浙江银轮机械股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的浙江银轮机械股份有限公司（以下简称 "银轮股份"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称 "募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 浙江银轮机械股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于浙江银轮机械股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10306号 银轮股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规 定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资 金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作 ...

| 证券代码：002126 | 证券简称：银轮股份 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127037 | 债券简称：银轮转债 | | 浙江银轮机械股份有限公司 2023 年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江银轮机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月14日召开了第九届董 事会第七次会议审议通过了《2023年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司2023年度 股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、本次利润分配预案的基本情况 1.2023 年度可分配利润情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表审计结果，2023 年 度实现归属于上市公司股东的净利润 612,142,646.24 元，2023 年度母公司净利润 297,932,655.60 元 ， 提 取 法 定 盈 余 公 积 29,793,265.56 元 ， 加 年 初 未 分 配 利 润 2,014,441,801.84 元，减上年度已分配股利 64,114,529.92 元， ...

| 证券代码：002126 | 证券简称：银轮股份 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127037 | 债券简称：银轮转债 | | 浙江银轮机械股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江银轮机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月14日召开了第九届董 事会第七次会议，审议通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》。根据《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关 联交易》等相关规定，本议案在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。现将 相关事项公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 本着互惠互利的原则，2024年公司及控股子公司与关联公司天台银轮工贸发展有限 公司及其子公司(浙江万和汽车配件有限公司）、佛吉亚银轮（潍坊）排气控制技术有 限公司等将发生的日常关联交易金额预计约为1,644.00万元，2023年公司与各关联方日 常关联交易实际发生额为1,660.22 ...

浙江银轮机械股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 浙江银轮机械股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-155 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZF10303 号 浙江银轮机械股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了浙江银轮机械股份有限公司（以下简称银轮股份）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编 ...

浙江银轮机械股份有限公司 2023 年年度报告全文 浙江银轮机械股份有限公司 2023 年年度报告 【2024 年 04 月】 1 浙江银轮机械股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人徐小敏、主管会计工作负责人朱晓红及会计机构负责人（会计 主管人员）贾伟耀声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意投资风险。 公司未来可能面对的风险详见本报告"第三节、管理层讨论与分析"之 "十一、公司未来发展的展望"中的"可能面对的风险"，敬请广大投资者予 以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司权益分派实施时股 权登记日总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股 东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转 增股 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江银轮机械股份有限公司 使用闲置自有资金进行投资理财的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为浙江银轮机械股份有限公司（以下简称"银轮股份"或"公司"）公开发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业 务》等有关规定，对银轮股份使用闲置自有资金进行投资理财的相关事项进行了 审慎核查，具体情况如下： 一、投资概述 1、投资目的 以股东利益最大化为原则，在投资风险可控以及确保不影响公司正常生产经 营的前提下，提高资金使用效率，增加投资收益。 2、投资额度 投资额度不超过人民币 12 亿元，在该额度和有效期内，资金可以循环使用， 投资期限内任一时点的交易金额不应超过前述投资额度。 3、投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，购买 安全性高、流动性好、风险低的理财产品。 投资品种主要为《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交 ...

浙江银轮机械股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10304 号 浙江银轮机械股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了浙江银轮机械股份有限公司（以下简称银轮股份） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是银轮股份董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 中国注册会计师：陈雨佳 中国•上海 二〇二四年四月十四日 内控审计报告 第 2 页 内控审计报告 第 1 ...

| 证券代码：002126 | 证券简称：银轮股份 公告编号：2024-028 | | --- | --- | | 债券代码：127037 | 债券简称：银轮转债 | 浙江银轮机械股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年度股东大会 6．会议的股权登记日：2024 年 4 月 25 日。 2．股东大会的召集人：公司第九届董事会 7．出席对象： 3．会议召开的合法、合规性：公司于2024年4月14日召开第九届董事会第七次会议 审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月6日下午14:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2024年5月6日9:15-15:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024年5月6日上午9:15-9:25， 9:30－11:30，下 ...

浙江银轮机械股份有限公司第九届董事会第七次会议资料 议案 6 浙江银轮机械股份有限公司 3. 绩效薪酬以基本薪酬的 50%为基数确定。 四、董事的薪酬（津贴）方案 2024年董事薪酬考核方案 为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，促使其诚信、勤勉地履行岗位 职责，保障公司持续、稳定、健康发展，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会 议事规则》及公司相关制度，结合公司经营实际情况及行业地区薪酬水平，公司制定了 2024 年度董事薪酬（津贴）方案。具体如下： 一、适用对象 公司董事。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬（津贴）标准 1. 董事的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成。 2. 基本薪酬主要考虑岗位性质、岗位职责、履职能力、市场薪资行情等因素确定。 （2）基本薪酬：基本薪酬按月发放，其中 40%根据公司绩效考核方案进行考核，月 度核算、季度兑现、年终汇算。季度考核指标权重如下表： | 考核维度 | 考核指标 | 权重 | 说 | 明 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 经济指标 | 营业收入 | 40% ...

浙江银轮机械股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资 金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 （一） 2017 年非公开发行募集资金情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]63 号文"关于核准浙江银轮机械股份有 限公司非公开发行股票的批复"核准，由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公 开发行方式发行人民币普通股（A 股）80,001,664 股。每股发行价为人民币 9.01 元，共 募集资金人民币 720,814,992.64 元，扣除发行费用 14,032,707.42 元后，实际募集资金净 额为 706,782,285.22 元。 上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并 ...