浙江银轮机械股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（曾爱民） 各位股东及代表： 本人作为浙江银轮机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，本着恪尽 职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使职权，及时了解公司的经营情况，全面关注公司 的发展状况，积极出席了公司召开的相关会议，认真审议各项议案，并对相关事项发表 了独立意见，忠实履行了独立董事应尽的职责，切实发挥独立董事的职能作用，较好地 维护了股东尤其是中小股东的利益。现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人1971年出生，中国国籍，中共党员，厦门大学会计学博士，浙江工商大学会计 学院副院长。曾任浙江工商大学财务与会计学院副所长、系主任，澳大利亚新南威尔士 大学高级访问学者、英国杜伦大学访问学者等职。现任浙江喜尔康智能家居股份有限公 司独立董事、浙江东方科脉电子股份有限公司董事、浙江大洋生物科技集团股份有限公 司独立董事。 2023年8月4日，公司召开的2023 ...

因公司发展需要，根据总经理提名，经董事会提名委员会审查通过，拟聘任吴勇玮 先生为公司副总经理，吴勇玮先生简历如下： 吴勇玮：男，1981 年 9 月出生，中国国籍，本科学历。 2003 年 6 月上海交通大学机电一体化专业本科毕业； 2003 年 7 月至 2024 年 1 月，在上汽通用汽车有限公司工作，其中 2003 年 7 月-2014 年 6 月，在上汽通用上海金桥整车北厂工作，曾任总装工艺工程师、总装工程经理、总 装生产经理、总装高级经理、车身高级经理等职；2014 年 7 月-2019 年 8 月，在上汽通 用武汉分公司任整车南厂总装高级经理、整车南厂总监、整车北厂总监等职；2019 年 9 月-2020 年 8 月任上汽通用上海金桥北厂总监；2020 年 8 月至 2024 年 2 月任上汽通用 沈阳北盛汽车总经理。 | 证券代码：002126 | 证券简称：银轮股份 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127037 | 债券简称：银轮转债 | | 浙江银轮机械股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...

| 证券代码：002126 | 证券简称：银轮股份 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127037 | 债券简称：银轮转债 | | 浙江银轮机械股份有限公司 投资额度不超过人民币12亿元，在该额度和有效期内，资金可以循环使用，投资期 限内任一时点的交易金额不应超过前述投资额度。 3、投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，购买安全性 高、流动性好、风险低的理财产品。 关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江银轮机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月14日召开了第九届董 事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公 司及子公司拟使用不超过12亿元人民币闲置自有资金进行投资理财。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等相关规定，本次投资理财事项不涉及关联交易，本次投资 理财事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会 ...

浙江银轮机械股份有限公司 | 外 股 | 8 | 量子 | 0,890. | 价 值 | | | 3,605, | 8,822. | | | 824.0 | 权 益 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 票 | | | 00 | 计量 | | | 998.8 | 81 | | | 0 | 工 具 | | | | | | | | | | 1 | | | | | 投资 | | | | 期末持有的其他证券投 | | | -- | | | | | | | | -- | -- | | 资 | | | | | | | | | | | | | | | 合计 | | | 108,3 | | 64,06 | 2,193, | 1,322, | 11,90 | | 3,672, | 79,49 | -- | | | | | | 11,92 | -- | 8,954. | 648.7 | 001.1 | 8,822. | 0.00 | 704.0 | 3,426. | | -- | ...

| 证券代码：002126 | 证券简称：银轮股份 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127037 | 债券简称：银轮转债 | | 浙江银轮机械股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江银轮机械股份有限公司第九届董事会第七次会议通知于 2024 年 4 月 7 日以邮 件和专人送达等方式发出，会议于2024年4月14日以现场和网络视频相结合方式召开， 本次会议应参加会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次董事会召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议合法有效。 本次会议由公司董事长徐小敏先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并 通过了如下决议： 一、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占全体董事票数的 100%。 《2023 年度董事会工作报告》于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。 公司现任独立董事曾爱民先生、丁国良先生、李征宇先生及报告期内离 ...

| 证券代码：002126 | 证券简称：银轮股份 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127037 | 债券简称：银轮转债 | | 浙江银轮机械股份有限公司 关于为子公司提供提保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江银轮机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月14日召开了第九届董 事会第七次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》。同意公司为浙江 银轮新能源热管理系统有限公司等16家控股子公司或孙公司银行融资提供担保总额度 423,406万元，占公司2023年度经审计净资产、总资产的比例分别为69.52%、26.21%。 其中为资产负债率高于70%的子公司提供的担保额度为217,753万元；为资产负债率低于 70%的子公司提供的担保额度为205,653万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交 易与关联交易》等相关规定，该议案尚需提交公司20 ...

一、募集资金基本情况 中信建投证券股份有限公司 关于浙江银轮机械股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为浙江银轮机械股份有限公司（以下简称"银轮股份"或"公司"）公开发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号— —保荐业务》等有关规定，对银轮股份2023年度募集资金存放与使用情况的相关 事项进行了审慎核查，具体情况如下： （一）2017年非公开发行募集资金情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]63号文"关于核准浙江银轮机械 股份有限公司非公开发行股票的批复"核准，由主承销商国泰君安证券股份有限 公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）80,001,664股。每股发行价为 人民币9.01元，共募集资金人民币7 ...

| 证券代码：002126 | 证券简称：银轮股份 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127037 | 债券简称：银轮转债 | | 浙江银轮机械股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江银轮机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月14日召开了第九届董 事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本议案尚需提交公司2023年度股东大会 审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博 士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙 制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人 ...

浙江银轮机械股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合浙江银轮机械股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会声明 按照公司内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 ...

浙江银轮机械股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年公司监事会全体成员严格按照中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规及 《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，依法独 立行使职权，对公司依法合规经营情况、财务状况、关联交易、对外投资、利润分配实 施以及公司董事和高级管理人员的日常履职情况等进行了有效监督，列席了公司董事会 和股东会，监督各项议案的执行等，为企业的规范经营和发展起到了积极作用，较好地 保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。现将监事会在 2023 年度的主 要工作报告如下： 一、监事会会议情况 2023 年度，公司监事会严格按照中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规及《公 司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，召集、召开监事会会议，全年共 召开监事会会议 11 次，各次会议召开和审议事项等具体情况如下： | | 召开日期 | | 会议届次 | | 审 议 事 项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | 月 | 12 日 | 第八届监事会第 | 2022 2022 | 年度监事会 ...