浙江银轮机械股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于浙江银轮机械股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10279号 浙江银轮机械股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的浙江银轮机械股份有限公司（以下简称 "银轮股份"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称 "募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 银轮股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规 定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资 金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 四、鉴证 ...

浙江银轮机械股份有限公司 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中 对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024年度独立董事述职报告（曾爱民） 各位股东及代表： 报告期内，公司认真做好相关会议组织工作，及时传递文件材料和汇报有关经营情 况，为本人履行独立董事职责提供了必要的工作条件，对本人的工作给予了积极的支持 和配合。本人参加了公司召开的各次董事会，列席了股东大会。在会前与公司治理层、 管理层通过多种渠道确保信息及时互通。针对董事会审议事项及需独立董事表态的事宜， 本人作为浙江银轮机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关 规定的要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内部控制的建设 ...

浙江银轮机械股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年度，浙江银轮机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》等公司相关制度的规定，认真履行董事会的职责。本着对全 体股东负责的态度，董事会积极推进公司规范运作和科学决策，勤勉尽责、审慎地开展 各项工作，落实股东大会的各项决议，切实维护公司和全体股东的合法权益，积极推动 公司各项业务的发展。现将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年全球汽车行业在电动化、智能化、地缘政治和供应链重构的多重影响下，呈 现深度变革态势。公司在"夯实基础、降本增效、改善提质、卓越运营"经营方针指导 下，围绕年度目标不懈努力，深化变革，全面推进全球经营体卓越运营，加快效益提升。 报告期内，公司战略客户和重大项目均实现了新的突破，海外发展也取得了重大突破。 实现营业收入 127.02 亿元，同比增长 15.28%；实现归属于上市公司股东 ...

| 证券代码：002126 | 证券简称：银轮股份 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127037 | 债券简称：银轮转债 | | 浙江银轮机械股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况： 浙江银轮机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开了第九届董 事会第二十次会议和第九届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所 的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本议案尚需提交公司2024年度股东大会 审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博 士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年 ...

2024 年度，浙江银轮机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》等公司相关制度的规定，认真履行董事会的职责。本着对全 体股东负责的态度，董事会积极推进公司规范运作和科学决策，勤勉尽责、审慎地开展 各项工作，落实股东大会的各项决议，切实维护公司和全体股东的合法权益，积极推动 公司各项业务的发展。现将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下： 浙江银轮机械股份有限公司 2024年度董事会工作报告 一、2024 年度公司经营情况 2024 年全球汽车行业在电动化、智能化、地缘政治和供应链重构的多重影响下，呈 现深度变革态势。公司在"夯实基础、降本增效、改善提质、卓越运营"经营方针指导 下，围绕年度目标不懈努力，深化变革，全面推进全球经营体卓越运营，加快效益提升。 报告期内，公司战略客户和重大项目均实现了新的突破，海外发展也取得了重大突破。 实现营业收入 127.02 亿元，同比增长 15.28%；实现归属于上市公司股东 ...

浙江银轮机械股份有限公司 董事会关于 2024 年度证券投资情况专项说明 根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定， 浙江银轮机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2024 年度证券投资情况进 行了认真核查，现将有关情况说明如下： 一、报告期内证券投资审批情况 公司于 2023 年 11 月 21 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用 自有资金进行证券投资的议案》，同意公司及控股子公司使用最高额度不超过 15,000 万元人民币进行证券投资。该额度可滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起不超 过 12 个月。投资品种为新股申购或者配售、证券回购、股票及存托凭证投资、债券 投资、基金产品以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 二、证券投资情况 | 单位：元 | | --- | | | | | | | | | 计入 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

| 证券代码：002126 | 证券简称：银轮股份 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127037 | 债券简称：银轮转债 | | 浙江银轮机械股份有限公司 关于 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江银轮机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开了第九届董 事会第二十次会议和第九届监事会第十五次会，审议通过了《关于2025年日常关联交易 预计的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第7号——交易与关联交易》等相关规定，本议案在董事会审批权限内，无需 提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 本着互惠互利的原则，2025年公司及控股子公司与关联公司天台银轮工贸发展有限 公司及其子公司(浙江万和汽车配件有限公司）、佛吉亚银轮（潍坊）排气控制技术有 限公司等将发生的日常关联交易金额预计约为3,146万元，2024年公司与各关联方日常关 联交易实际发生 ...

一、适用对象 公司董事 浙江银轮机械股份有限公司 2025年董事薪酬考核方案 为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，促使其诚信、勤勉地履行岗位 职责，保障公司持续、稳定、健康发展，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会 议事规则》及公司相关制度，结合公司经营实际情况及行业地区薪酬水平，公司制定了 2025 年度董事薪酬（津贴）考核方案。具体如下： 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬（津贴）标准 1、董事的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成。 | 考核维度 | 考核指标 | 权重 | 说 | 明 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 经济指标 | 营业收入 | 40% | 绩效结果每个季度在参与考核的 | 40% | 1 | 归母净利润 | 40% | 工资中兑现，与事业部/平台/子公司 | | --- | --- | --- | | | | 等业绩直接相关的董事，结合该单位 | | OPACC | 20% | 业绩考核，按本考核权重 30%加上单 | | 合计 | 100% | 位业绩 70%构成。第四季度对全 ...

| 证券代码：002126 | 证券简称：银轮股份 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127037 | 债券简称：银轮转债 | | 浙江银轮机械股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江银轮机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开了第九届董 事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意 公司及子公司拟使用不超过12亿元人民币闲置自有资金进行投资理财。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等相关规定，本次投资理财事项不涉及关联交易，本次投资 理财事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如 下： 一、投资概述 1、投资目的 以股东利益最大化为原则，在投资风险可控以及确保不影响公司正常生产经营的前 提下，提高资金使用效率，增加投资收益。 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，购买安 ...

| 证券代码：002126 | 证券简称：银轮股份 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127037 | 债券简称：银轮转债 | | 浙江银轮机械股份有限公司 注册地址：浙江省台州市天台县福溪街道始丰东路8号 经营范围：一般项目：新能源汽车电附件销售；汽车零部件及配件制造；智能车载 设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；集成电 路芯片及产品制造；泵及真空设备制造；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造）；汽 车销售；金属材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；日用陶瓷制品制造；环境保护 专用设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非 居住房地产租赁；技术进出口；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依 法自主开展经营活动)。许可项目：检验检测服务(依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。 关于为子公司提供提保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江银轮机械股份有限公司（以下 ...