证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2024-020 东华工程科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开的七届四十次董事会、七届三十一次监事会分别审议通过《2023 年度利润分配预案》。 根据公司《章程》等相关规定，《2023 年度利润分配预案》尚需提 交公司 2023 年度股东大会审议。具体情况如下： 一、本次利润分配预案基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归 属于母公司股东的净利润 343,926,312.91 元，母公司实现的净利润 265,571,409.95 元。按照母公司实现的净利润 265,571,409.95 元提取 10% 法 定 盈 余 公 积 26,557,140.99 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润 1,761,763,520.58 元，减去在 2023 年度实施的股利分配 70,620,074.70 元，公司 2023 年度 ...

中国国际金融股份有限公司 公司对募集资金采取了专户存储制度。 （二）2022 年度募集资金使用金额及期末余额 2022 年度，公司使用募集资金具体详情如下表所示： 关于东华工程科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 东华工程科技股份有限公司（以下简称"东华科技"或"公司"）经中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准东华工程科技股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2413 号），核准公司非公开发行 不超过 163,557,432 股新股（以下简称"本次非公开发行股票"、"2021 年非公 开发行股票"）。中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"中金 公司"）担任东华科技本次非公开发行股票的保荐机构。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票 上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 ...

东华工程科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》《上市公司规范运作指引》《企业内 部控制评价指引》等规定和相关内部控制的监管要求（以下简称"企业 内部控制规范体系"），东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）在实施内部控制日常监督和开展专项检查的基础上，对公 司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了自我评价。具体如下： 一、重要声明 1 况与上市公司治理规范性文件的要求不存在差异。同时，自内部控制评 价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有 效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作的总体情况 按照企业内部控制规范体系的规定，董事会负责建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告；监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控 制的日常运行。 公司董事会、监事会、经理层保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标旨在保障各项战略规划和经营管理目标的实 ...

东华工程科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZG10585 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://1cc.mof.gov.cn/） 进行在 东华工程科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l -ર | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-୧ | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-126 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10585 号 东华工程科技股份有限公司全体股东: 一、 审计意见 我们审计了东华工程科技股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表, ...

2023 年度，本公司与上述建设公司实际发生工程施工的关联交易共 计 135,124.96 万元；与上述销售公司实际发生采购工程材料、劳保产 品等物资的关联交易计 2,257.11 万元；在财务公司的最高日存款余额 为 116,998.40 万元，期末存款余额为 116,998.40 万元，存款产生的利 息收入为 1,770.57 万元，同时在财务公司发生短期、长期贷款业务， 证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2024-023 东华工程科技股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易确认 和 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1.与中国化学工程集团有限公司所属企业的日常关联交易情况 在工程业务中，东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司""本 公司""东华科技"）根据工程总承包项目建设的需要，依法将工程施工、 设备安装等业务分包给具有相应资质和业绩的施工单位，因而接受公司 实际控制人中国化学工程集团有限公司（以下简称"集团公司"）或中国 化学 ...

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2024-017 东华工程科技股份有限公司 第七届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司""东华科技"）第 七届董事会第四十次会议通知于2024年3月18日以电子邮件形式发出， 会议于 2024 年 3 月 28 日在公司 A 楼 1701 会议室以现场方式召开；会 议由李立新董事长主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司部分 监事、高级管理人员列席了会议；会议的召开、表决程序符合《公司法》 等法律法规以及公司《章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 该报告及摘要应提交 2023 年度股东大会审议。年度报告全文发布 于 2024 年 3 月 30 日的巨潮资讯网；年度报告摘要详见发布于 2024 年 3 月 30 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2024-01 ...

东华工程科技股份有限公司 黄攸立独立董事 2023 年度述职报告 2023 年，本人作为公司独立董事，严格遵守《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司《章程》《独立董事 工作规则》等有关规定，本着对公司及全体股东忠实与负责的态度，确 保以足够的时间和精力勤勉履行职责，力求发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用。现将本人一年来的履职情况报告如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会、股东大会情况 公司共召开董事会议计 9 次，即七届三十次至三十八次，审计会议 议案计 39 项。本人以现场方式出席 9 次，无委托出席情况，并对会议 议案全部投了赞成票。 公司共召开股东大会 6 次，即 2022 年度股东大会、2023 年第一次 临时股东大会至第五次临时股东大会，审议会议议案计 19 项。本人现 场参加 6 次，无委托出席情况。 （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 本人担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、 提名委员会委员。 公司召开薪酬与考核委员会会议 2 次，审议会议议案计 5 项；本人 现场主持召开上述会议，对会议议案均持同意意见。公司召开战略委员 会 ...

东华工程科技股份有限公司 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wsc.mv.fgw.cn)" 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w.gc.nx.jp/10.com/ ( 45 东华工程科技股份有限公司 内部控制审计报告 (截至 2023 年 12 月 31 日) | | | 信会师报字[2024]第 ZG10582 号 信会师报字[2024]第 ZG10582 号 东华工程科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求,我们审计了东华工程科技股份有限公司(以下简称贵公司)2023年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制审计报告 1-2 立信会计师事务所(特殊普通合伙) :HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOU ...

东华工程科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，东华工程科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度在任独立董事崔 鹏先生、黄攸立先生、郑洪涛先生的独立性情况进行评估并出具专项 意见。具体如下： 综上，三位独立董事的任职符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 东华工程科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 经核查独立董事崔鹏先生、黄攸立先生、郑洪涛先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述三位独立董事未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 ...

东华工程科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是实施公司 "十四五"规划承上启下之年。东华工程科技股份有限公司（以下简 称"公司""东华科技"）董事会全面落实党的二十大精神和中央经 济工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，全面、准确、完整贯彻 新发展理念，加快建设具有国际竞争力的综合性工程公司。董事会坚 持"两个一以贯之"，充分发挥决策管理中心作用，全面提升公司治 理效能。董事会坚定"一个基本盘+三纵三横"发展战略，紧扣"一增 一稳四提升"工作要求，开展"工作落实年"主题活动，推动各项重 点工作得到全面完成，主要经济指标再创历史新高。公司荣获中国上 市公司协会"2023 年上市公司董事会优秀实践案例"奖项。具体工作 开展情况如下： 2023 年度工作情况 一、坚持战略引领，推进战略规划落实落地 进行稽核，在年底对完成情况进行考核。公司将战略规划分解为具体行 动，通过常态化的计划管理，有序推进各项重点工作，保证战略落实落 地。 二、推进董事会建设，提高公司法人治理水平 董事会坚持依法决策、科学决策，严格规范决策程序，提高公司决 策效率和公司治理能效。一 ...