荣盛房地产发展股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议意见 关于公司 2025 年度日常关联交易的审查意见 经审查，我们认为本次预计与关联方发生的日常关联交易均为 公司生产经营活动所需，遵循了公平、公开、公正的原则，不存在损 害公司及公司股东的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《公司关联交易 管理制度》的有关规定。因此，我们一致同意该议案，并同意提交 公司董事会审议。董事会对该事项进行表决时，关联董事应按规定 予以回避。 独立董事：程玉民、王力、金文辉 2024 年 12 月 19 日 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，荣盛房地 产发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月19日以通讯 表决方式召开了2024年第一次独立董事专门会议，独立董事本着对全 体股东及投资者负责的态度，对第八届董事会第四次会议相关议案进 行了会前审核并发表如下审查意见： ...

第八届监事会第二次会议决议公告 证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-102 号 荣盛房地产发展股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员等 3、责任限额：累积赔偿限额不超过 5,000 万元人民币/年 4、保险费用：首年不超过人民币 51.6 万元人民币/年 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"或"荣盛发展"） 第八届监事会第二次会议于 2024 年 12 月 27 日以通讯表决方式召开。 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召开符 合法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议了如下议案： 《关于公司购买董监高责任险的议案》 为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管 理人员充分行使职权、履行职责，降低公司治理和运营风险，根据《上 市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及董事、监事及高级管 理人员等购买责任保险，具体方案如下： 1、投保人：荣盛房地产发展股份有限公 ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-109 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于诉讼事项及债务事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、诉讼事项 （一）本次诉讼的基本情况 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司于 近日收到了起诉状、应诉通知书等材料，具体情况如下： 1、诉讼机构名称：滁州市中级人民法院 2、诉讼各方当事人： 原告：徽商银行股份有限公司滁州龙蟠路支行 被告一：滁州荣鼎置业有限公司 被告二：荣盛康旅投资有限公司 被告三：安徽九华温泉开发有限公司 2020 年 10 月 23 日,原告与被告一滁州荣鼎置业有限公司签订借 款协议，此后，依据该协议原告与被告一滁州荣鼎置业有限公司又签 订多份借款合同，借款金额合计 3.5 亿元。2020 年 10 月 23 日至 2023 年 12 月 4 日，原告与其他被告分别签订了抵押合同、保证合同。当 前，原告认为，被告一未能完全履行还本付息义务，故而成讼。 4、原告主要诉讼请求 请求被告一偿还债务本金 3.47 亿元、利息罚息 1,902 万元 ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-103 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于公司 2025 年度担保计划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示: 公司及控股子公司对资产负债率超过 70%的公司担保金额超过公司最近一 期经审计净资产 50%，提请投资者充分关注担保风险。 一、 预计担保情况概述 2024 年 12 月 27 日，荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称 "公司"）第八届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2025 年 度担保计划的议案》。为满足公司经营和发展需要，提高公司决策效 率，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》"第十章房地产业"、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，拟提请由股东大会 对公司 2025 年度担保计划作出如下授权： ④最近十二个月内担保金额累计计算超过公司最近一期经审计 总资产的 30%； 1、2025 年公司计划担保的新增总额度为不超过 4,000,000 万元 （包括公司为合并报表 ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-107 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于召开公司 2025 年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会拟召集召 开 2025 年度第一次临时股东大会，符合有关法律规定、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务 规则和公司章程等的规定。现将本次股东大会具体情况通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）本次临时股东大会的召开时间： 现场会议时间：2025 年 1 月 13 日（星期一）下午 3:00； 网络投票时间：2025 年 1 月 13 日； 其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通过深 交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 13 日 上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。 （二）现场会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道 8 ...

一、担保情况概述 证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-106 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于对外担保的公告 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、对资产 负债率超过 70%的被担保对象担保、担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%以及对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产 30%，提 请投资者充分关注担保风险。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 3、注册地点：河北省邢台市襄都区中兴东大街 1888 号； 4、法定代表人：张弛； 5、注册资本：人民币 10,000 万元； 6、经营范围：以公司自有资金向城市基础设施建设项目及市政 公共设施建设项目投资;土地整治服务;专业停车场服务;房地产开发 经营;房地产租赁经营;物业管理； 因业务需要，为确保荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公 司"）子公司邢台荣盛房地产开发有限公司（以下简称"邢台荣盛"） 在邢台的"荣盛华府"项目的建设资金安全及按期交付，由邢台市襄 都区主管部门主导，确定由邢台市襄都区政府平 ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-108 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于为下属公司融资提供担保的公告 根据荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度第一次临时股东大会审议通过的《关于公司 2024 年度担保计划 的议案》和公司相关项目发展需要，近日，公司拟与相关金融机构签 订协议，为公司下属子公司的融资提供连带责任保证担保。根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》的相关规定，现就相关情况公告如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、对资产 负债率超过 70%的被担保对象担保、担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%以及对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产 30%，提 请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为了促进公司发展，公司全资子公司秦皇岛金海房地产开发有限 公司（以下简称"秦皇岛金海"）与中国东方资产管理股份有限公司 河北省分公司（以下简 ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-101 号 荣盛房地产发展股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第四次会议通知于 2024 年 12 月 20 日以书面及电子邮件等方式送 达全体董事，2024 年 12 月 27 日以通讯表决方式召开。会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次董事会会议的召开符合法律法规 及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）《关于公司 2025 年度担保计划的议案》 为满足公司经营和发展需要，提高公司决策效率，根据《上市公 司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》"第十章房地产业"、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》的规定，拟提请由股东大会对公司 2025 年度担保计划作 出如下授权： 1、2025 年公司计划担保的新增总额度为不超过 4,000,000 万元 （ ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-099 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于为下属公司融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、对资产 负债率超过 70%的被担保对象担保、担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%以及对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产 30%，提 请投资者充分关注担保风险。 | 二、担保额度使用情况 | | --- | | | 被担保方最 | 本次担 | 本次担保 | 本次担保后 | 本次担保前 | 本次担保后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 被担保方 | 近一期资产 | 保金额 | 前担保余 | 担保余额 | 可用担保额 | 可用担保额 | | | 负债率 | （万元） | 额（万元） | （万元） | 度（万元） | 度（万元） | | 开发区荣盛 | 86.52% | 55,000 | - | 55,000 | ...

北京市天元律师事务所 关于荣盛房地产发展股份有限公司 2024 年度第六次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 684 号 致：荣盛房地产发展股份有限公司 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度第六次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现 场会议于 2024 年 12 月 26 日在河北省廊坊市开发区祥云道 81 号荣盛发展大厦十 楼第一会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任， 指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）以及《荣盛房地产发展股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席 现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意 见。 公司第八届董事会于 2024 年 12 月 9 日召开第三次会议做出决议召集本次股 东大会，并于 2024 年 12 月 10 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股 ...