证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-065 号 1 荣盛房地产发展股份有限公司 关于为下属公司融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示: 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、对资产 负债率超过 70%的公司担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，提请投资 者充分关注担保风险。 根据荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度第一次临时股东大会审议通过的《关于公司 2024 年度担保计划 的议案》和公司相关项目发展需要，近日，公司与相关金融机构签订 协议，为公司下属公司的融资提供连带责任保证担保。根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 的相关规定，现就相关情况公告如下： 一、担保情况概述 为了促进公司发展，公司全资子公司廊坊市荣图盛展企业管理有 限公司（以下简称"荣图盛展"）与中国信达资产管理股份有限公司 河北省分公司（以下简称"信达河北"）继续合作业务 148,672 万元， 由公司为上述业务继续提供 ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-066 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于发行股份购买资产并配套募集资金暨关联交易事项 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述及重大遗漏。 特别提示： 1、荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）于 2023 年 6 月 17 日披露的《发行股份购买资产并配套募集资 金暨关联交易预案》（以下简称"本次交易预案"）"重大风险提示" 中，详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的审批程序。 公司将持续推进本次交易，并在条件成熟时重新召开董事会审议本次 交易相关事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准 日。敬请广大投资者注意投资风险。 2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 8 号--重大资产重组》的有关规定，公司 将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，在披露本次交易预 案后但尚未发出审议本次交易相关事项的股东大会通知前，每三十日 发布一次本次交易的进展公告。 3、截至本公告披露日，除本次交易预案披露的 ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-062 号 二、担保额度使用情况 | | 被担保方 | 本次担 | 本次担保 | 本次担保 | 本次担保 | 本次担保 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 最近一期 | 保金额 | 前担保余 | 后担保余 | 前可用担 | 后可用担 | | 被担保方 | 资产负债 | （万 | 额（万 | 额（万 | 保额度 | 保额度 | | | 率 | 元） | 元） | 元） | （万元） | （万元） | | 成都天赫 资产负债率 | 78.13% | 200,000 | 0 | 200,000 | - | - | | 超过 70%的 各级全资、 | 超过 70% | - | - | - | 3,203,049 | 3,003,049 | | 控股下属公 | | | | | | | | 司 | | | | | | | 荣盛房地产发展股份有限公司 关于为下属公司融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示 ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-063 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于下属子公司之间融资提供担保的公告 特别风险提示： 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、对资产 负债率超过 70%的被担保对象的担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%， 提请投资者充分关注担保风险。 根据荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 度第一次临时股东大会审议通过的《关于公司 2024 年度担保计划的 议案》和公司相关项目发展需要，近日，公司下属子公司拟与相关融 资机构签订协议，为公司其他下属子公司的融资提供抵押担保。根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》的相关规定，现就相关情况公告如下： 一、担保情况概述 为了促进公司发展，公司全资子公司佛山顺德佛盛房地产有限公 司（以下简称"顺德佛盛"）与中国民生银行股份有限公司（以下简 称"民生银行"）存续融资本金余额不超过 66,612 万元，由公司全 资子公司涞水荣盛伟业房地产开发有限公司（以下简称"涞水荣盛伟 业"）以自有资产为上述融资提供抵押担保，担保 ...

荣盛房地产发展股份有限公司 章 程 （草案） 二○二四年九月 （草案） | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有 关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经河北省人民政府冀股办（2003）4 号文批准，以整体变更方式设立； 在河北省市场监督管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》，营业执照号 1300001002340。 根据工商企注字[2015]121 号《工商总局等六部门关于贯彻落实<国务院办 公厅关于加快推进"三证合一"等级制度改革的意见>的通知》的要求，公司在 廊坊市行政审批局换取新的《企业法人营业执照》，统一社会信用代码： 911310002360777257。 第三条 公司于 2007 年 7 月 13 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 7000 万股，于 2007 年 8 月 8 日在深圳证券交易所上 ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-060 号 荣盛房地产发展股份有限公司 第七届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会第四十次会议通知于 2024 年 9 月 20 日以书面及电子邮件等方式 送达全体董事，2024 年 9 月 25 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次董事会会议的召开符合法律法规及《公 司章程》的有关规定。 本次会议审议并通过了以下议案： （一）《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文 件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订， 并提请股东大会授权公司管理层办理本次修订《公司章程》的相关 变更登记、备案等手续。本次《公司章程》的修订以相关管理部门 最终核准、登记为准。本 ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-061 号 网络投票时间：2024 年 10 月 11 日； 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会拟召集召 开 2024 年度第三次临时股东大会，符合有关法律规定、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务 规则和公司章程等的规定。现将本次股东大会具体情况通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）本次临时股东大会的召开时间： 现场会议时间：2024 年 10 月 11 日（星期五）下午 3:00； 荣盛房地产发展股份有限公司 关于召开公司 2024 年度第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 11 日上午 9:15—9:25，9:30—11：30，下午 1:00—3:00；通过 深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 11 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。 （二）现场会议地点：河北省廊坊市开发区祥云 ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-059 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于为下属公司融资提供担保的公告 | | 近一期资产 | | 保金额 | 前担保余 | 担保余额 | 可用担保额 | 可用担保额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 负债率 | | （万元） | 额（万元） | （万元） | 度（万元） | 度（万元） | | 开发区荣盛 | 86.38% | | 30,000 | 0 | 30,000 | - | - | | 资产负债率超 过 70%的各级 | 超过 | 70% | - | - | - | 3,233,049 | 3,203,049 | | 全资、控股下 | | | | | | | | | 属公司 | | | | | | | | 三、被担保人基本情况 1、被担保人：开发区荣盛； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、对资产 负债率超过 70 ...

2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 8 号--重大资产重组》的有关规定，公司 将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，在披露本次交易预 案后但尚未发出审议本次交易相关事项的股东大会通知前，每三十日 发布一次本次交易的进展公告。 证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-058 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于发行股份购买资产并配套募集资金暨关联交易事项披露预 案后更新财务数据的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述及重大遗漏。 特别提示： 1、荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）于 2023 年 6 月 17 日披露的《发行股份购买资产并配套募集资 金暨关联交易预案》（以下简称"本次交易预案"）"重大风险提示" 中，详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的审批程序。 公司将持续推进本次交易，并在条件成熟时重新召开董事会审议本次 交易相关事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准 日。敬请广大投资者注意投资风险。 3、截至本公告披露日 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-057 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于为下属公司融资提供担保的公告 特别风险提示： 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、公司及 控股子公司对资产负债率超过 70%的公司担保金额超过公司最近一期经审计净 资产 50%，提请投资者充分关注担保风险。 根据荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度 第一次临时股东大会审议通过的《关于公司 2024 年度担保计划的议 案》和公司相关项目发展需要，近日，公司与相关金融机构签订协议， 为公司下属子公司的融资提供连带责任保证担保。根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的 相关规定，现就相关情况公告如下： 一、担保情况概述 为了促进公司发展，公司控股子公司修武荣盛文化旅游古镇开发 有限公司（以下简称"修武荣盛"）与中原银行股份有限公司焦作分行 （以下简称"中原银行焦作分行"）拟继续合作业务 7,800 万元，由公 司为上述 ...