| 证券代码：002157 | 证券简称：*ST 正邦 | 公告编号：2023—206 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128114 | 转债简称：正邦转债 | | 第七届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十一次临 时会议（以下简称"本次会议"）通知于2023年12月8日以电子邮件和专人送达方式 发出。 2、本次会议于2023年12月11日以现场及通讯表决的方式召开，其中董事长林峰 先生、董事刘道君先生以通讯表决的方式参加会议。 3、本次会议应参加董事5名，实际参加董事5名，全体董事均亲自出席会议。符 合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。 4、本次会议由董事长兼总经理林峰先生主持，公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 江西正邦科技股份有限公司 根据《深圳证券交易所股票 ...

（以下无正文） 江西正邦科技股份有限公司独立董事 对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异事项的专项意见 根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，作为江西正邦科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，经对公司七届董事会第十一次临时会议 审议的《关于 2023 年度 12 月份日常关联交易预计的议案》《关于 2024 年度日 常关联交易预计的议案》进行核查，对于公司 2023 年度日常关联交易预计数额 与实际发生金额产生差异的原因发表意见如下： 2023 年度日常关联交易实际发生情况预计存在较大差异是因为公司预计的 日常关联交易额度包含了双方发生业务的可能金额，包括已签署合同预计可能发 生的金额、可能签署补充协议的金额以及尚未签署合同预计可能签署的金额，实 际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性， 导致实际发生额与预计金额存在一定差异。 公司与关联方实际发生额未超过预计额度，符合公司实际生产经营情况和发 展需要，交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益， 有利于公司的持续稳健发展。 二〇二三年十二月十一日 本页为独立董事对日常关联交易实际发生情况与预 ...

关于董事会提前换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江西正邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期原定于 2025 年 6 月 5 日届满。近日，公司董事会接到 3%以上股东江西双胞胎农业有限公司的《关 于提请董事会提前换届选举的函》，公司拟对第七届董事会提前进行换届选举。根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，公司于 2023 年 12 月 11 日召开第七届董事会第十一次临时会 议，审议通过了《关于公司董事会提前换届选举的议案》。 | 证券代码：002157 | 证券简称：*ST 正邦 | 公告编号：2023—208 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128114 | 转债简称：正邦转债 | | 江西正邦科技股份有限公司 附件： 公司第八届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。经股 东江西双胞胎农业有限公司提名，董事会提名 ...

一、本人已经通过江西正邦科技股份有限公司第8届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 江西正邦科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人曹小秋，作为江西正邦科技股份有限公司 8届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法 ...

证券代码: 002157 证券简称: *ST 正邦 提名人江西双胞胎农业有限公司现就提名杨慧 江西正邦科技股份有限公司 8届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意出任江西正邦科技股份有限公司 8届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提 名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 一、被提名人已经通过江西正邦科技股份有限公司第8届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全 江西正邦科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董 ...

| 证券代码：002157 | 证券简称：*ST 正邦 | 公告编号：2023—212 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128114 | 转债简称：正邦转债 | | 公司于2023年7月24日披露了《关于公开招募和遴选重整投资人的进展公告》 （公告编号：2023-107），正邦重整投资人遴选评审委员会根据《正邦系企业重 整投资人遴选评审规则及评分细则》依法评审表决，经江西省南昌市新建公证处 进行现场监督公证，确认双胞胎信达联合体（牵头投资人：江西双胞胎农业有限 公司）为中选投资人。 公司于2023年8月5日披露了《关于与重整投资人签署<重整投资协议>的公 告》（公告编号：2023-122），管理人、公司与重整投资人签订了重整投资协议。 公司于2023年9月5日披露了《关于重整投资协议履行情况暨重整事项的进展 公告》（公告编号：2023-147），重整投资人深圳市云图资产管理服务有限公司 指定新设立的合伙企业（下同，即正邦集团有限公司和江西永联农业控股有限公 司根据正邦集团有限公司及江西永联农业控股有限公司实质合并重整计划以其 拥有的抵债资产出资、双胞胎信达联合体及其他投资人以现金方式 ...

3、本协议涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组，因本次签订的协议为框架性协议，不涉及实质性关联交易金额， 签订协议事项无需提交公司董事会、股东大会审议，公司将上述协议相关业务纳 入公司日常关联交易进行管理。本次签订的协议自双方签署且履行完决策程序之 日起生效。 | 证券代码：002157 | 证券简称：*ST 正邦 | 公告编号：2023—210 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128114 | 转债简称：正邦转债 | | 江西正邦科技股份有限公司 关于签订框架协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称"公司""正邦科技"）拟与关联方 双胞胎（集团）股份有限公司及其下属子公司、江西双胞胎投资有限公司及其下 属子公司、双胞胎（深圳）食品集团有限公司及其下属子公司（以上各方统称"双 胞胎"）签订《框架协议》，双方计划在购销饲料、购买原料、销售猪只、购销 动保产品等业务方面开展合作。 2、本次签订的协议为框架性协议，双方将另行签 ...

| 证券代码：002157 | 证券简称：*ST 正邦 | 公告编号：2023—211 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128114 | 转债简称：正邦转债 | | 江西正邦科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西正邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十一次临时 会议审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，现将本次股 东大会的有关事项通知如下： 一、会议基本情况 1、会议届次：2023 年第四次临时股东大会。 2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：根据公司第七届董事会第十一次临时会议决 议，公司将于 2023 年 12 月 27 日召开 2023 年第四次临时股东大会。本次股东大 会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议时间为：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 14 ...

| 证券代码：002157 | 证券简称：*ST 正邦 | 公告编号：2023—209 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128114 | 转债简称：正邦转债 | | 江西正邦科技股份有限公司 关于 2023 年度及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2023年8月4日，江西正邦科技股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）管理人及 公司与投资人签署了《江西正邦科技股份有限公司重整投资协议》（以下简称"《重整投资协 议》"）。2023年11月3日，公司收到江西省南昌市中级人民法院（以下简称"南昌中院"） 出具的《裁定书》，南昌中院裁定批准公司的《重整计划》。2023年11月27日，公司收到管 理人出具的《关于重整投资人指定投资主体及重整投资款项支付进度的告知函》，截至2023 年11月27日，重整投资人已根据《重整计划》以及《重整投资协议》足额支付重整投资款项， 其中产业投资人江西双胞胎农业有限公司（以下简称"双胞胎农业"）已支付1, ...

| 证券代码：002157 | 证券简称：*ST正邦 | 公告编号：2023—204 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128114 | 转债简称：正邦转债 | | 江西正邦科技股份有限公司 关于2023年11月份生猪销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西正邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）的经营范围中包括生猪养 殖业务，现公司就每月生猪销售情况进行披露，具体内容如下： 一、2023年11月份生猪销售情况 公司2023年11月销售生猪40.44万头（其中仔猪25.62万头，商品猪14.82万头）， 环比下降15.61%，同比上升36.72%；销售收入3.07亿元，环比上升6.05%，同比下 降40.24%。 商品猪（扣除仔猪后）销售均价13.72元/公斤，较上月下降0.16%；均重131.29 公斤/头，较上月上升10.72%。 2023年1-11月，公司累计销售生猪502.10万头，同比下降36.92%；累计销售 收入44.15亿元，同比下降46.72%。 上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可 ...