证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2024-001 科大讯飞股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 科大讯飞股份有限公司（下称"公司"或"科大讯飞"）第六届董事会第六次会议于 2024 年 1 月 2 日以书面和电子邮件形式发出会议通知，2024 年 1 月 9 日以现场与"讯飞 听见视频会议"相结合的方式召开。应参会董事 10 人，实际参会董事 10 人，其中刘昕先 生、段大为先生、赵旭东先生、赵锡军先生以"讯飞听见视频会议"的方式出席会议。会 议由董事长刘庆峰先生主持，全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》等的有关规 定。 （一）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于分拆所属子公司讯飞医疗 科技股份有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市符合相关法律、法规规定的议案》。 公司拟分拆所属子公司讯飞医疗科技股份有限公司（以下简称"讯飞医疗"）至香港 联合交易所 ...

目 录 关于科大讯飞股份有限公司 分拆所属子公司讯飞医疗科技股份有限公司 至香港联合交易所有限公司上市的专项核查报告 科大讯飞股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0100 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 序号 内 容 页码 1 关于科大讯飞股份有限公司分拆所属子公司讯飞 医疗科技股份有限公司至香港联合交易所有限公 司上市的专项核查报告 1-2 2 关于科大讯飞股份有限公司分拆所属子公司讯飞 医疗科技股份有限公司至香港联合交易所有限公 司上市的专项核查意见 3-10 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1 392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 关于科大讯飞股份有限公司 分拆所属子公司讯飞医疗科技股份有限公司 至香港联合交易所有限公司上市的专项核查报告 容诚专字[2024]230Z0100 号 科大讯飞股份有限公司： 科大讯飞股份有限公司（以下简称"科大讯飞"）拟分拆所属子公司讯飞医疗 科技股份有限公司（以下简称 ...

股票代码：002230 股票简称：科大讯飞 科大讯飞股份有限公司 关于分拆所属子公司 讯飞医疗科技股份有限公司 至香港联交所上市的预案 独立财务顾问 二零二四年一月 | 释 义 4 | | --- | | 公司声明 5 | | 相关证券服务机构声明 6 | | 重大事项提示 7 | | 一、本次分拆方案简介 7 | | 二、本次分拆发行上市方案简介 7 | | 三、本次分拆对上市公司的影响 9 | | 四、本次分拆的决策过程和审批情况 10 | | 五、本次分拆对中小投资者权益保护的安排 10 | | 重大风险提示 13 | | 一、与本次分拆相关的风险 13 | | 二、与拟分拆主体相关的风险 13 | | 三、股票市场波动风险 14 | | 四、不可抗力风险 14 | | 第一章 本次分拆概况 15 | | 一、本次分拆的背景、目的 15 | | 二、本次分拆的决策过程和批准情况 16 | | 三、本次交易的方案概况 17 | | 四、本次分拆对上市公司的影响 19 | | 第二章 上市公司基本情况 21 | | 一、上市公司基本情况 21 | | 二、上市公司最近三十六个月控制权变动情况 21 | | ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 二零二四年一月 声明与承诺 华泰联合证券有限责任公司受科大讯飞股份有限公司委托，担任本次科大讯 飞股份有限公司分拆所属子公司讯飞医疗科技股份有限公司至香港联交所上市 的独立财务顾问。 科大讯飞股份有限公司 分拆所属子公司 讯飞医疗科技股份有限公司 至香港联交所上市 之独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 本核查意见系依据中国证监会《上市公司分拆规则（试行）》等相关规定及 要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态 度，通过尽职调查和对上市公司相关申报和披露文件审慎核查后出具，以供中国 证监会、证券交易所、广大投资者及有关各方参考。 作为本次分拆上市的独立财务顾问，对此提出的意见是在假设本次分拆上市 的各方当事人均按相关协议、承诺的条款全面履行其所有义务并承担其全部责任 的基础上提出的，本独立财务顾问现就相关事项声明和承诺如下： 1、本独立财务顾问与本次分拆上市各方无任何关联关系。本独立财务顾问 本着客观、公正的原则对本次分拆上市出具本核查意见。 2、本核查意见所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供，相 关各方对所提供资料的真实性、准确性、完整 ...

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2024-002 科大讯飞股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 科大讯飞股份有限公司（下称"公司"）第六届监事会第六次会议于 2024 年 1 月 2 日 以书面和电子邮件形式发出会议通知，2024 年 1 月 9 日以现场表决和讯飞听见视频会议 相结合的方式召开。应参会监事 5 人，实际参会监事 5 人，其中刘巍先生以讯飞听见视频 会议的方式出席会议。会议由监事会主席刘巍先生主持，本次会议的召开与表决程序符合 《公司法》和《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于分拆所属子公司讯飞医 疗科技股份有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市符合相关法律、法规规定的议 案》。 本次发行的股票为在香港联交所主板挂牌上市的境外上市外资股（H 股），均为普通 股；以人民币标明面值，以外币认购，每股面值为人民币 1 元。 3、发行方式 本次发行方式为香港公开发售及国际配售 ...

科大讯飞股份有限公司 第六届董事会第一次独立董事专门会议决议 一、会议召开情况 （四）以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于分拆所属子公司讯飞医疗 科技股份有限公司上市符合〈上市公司分拆规则（试行）〉的议案》。 （五）以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于分拆所属子公司讯飞医疗 科技股份有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市有利于维护股东和债权人合法权 益的议案》。 （六）以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司保持独立性及持续经 营能力的议案》。 科大讯飞股份有限公司（下称"公司"或"科大讯飞"）第六届董事会第一次独立董 事专门会议于 2023 年 12 月 29 日以书面形式发出会议通知，2024 年 1 月 2 日以现场与 "讯飞听见视频会议"相结合的方式召开。应参会独立董事 4 人，实际参会独立董事 4 人， 其中赵旭东先生、赵锡军先生以"讯飞听见视频会议"的方式出席会议。会议经推举由独 立董事张本照先生主持。 二、会议审议情况 （一）以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于分拆所属子公司讯飞医疗 科技股份有限公司至香港联合交易所有限公 ...

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2023-077 科大讯飞股份有限公司 科大讯飞股份有限公司（下称"公司"）于 2023 年 8 月 1 日披露了《关于大股东计划 减持公司股份的预披露公告》，持有本公司股份 5%以上的股东中国移动通信有限公司（以 下简称"中国移动"）计划在 2023 年 8 月 22 日-2023 年 12 月 31 日以集中竞价或大宗交 易方式减持本公司股份不超过 23,156,700 股（占本公司总股本比例 1%）。具体内容详见 公司刊登在 2023 年 8 月 1 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨 潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上《关于大股东计划减持公司股份的预披露公告》（公 告编号 2023-047）。 关于股东减持计划期限届满的公告 股东中国移动通信有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 鉴于 2023 年 12 月 30 日及 12 月 31 日为非交易日，至 2023 年 12 ...

科大讯飞股份有限公司章程 二○二三年十二月 目 录 1 第一章 总则 2 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四条 公司注册名称：科大讯飞股份有限公司 英文名称： IFLYTEK CO.,LTD. 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他 ...

天禾律师事务所 股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于科大讯飞股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 天律意 2023 第 3149 号 致：科大讯飞股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（下称"《股东大会规则》"）以及《科大讯飞股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受科大讯飞股份 有限公司（下称"公司"）的委托，指派本所费林森、盛建平律师（下称"天禾 律师"）出席公司 2023 年第三次临时股东大会（下称"本次股东大会"），并 对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。 本法律意见书是天禾律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的。 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告， 并依法对所出具的法律意见书承担责任。 天禾律师根据《证券法》相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开、与会人员资格、表决 程序 ...

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 15 日 9:15 至 15：00 期间的任 意时间。 2、现场会议召开地点：安徽省合肥市高新开发区望江西路 666 号公司 A1 楼会议室 证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2023-075 科大讯飞股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议开始时间：2023 年 12 月 15 日（星期五）14:30； 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长刘庆峰先生 6、本次会议的召集、召开与表决程序 ...