证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2025-012 浙江大华技术股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次会议 通知于 2025 年 3 月 18 日发出，于 2025 年 3 月 28 日以现场方式及通讯表决方式 在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席宋卯 元女士主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年年度报告 全文及摘要》 监事会认为，公司《2024 年年度报告》编制和审议程序严格按照法律、法 规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定执行；《2024 年年度报告》 的内容和格式与中国证监会和深圳证券交易所的各项规定的要求一致，所包含的 信息不存在不符合实际的情况，能够真实地反映出公司年度的经营成果和财务状 况；参与《 ...

证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2025-011 浙江大华技术股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会 议通知于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件方式通知全体董事，并于 2025 年 3 月 28 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应参与表决的董事 9 名， 实际参与表决的董事 9 名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公 司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长傅利泉先生主持，审议并通过了如 下决议： 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年年度报告 全文及摘要》 该议案已经董事会审计委员会审议同意，详见公司同日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 及《证券时报》的《2024 年年度报告》及《2024 年年 度报告摘要》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 2、会议以 9 票同 ...

证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2025-015 浙江大华技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 2025年3月28日，浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八 届董事会第十一次会议及第八届监事会第八次会议，审议通过了《2024年度利润 分配预案》。 1、监事会意见 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现归 属于母公司股东的净利润2,905,728,684.03元，2024年度母公司实现净利润 1,559,803,364.80元。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，母公司2024年计 提法定盈余公积580,371.50元后，截至2024年12月31日，公司合并报表中可供股 东分配的利润为24,388,130,399.78元，母公司实际可供股东分配的利润为 24,156,989,231.15元。 为了更好回报股东，在符合公司利润分配政策，保障公司正常经营和长远发 展的前提下，2024年度利润分配预案为：以截至2025年 ...

2、投资额度：投资总额不超过人民币 15 亿元。在上述额度内，资金可滚动 使用，即在投资期限内的任一时点的国债逆回购余额不超过人民币 15 亿元。 3、投资品种：深圳证券交易所、上海证券交易所符合条件的品种。 证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2025-020 浙江大华技术股份有限公司 关于使用自有资金进行国债逆回购投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概况 1、投资目的：合理利用闲置资金，提高资金使用效率。 4、投资期限：自本次董事会审议通过之日起至公司 2025 年年度董事会召开 之日为止。 5、资金来源：公司自有资金。 二、决策程序 本事项已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，该项投资的投资额度 在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易， 也不属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》规定的风险投资行为。 根据《深圳证券交易所债券交易实施细则》，债券质押式回购交易是指，债 券持有人在将债券质押并将相应债券以标准券折算比率计算出的标准券数量 ...

浙江大华技术股份有限公司 证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2025-023 关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"或"大华股份"）于 2025 年 3 月 28 日召开第八届董事会第十一次会议及第八届监事会第八次会议，审议通过 了《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议 案》。根据公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》 （以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定，因为公司业绩未 达成解除限售条件及激励对象离职，公司拟回购注销 3,837 名激励对象所合计 持有的 20,544,960 股未解除限售的限制性股票，回购价格为 8.16 元/股。该事项 尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下: 一、公司 2022 年激励计划已履行的相关审批程序及实施情况 1、2022年4月1日，公司召开了第七届董事会第二十七次会议，审议通过了 《关于〈公司2022年股票期权与限制 ...

证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2025-025 浙江大华技术股份有限公司 关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召 开第八届董事会第十一次会议及第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于 调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划行权价格的议案》，其中董事傅利 泉先生、陈爱玲女士、赵宇宁先生因是激励对象的关联人或是激励对象，已回 避表决。根据公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》 （以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定，以及公司 2021 年 度股东大会的授权，董事会对股票期权行权价格进行调整，现将相关情况公告 如下： 一、公司本次激励计划已履行的相关审批程序及实施情况 1、2022年4月1日，公司召开了第七届董事会第二十七次会议，审议通过了 《关于〈公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议 案》《关于〈公司2022年股票 ...

Group 1 - The core viewpoint of the announcement is the profit distribution plan for the year 2024, which aims to balance the company's development needs and shareholder returns [1] - The board of directors and the supervisory board have approved the profit distribution plan, ensuring compliance with relevant regulations and protecting the interests of all shareholders, especially minority investors [1] - The company achieved a net profit attributable to shareholders of 2,905,728,684.03 yuan for 2024, with a total distributable profit of 24,388,130,399.78 yuan as of December 31, 2024 [1] Group 2 - The proposed cash dividend for 2024 is 2,104,045,107.16 yuan, which represents 72.41% of the net profit attributable to shareholders [1] - The cash dividend amount for the current year is lower than the previous year's 2,266,510,261.20 yuan, but significantly higher than the 801,629,761.37 yuan from two years ago [1] - The company has not implemented any capital reserve transfers or stock dividends in this distribution plan, and any changes in share capital before the distribution will be adjusted accordingly [1]

浙江大华技术股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一还会再由具有执业许可的会计师范 。 = = (hm)/ re 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10088 号 浙江大华技术股份有限公司全体股东: 一、 审计意见 浙江大华技术股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年01月01日至 2024年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-143 | 我们审计了浙江大华技术股份有限公司(以下简称贵公司)财务 报表,包括 2024年12月 31日的合并及母公司资产负债表,2024年 度的 ...

国信证券股份有限公司 关于浙江大华技术股份有限公司向特定对象发行股票 持续督导 2024 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：大华股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：楼瑜 | 联系电话：0755-81982160 | | 保荐代表人姓名：孙宇 | 联系电话：0571-85316112 | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | --- | --- | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 4 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 ...

2024 年度 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 告是否由具有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些 关于浙江大华技术股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 浙江大华技术股份有限公司 鉴证报告 第1页 信会师报字[2025]第ZF10091号 浙江大华技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的浙江大华技术股份有限公司(以下简称 "贵公司")2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称 "募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范运作》以及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第2号 --- 公告格式》的相关规定编制 募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项 报告编制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或 ...