关于控股股东一致行动人之间内部转让股份计划期限 届满的公告 公司控股股东的一致行动人深圳市盛屯汇泽贸易有限公司、厦门屯濋投资合 伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2024-079 盛新锂能集团股份有限公司 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日披露了《关 于控股股东一致行动人之间内部转让股份的提示性公告》，公司控股股东深圳盛 屯集团有限公司（以下简称"盛屯集团"）的一致行动人厦门屯濋投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称"厦门屯濋"）计划自该公告披露之日起15个交易日后的 三个月内，通过大宗交易方式向深圳市盛屯汇泽贸易有限公司（以下简称"盛屯 汇泽"）转让公司股份380万股（占公司当时剔除已回购股份总股本的0.42%）。截 至目前，上述股份转让计划期限已届满。 一、本次股份转让计划的实施情况 3、公司控股股东一致行动人在本次股份转让计划期间未进行股份转让，不 会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 2024年8月7日，公司收到盛屯汇泽和厦门屯濋出具的《关于内部转 ...

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2024-078 盛新锂能集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至2024年7月底，公司已通过集中竞价方式回购股份数量10,454,979股， 占公司总股本的 1.135%；最高成交价为 22.39 元/股，最低成交价为 17.60 元/ 股，支付的总金额为 208,589,133.35 元（不含交易费用）。本次回购符合公司的 回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易价格、集中竞价交易 的委托时段等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购 股份》及公司回购股份方案的相关规定。 1、公司未在下列期间回购股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开第 八届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意使用自 有资金以集 ...

盛新锂能集团股份有限公司 证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2024-077 关于控股股东的一致行动人部分股份补充质押的公告 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比 | 累计质押股 份数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | 占未质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股 | | | | （股） | 例 | （股） | 比例 | 比例 | 限售数量 | 押股份 | 份限售数 | 押股份 | | | | | | | | （股） | 比例 | 量（股） | 比例 | | 深圳盛屯集团有限 公司 | 88,964,505 | 9.66% | 74,488,892 | 83.73% | 8.09% | 0 | 0% | 0 | 0% | | 深圳市盛屯汇泽贸 易有限公司 | 54,282,267 | 5.89% | 52,790,000 | 97.25% | 5.73% | 0 | 0% | 0 ...

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2024-076 盛新锂能集团股份有限公司 关于控股股东的一致行动人进行股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东 深圳盛屯集团有限公司（以下简称"盛屯集团"）的一致行动人深圳市盛屯汇泽 贸易有限公司（以下简称"盛屯汇泽"）的通知，获悉盛屯汇泽将其所持有的公 司无限售流通股 1,750 万股股份办理了股权质押登记手续。现将具体情况公告如 下： | 股东名称 | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否为 限售股 | 是否 为补 | 质押起始 | 质押到期 | 质权人 | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大股 | | 持股份 | 总股本 | （如是， | | | | | | | | | 数量（股） | | | | 充质 | 日 | 日 | | | | | 东及其一 | ...

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2024-075 盛新锂能集团股份有限公司 关于第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个 2、本次解除限售的激励对象人数：317 人 3、本次解除限售股票数量：3,918,000 股，占公司总股本的 0.4253% 划激励对象名单审核意见及公示情况说明的公告》。 3、2023 年 6 月 15 日，公司召开 2023 年第一次（临时）股东大会，审议通 过了《关于公司<第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议 案，同意公司实施本激励计划，授权董事会办理本激励计划相关事宜，并于 2023 年 6 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于第二期限制性股 票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 特别提示： 1、本次解除限售股票上市流通日：2024 年 7 月 29 日 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二期限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）规定的首次授予部分第一个解除限售期解除限售 条件已成就，根据公司 2023 年第一次（临时）股东大会授权，公司按照本激励 计划的 ...

盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日召开 第八届董事会第十一次会议及第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整 回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》。具体情况说明如下： 一、激励计划已履行的审批程序 证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2024-073 盛新锂能集团股份有限公司 关于调整回购价格并回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、2023 年 6 月 1 日，公司召开第七届董事会第四十六次会议及第七届监事 会第三十二次会议，分别审议通过了《关于公司<第二期限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》等议案，公司独立董事对本激励计划发表了明确同意的 意见，并就本激励计划向所有股东征集委托投票权。具体内容详见 2023 年 6 月 2 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二期限制性股票激励计划（草 案）》等相关公告。 2、公司于 2023 年 6 月 2 日至 2023 年 6 月 11 日期间，在内部宣传栏对本激 励计划首 ...

北京市万商天勤律师事务所 关于盛新锂能集团股份有限公司 符合条件之限制性股票解除限售以及回购注销部分限制性股票的法律意见书 致：盛新锂能集团股份有限公司 北京市万商天勤律师事务所（下称"本所"）接受盛新锂能集团股份有限公 司（下称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）的有关规 定，就公司本次符合条件之限制性股票解除限售（下称"本次解除限售"）以及 回购注销部分限制性股票（下称"本次回购注销"）的相关事宜出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次解除限售和本次回购注销所涉及 的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文 件。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师为出具本法律意见书所 必需的材料，所提供的原始材料、副本及复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在出具本法律意见书之前，本所律师作如下声明： 2、本所律师已履行法定职责，遵循勤勉 ...

盛新锂能集团股份有限公司 章 程 二〇二四年七月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第三节 | 董事会专门委员会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 | 内部审计 35 | | 第 ...

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2024-069 盛新锂能集团股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 公司第二期限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）规定的首次授 予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就，同意公司对 317 名激励对象的第 一个解除限售期限制性股票共计 3,918,000 股进行解除限售。 本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通 过。 北京市万商天勤律师事务所对该事项出具了专项法律意见书，深圳市他山企 业管理咨询有限公司对该事项出具了独立财务顾问报告。具体内容详见公司同日 刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京市万商天勤律师事务所关于盛 新锂能集团股份有限公司符合条件之限制性股票解除限售以及回购注销部分限 制性股票的法律意见书》《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于盛新锂能集团 股份有限公司第二期限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售 条件成就暨回购注销部分限制性股票的独立财务顾问报告》。 《关于第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限 售条件成就的公告》同日刊登于《中国 ...

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2024-074 盛新锂能集团股份有限公司 关于控股股东的一致行动人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东 深圳盛屯集团有限公司的一致行动人深圳市盛屯汇泽贸易有限公司（以下简称 "盛屯汇泽"）的通知，获悉盛屯汇泽将其已质押的 450 万股公司股份解除质押。 现将具体情况公告如下： 一、股东股份解除质押基本情况 近日，盛屯汇泽将其质押给厦门农村商业银行股份有限公司思明支行的 450 万股公司股份办理了解除质押。 | 股东名称 | 是否为控股股东或第一 | 本次解除质押的 | 占其所持股 | 占公司总股 | 质押开始 | 质押解除 | 质权人/申请人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其一致行动人 | 股份数量（股） | 份比例 | 本比例 | 日期 | 日期 | 等 | | 盛屯汇泽 | 是 | 1,000,000 | 1.8 ...