独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《独立董事工作制度》《公司章程》等内部控制 制度的规定，认真履行职责，及时了解公司发展状况，积极参加董事会、股东大会及专门委 员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表公正、客观的独立意见，充分发挥了独立 董事及各专业委员会的作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年度独立 董事履职情况汇报如下： 一、个人基本情况 浙江水晶光电科技股份有限公司 方刚，男，中国国籍，1970 年 9 月出生，无境外永久居留权，浙江大学管理科学与工 程博士、瑞士洛桑大学信息系统博士，教授。1992 年 8 月至 1995 年 9 月任职于中国电子信 息产业集团有限公司第六研究所、杭州大恒电子技术有限公司；1995 年 9 月至 2001 年 6 月 任杭州泛华电子技术有限公司总经理；2001 年 7 月至 2004 年 6 月任星际（杭州）网络技术 有限公 ...

浙江水晶光电科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体监事严格 按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等公司 内部规定的要求，在董事会和公司经营管理层的大力支持和配合下，本着对全体股东负责的 精神，恪尽职守、勤勉尽责，认真履行监事会的监督职责，依法行使职权，对公司董事、高 级管理人员的履职情况等方面实施了有效的监督，较好地保障了公司及全体股东的合法权 益，促进了公司的规范运作和健康发展。现就本年度的工作情况汇报如下： 一、监事会工作情况 4、2024年8月20日召开了第六届监事会第十七次会议，会议审议通过了《2024年半年度 报告》及其摘要、《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于2024年半 年度利润分配的预案》共三项议案，其中《关于2024年半年度利润分配的预案》提交股东大 会审议批准。 5、2024年10月28日召开了第六届监事会第十八次会议，会议审议通过了《2024年第三 季度报告》一项议 ...

浙江水晶光电科技股份有限公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案 为建立和完善科学有效的激励约束机制，有效调动和发挥公司董事、高级管理人员的积 极性与创造性，进一步提升公司的经营管理水平和核心竞争力，保证公司战略和中长期目标 的实现，在充分考虑公司的实际情况以及公司所处的行业特点的基础上，根据《公司法》、 《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等规定，制定 2025 年度董事、高级 管理人员薪酬方案： 一、适用对象 1、董事：本方案所称董事指内部董事，不包含外部董事和独立董事 2、高级管理人员：本方案所称高级管理人员指由董事会聘任的下列人员：总经理、副 总经理、财务总监、董事会秘书。 二、适用期限 本方案至公司股东大会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。 三、薪酬方案 1、薪酬结构 公司董事、高级管理人员薪酬实行以结构工资为基础的年薪制，年薪由基本薪酬、绩效 薪酬和效益奖励三部分构成。基本薪酬与绩效薪酬的基数关系是 7:3。 （1）基本薪酬：是基本收入保障，年薪标准由董事会薪酬考核委员会根据个人所聘的 岗位、价值、责任，并结合公司经营业绩情况以及行业收入水平综合考虑。 （2）绩效薪酬 ...

一、2024年公司总体经营情况 在充满挑战的2024年，公司恪守"调结构优布局，缩支出降风险，打造内生竞争力"的 经营方针，通过高效优化资源配置，全面升级内部管理，不断提升内在竞争力，同时精准聚 焦核心战略，充分发挥技术创新的驱动优势，以积极的姿态有效应对了市场环境的复杂挑战。 在这一年中，公司多个战略项目成功落地，产品和市场结构不断优化，公司业务规模攀登新 峰，盈利能力持续增强，为未来的可持续发展奠定了坚实的基础。2024年公司实现营业收入 62.78亿元，较去年同期增长23.67%；归属于上市公司股东的净利润10.30亿元，较去年同期 增长71.57%，公司业绩创历史新高。主要业务板块经营情况如下： 消费电子业务：2024 年，全球消费电子行业逐步回暖复苏，智能手机市场触底反弹， 产业竞争格局重塑，AI 技术的蓬勃发展更为行业发展注入全新的活力。作为公司业务中流 砥柱的消费电子板块表现出色，市场份额稳步提升，显著的业绩增长为公司全年交出一份亮 丽的成绩单筑牢根基。 浙江水晶光电科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规的要求，以及《公司 章 ...

Address: No. 2198, East Section of Development Avenue, Jiaojiang District, Taizhou City, Zhejiang Province Tel: 0576-8981-1901 Email: sjzqb@crystal-optech.com ENVIRONMENTAL,SOCIAL, AND GOVERNANCE REPORT Zhejiang Crystal-Optech Co., Ltd. | About This Report | �� | | --- | --- | | Message from the Chairman | �� | | | ESG Management | | --- | --- | | �� | ESG Goal and Vision | | �� | ESG Governance | | �� | | | �� | | | �� | | | 05 | | --- | | | | Value Co-creation, Writing a New | | People-oriented, Building ...

浙江水晶光电科技股份有限公司 2024年度财务决算报告 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年12月31日合并及母公司资产负债表、 2024年度合并及母公司利润表、2024年度合并及母公司现金流量表、2024年度合并及母公司股东权益变 动表及相关报表附注已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具天健审〔2025〕3388号标准无 保留意见的审计报告。 一、合并报表范围及审计 江西水晶光电有限公司、浙江晶景光电有限公司、浙江台佳电子信息科技有限公司、夜视丽新材料 股份有限公司、夜视丽新材料（仙居）有限公司、浙江晶途科技有限公司、水晶光电科技（香港）有限 公司、浙江晶驰光电科技有限公司、水晶光电日本株式会社、水晶光电科技（加州）有限公司、浙江晶 特光学科技有限公司、江西晶创科技有限公司、水晶光电越南有限公司、新台佳光电有限公司、双台科 技股份有限公司、株式会社明健、台州创进投资管理有限公司、格泰科有限责任公司、格泰微有限责任 公司、格泰越南有限责任公司20家子公司纳入本期合并财务报表范围。 二、报告期主要财务指标完成情况 2024年公司实现营业收入627,768.84万元，较上年同期增长 ...

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会 经核查上述独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位及其附属企业担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 浙江水晶光电科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 10 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，浙江水晶 光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李宗彦、甘为民、 张宏旺、方刚的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）颁布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕 21 号，以下简称"《准则解释第 17 号》"）以及《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的通知》（财会〔2024〕24 号），以下简称"《准则解释第 18 号》"）的要求，对相关会 计政策进行变更。本次会计政策变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将相关事项公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更日期及原因 证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公告编号：（2025）024 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体 会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。 3、变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行财政部颁布的《准则解释第 1 ...

证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公告编号：（2025）022 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开第六届董事会第二十九次会议以及第六届监事会第十九 次会议，审议通过了《2024 年度募集资金使用的专项报告》，现将公司募集资金 2024 年度 存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 截至期初累计发生额 | 项目 ...

1、召开时间：2025年4月28日（周一）下午15:00-17:00 2、召开方式：采用网络远程方式召开 浙江水晶光电科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月10日披露了2024 年年度报告。为进一步加强与投资者的沟通交流，使广大投资者更深入全面地了解公司经营 情况，公司将举办2024年度网上业绩说明会，现将有关事项公告如下： 证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2025）027 号 一、本次业绩说明会的安排 特此公告。 浙江水晶光电科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 10 日 3、公司出席人员：董事长林敏先生、副总经理兼财务总监郑萍女士、副总经理兼董事 会秘书韩莉女士、独立董事方刚先生。 4、投资者参与方式：登录深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）， 进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 二、投资者问题征集方式 为充分尊重投资者、提升交流的针对 ...