浙江水晶光电科技股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立并实施有效的内部控制，定期评价其执行效果， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施的内部控制 进行监督。经理层负责组织和领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报 告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，存在 不能防止和发现错误的可能性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对政策控制和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价 结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价工作的总体情况 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在 财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 ...

浙江水晶光电科技股份有限公司 对2024年度会计师事务所履职情况评估报告暨 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"水晶光电"）聘请天健会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司2024年年报审计及内 部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会 计师事务所2024年审计过程中的履职情况进行评估，审计委员会对会计师事务所履职情况进 行全过程监督。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 经审计，天健会计师事务所认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了水晶光电公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有 ...

证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2025）025 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"水晶光电"）于 2025 年 4 月 8 日召开第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于募 投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 2021 年度非公开发 行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）整体结项，并将节余募集资金 878.94 万元（为累计收到的银行存款利息收入扣除银行手续费的净额，具体金额以资金转出当日专 户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，同时注销相关募集资金专户， 相关的募集资金监管协议将予以终止。 本次节余募集资金（包括利息收入）低于募集资金净额的 10%，根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，该事项在公司董事会 审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具 ...

证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公告编号：（2025）023 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所的议案》。 公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内控审计 机构，聘用期为一年，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关情况公告 如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构， 已连续 19 年为本公司提供审计服务。自承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、 客观、公正的执业准则，较好地完成了审计工作。为保持公司审计工作的连续性，公司董事 会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，聘用期为一 年，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、拟 ...

Zhejiang Crystal-Optech Co., Ltd. | | 卓越治理，筑牢发展基石 | | | --- | --- | --- | | �� | 夯实党建基础 | �� | | �� | 规范公司治理 | �� | | �� | 保护投资者权益 | �� | | �� | 践行商业道德 | �� | | �� | 以人为本，构建和谐职场 | �� | | --- | --- | --- | | �� | 职业健康与安全 | �� | | �� | 保护员工合法权益 | �� | | �� | 员工培训与发展 | �� | | �� | | | | 01 | | 02 | | --- | --- | --- | | 走进水晶光电 | | ESG管理 | | 公司简介 | �� | ESG目标与愿景 | | 发展战略 | �� | ESG治理 | | 企业文化 | �� | 利益相关方沟通 | | 企业荣誉 | �� | 重要性议题管理 | | 发展历程 | �� | | | 展望未来 | | --- | | 附录一:指标索引表 | | 附录二:意见反馈表 | | 07 | | | --- | - ...

证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公告编号：（2025）026 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十九次会 议决议决定，公司定于 2025 年 5 月 8 日（星期四）下午 14:00 召开 2024 年年度股东大会。 现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：公司 2024 年年度股东大会 2、 股东大会的召集人：公司董事会 3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、 会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）下午 14:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 8 日（星期四） 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决 的，以第一次投票表决结果为准。 6、 股权登记日：2025 年 4 月 28 日（星期一 ...

证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公告编号：（2025）019 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十九次会议通知 于 2025 年 3 月 29 日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于 2025 年 4 月 8 日上午 10:45 在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席 泮玲娟女士主持，公司董事会秘书韩莉女士列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、 规章及公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 《 2024 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 同 日 披 露 于 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn。 2、审议通过了《 ...

证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2025）018 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十九次会议通 知于 2025 年 3 月 29 日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于 2025 年 4 月 8 日上午 08:45 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人，其中独立董事张宏旺先生以通讯方式出席会议。会议由董事长林敏先生主持，第六 届监事会成员及高管列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。 第六届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过了《2024年度董事会工作报告》； 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。 《 2024 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 同 日 披 露 于 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 http://www.cn ...

审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，独立董事认为公司本次对募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资 金，符合公司经营发展需要，能够降低公司财务成本，有利于提高公司募集资金使用效率。 本次节余募集资金永久补充流动资金，符合上市公司募集资金管理的有关规定，不存在变相 改变募集资金投向的情形，亦不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。因此，公司独立 董事一致同意公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，同意将该事 项提交公司董事会审议。 浙江水晶光电浙江水晶光电科技股份有限公司第六届董事会 独立董事：李宗彦、甘为民、张宏旺、方刚 浙江水晶光电科技股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议通知于 2025 年 4 月 2 日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于 2025 年 4 月 3 日上午 09:00 以通讯表决的方式召开。本次会议由全体独立董事共同推举方刚先生 ...

证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公告编号：（2025）021 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 二、 2024 年度利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配预案的基本内容 1、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司母公司实现的净利润为 1,057,128,585.19 元，扣除根据《公司法》及公司《章程》规定提取 10%法定盈余公积金 105,712,858.52 元，加上年初未分配利润 1,730,919,404.99 元，减去 2024 年度分派的现 金红利 549,934,866.40 元，截止 2024 年 12 月 31 日，公司合计可供股东分配的利润为 2,132,400,265.26 元。 2、结合公司 2024 年度的经营和盈利情况，为持续回报股东，与全体股东分享公司成长 的经营成果，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 1,390,632,221 股扣 除公司回购专户上已回购股份 15,232,555 股后的总股本 1,375,399,666 股为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本 ...