关于独立董事独立性评估的专项意见 浙江亚太机电股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求， 浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会结合公司在任独立董事 吴伟明、祝立宏、董晓敏的任职经历以及签署的相关自查文件，就其独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 浙江亚太机电股份有限公司董事会 经核查，截至本意见出具之日，公司在任独立董事吴伟明、祝立宏、董晓敏 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在无法独立履行职责的情形，其独立性符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关要求。 2024年04月18日 ...

浙江亚太机电股份有限公司独立董事工作制度 （草案） 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）的治理结构，加强董事会决策的科学性，维护公司的整体利益，保护 股东特别是中小股东和债权人的利益，根据《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《独立董事办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》及《浙江亚太机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人之间不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、深圳证券交易所业 务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益 不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受公司主 ...

浙江亚太机电股份有限公司内部审计管理制度 （2024 年 04 月 16 日经第八届董事会第十六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强公司内部控制管理，提高经济效益，充分发挥内部审计 的服务、监督、鉴证、评价职能，维护公司合法权益，根据《审计法》及其实 施条例、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等国家有关法律、法规，结合本公司实际情况，特制订本规定。 第二条 本规定所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部 控制制度的建立和实施、风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及 经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本规定所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司应当依照国家有关法律、法规、规章及本规定的规定，结 合本公司所处行业和生产经营特点，建 ...

浙江亚太机电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，2023 年，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉、忠实、尽 责的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 本人吴伟明，男，1961 年出生，本科学历，研究员级高级工程师。历任东 风杭州汽车有限公司副总经理兼杭州市汽车工业协会理事长，宁波高发汽车控制 系统股份有限公司（603788）独立董事，宁波双林汽车部件股份有限公司（300100） 独立董事，上海华峰超纤材料股份有限公司（300180）独立董事，浙江金固股份 有限公司（002488）独立董事，浙江戈尔德智能悬架股份有限公司董事，浙江泰 鸿万立科技股份有限公司董事等职，2021 年 03 月在浙大城市学院退休，任八环 科技集团股份有限公司董事，杭州雷迪克节能科技股份有限公司独立董事 （300652），宁波高发汽车控制系统股 ...

浙江亚太机电股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 浙江亚太机电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司在确定内部控制评价范围时，全面考虑了公司及各职能部门相关业务和事项， 按照风险导向原则，确定了需重点关注的公司治理结构、组织结构、内部审计、人力资 源政策、企业文化、财务系统控制、对子公司管控、财务报告、对外担保、关联交易、 ...

浙江亚太机电股份有限公司章程 （草案） 第一章 总则 第一条 为维护浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上市公司章程指引》（2022 年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，制订《浙江亚太机电股份有 限公司章程》（以下简称"本章程"）。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司于 2000 年 10 月 21 日经浙江省人民政府企业上市工作领导小组以浙上 市[2000]36 号《关于同意整体变更设立浙江亚太机电股份有限公司的批复》批 准，由浙江亚太机电集团有限公司整体变更组建发起设立，在浙江省市场监督 管理局注册登记，并于 2000 年 12 月 7 日取得企业法人营业执照（注册号原为 3300001007429，现变更为 330000000038495）。 第三条 公司注册名称 ...

浙江亚太机电股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，本着对 全体股东认真负责的态度，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极开展工作， 对公司依法规范运营和公司董事、高级管理人员履职的情况进行了监督，积极维 护公司及全体股东的合法权益。现将监事会 2023 年度的工作汇报如下： 一、监事会工作情况 2023 年，监事会根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，认真履行了 股东大会赋予的权利与义务，综合运用职责督察、制度监察、审计监督、调查研 究等多种手段，规范地开展了监督工作，对股东大会决议的执行情况和公司资产 状况、财务状况以及经营情况进行了监督；对财务年度报告进行了审核；坚持监 事会成员列席董事会会议制度。公司运行处于健康有序的状态。 报告期内，公司监事会共召开六次会议，会议审议事项如下： 1、2023 年 3 月 27 日召开的第八届监事会第五次会议审议通过了《关于预 计 2023 年度日常关联交易事项的议案》。 2、2023 年 4 月 14 日召开的第八届监事会第 ...

| | 管理人员具有法律约束力的文件。 | 管理人员具有法律约束力的文件。 | | --- | --- | --- | | | 依据本章程，股东可以起诉股东， | 依据本章程，股东可以起诉股东， | | | 股东可以起诉公司董事、监事、经 | 股东可以起诉公司董事、监事、总 | | | 理和其他高级管理人员，股东可以 | 经理和其他高级管理人员，股东可 | | | 起诉公司，公司可以起诉股东、董 | 以起诉公司，公司可以起诉股东、 | | | 事、监事、经理和其他高级管理人 | 董事、监事、总经理和其他高级管 | | | 员。 | 理人员。 | | | | 第十八条 股份公司成立时，发起 | | | | 人名称/姓名、认购的股份数和出资 | | | 股份公司成立时，发起 | 方式为： | | | 第十八条 | （一）亚太机电集团有限公司，认 | | | 人名称/姓名、认购的股份数和出资 | | | | 方式为： | 购的股份数为 4,769.1776 万股，出 | | | | 资方式为净资产出资，已到位； | | | （一）亚太机电集团有限公司，认 | （二）计华投资管理公司，认购的 | | | 购的股份数为 ...

浙江亚太机电股份有限公司董事会专门委员会实施细则 （2024 年 04 月 18 日经第八届董事会第十六会议审议通过） 董事会战略发展委员会实施细则 第七条 战略发展委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组 组长，另设副组长1-2名。 第三章职责权限 第八条 战略发展委员会的主要职责权限： 第一章总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，制定本实施细则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章人员组成 第三条 战略发展委员会成员由三至五名董事组成，其中应至少包括一名 独立董事。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设主任一名。 第六条 战略发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2070 号 本报告仅供亚太股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为亚太股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解亚太股份公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 亚太股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1203 号）的规定编制汇总表，并 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 3 页 三、注册会计师的责任 我们的责任 ...