西藏奇正藏药股份有限公司 独立董事工作规则 西藏奇正藏药股份有限公司 第一条 为完善西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，强化对董事会和经理层的约束和监督，提高公司决策的科学性和民主性， 维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政 法规、规范性文件及《西藏奇正藏药股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关要求，结合公司实际情况，制定本规则。 第一章 总 则 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、 实际控制人等单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八 次会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯形式召开； 2、会议通知于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件、电话、信息等方式发出； （表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权） 3、会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，其中独立董事 3 名， 公司监事及高级管理人员列席了会议； 4、会议由公司董事长雷菊芳女士召集并主持； 5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划部分预留授予权益第四 个解除限售期解除限售条件成就的议案 ...

本次回购注销完成后，将导致公司股份总数减少 24,087 股。 公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人 民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本 公告披露之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人 未在规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销及 减少注册资本相关事宜。 债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共 和国公司法》的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。 | 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开 第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过 ...

西藏奇正藏药股份有限公司 独立董事专门会议规则 西藏奇正藏药股份有限公司 独立董事专门会议规则 第一条 为进一步完善西藏奇正藏药股份有限公司 （以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障全体股东特别是中 小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《国 务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件、《西藏奇正藏 药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，发挥参与决策、监督 制衡、专业咨 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 公告编号：2023-065 | | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | 西藏奇正藏药股份有限公司 特别提示： | 序 号 | 股权激励 授予情况 | | 限制性股票 授予日期 | | 限制性股票 上市日期 | | | 解除限售期 | 符合解除限 售条件的激 | 可解除限售 的限制性股 | 占公司目前 总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | 励对象人数 | 票数量 | （注） | | 1 | 2021 | 年限 | 2021 10 | 年 | 2021 | 年 | 12 | 第二个解除 | 20 | 48,550 | 0.0092% | | | 制性股票 | | 月 28 | 日 | 月 3 | 日 | | 限售期 | | | | | | | | 合计 | | | | | - | 20 | 48,550 | 0.0092% | 1、本次 2021 年限制性 ...

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于西藏奇正藏药股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划部分预留授予权益 第四个解除限售期解除限售条件成就 之相关事项的法律意见书 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 二〇二三年十二月 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于西藏奇正藏药股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划部分预留授予权益 第四个解除限售期解除限售条件成就 之相关事项的法律意见书 致：西藏奇正藏药股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）受西藏奇正藏药股份有限 公司（以下简称"奇正藏药"或"公司"）的委托，担任奇正藏药2019年限制 性股票激励计划事项（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。本所根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等有关法律、法规及规范性文件的规定，对本次激励计划所涉及的相 关事项进行了核查和验证，本所律师现就2019年限制性股票激励计划部 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 公告编号：2023-066 | | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | 西藏奇正藏药股份有限公司 | 序 | 股权激励 | 限制性 股票上 | | | 回购注销原因 | 回购价格 | 回购数 | 占公司目前 总股本比例 | 回购金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 授予情况 | | | | | （元/股） | 量（股） | | （元） | | | | 市日期 | | | | | | （注） | | | 1 | 2019年限 制性股票 | 2019 5 月 | 年 23 | | 个人业绩不符合第 四个解除限售期全 部解除限售要求 3 | 10.81 | 3,637 | 0.0007% | 39,315.97 | | | 首次授予 | 日 | | | 人，本期未解锁限制 | | | | | | | | | | | 性股票回购注销 | | | | | | 2 | 2021年限 | 2021 12 月 3 | 年 | ...

第二章 人员组成 第三条 战略投资委员会成员由7名董事组成。 第四条 战略投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 西藏奇正藏药股份有限公司 董事会战略投资委员会工作细则 西藏奇正藏药股份有限公司 董事会战略投资委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）的战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《西藏奇正藏药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关规定， 董事会特设立战略投资委员会，并制定本细则。 第二条 战略投资委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 西藏奇正藏药股份有限公司 董事会战略投资委员会工作细则 （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （五）对以上事项的实施进行检查、评估，并对检查、评估结果提出书面意 见； 第 ...

董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》和《西藏奇正藏药股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会的组成 西藏奇正藏药股份有限公司 董事会议事规则 西藏奇正藏药股份有限公司 公司董事会向股东大会负责。 董事会由七名董事组成，其中独立董事三人或三人以上，设董事长一人。董 事会设董事会秘书一人。董事长由董事会全体董事的过半数选举产生。 第三条 独立董事 董事会成员中应当有三分之一以上为独立董事，其中至少有一名独立董事应 为会计专业人士。 独立董事除享有董事的一般职权外，还享有以下特别职权： （六）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他职权。 下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 第四条 董事会专门委员会 1 （一）独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （ ...

西藏奇正藏药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事2名，委员中至少有 一名独立董事为会计专业人士；审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中会计专 业人士担任，负责主持委员会工作。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 西藏奇正藏药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《西藏奇正藏药股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，西藏奇正藏药股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会特设立审计委员会，并制定本细则。 第二 ...