本次符合解除限售条件的20名激励对象办理48,550股限制性股票解除限售相关 事宜。 三、关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见 西藏奇正藏药股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等法律法规及西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）《公司 章程》、《独立董事工作规则》等规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事， 对公司第五届董事会第二十八次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于2019年限制性股票激励计划部分预留授予权益第四个解除限售期 解除限售条件成就的独立意见 公司2019年限制性股票激励计划部分预留授予权益第四个解除限售期解除 限售条件已满足，本次解除限售事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称 "《2019年激励计划（修订稿）》"）和《2019年限制性股票激励计划考核管理办法 （修订稿）》（以下简称"《20 ...

西藏奇正藏药股份有限公司 关联交易决策制度 （二）对于必须发生之关联交易，须遵循"如实披露"原则； （三）确定关联交易价格时，须遵循"公平、公正、公开以及等价有偿"的 一般商业原则，并以协议方式予以规定。 （四）关联交易的价格或取费原则应不偏离市场独立第三方的标准；对于难 以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，应通过合同明确有关成本和利润的 标准。 第三条 公司关联交易定价的基本原则：若有国家物价管理部门规定的"国 家定价"，则按国家定价执行；若国家物价管理部门没有规定"国家定价"，相应 的行业管理部门有"行业定价"的，则按行业定价执行；若无国家定价,亦无行 业定价,则按当地市场价格执行；若以上种类价格确定方式均不适用，则按实际 成本另加合理利润执行。 西藏奇正藏药股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为保证西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则。根据《中华人民共和国公司法》、 等法律、法规、规范性文件及《西藏奇正藏药股份有限公司章程》的有关规定， 公司制订了本关联交易决策制度，以确保公司的关联交易行为不损害公司和全体 股东的利益。 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会。 2023年12月12日，公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开 2023年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023年12月28日（星期四）下午14:30； （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司会议室。 网络投票时间：2023年12月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间 ...

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于西藏奇正藏药股份有限公司 回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票 之相关事项的法律意见书 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 二〇二三年十二月 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于西藏奇正藏药股份有限公司 回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票 之相关事项的法律意见书 致：西藏奇正藏药股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）受西藏奇正藏药股份有限公 司 （以下简称"奇正藏药"或"公司"）的委托，担任奇正藏药2019年限制性 股票激励计划事项（以下简称"2019年激励计划"）、2021年限制性股票激励计 划事项（以下简称"2021年激励计划"）的专项法律顾问。本所根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法 规及规范性文件的规定，对2019年、2021年激励计划涉及的相关事项进行了核查 和验证，本所律师现就回购注销部分已获 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 公告编号：2023-064 | | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于 2019 年限制性股票激励计划部分预留授予权益 第四个解除限售期解除限售条件成就的公告 权，本事项无需提交股东大会审议。现就有关事项公告如下： 一、2019 年限制性股票激励计划概述及履行的相关审批程序 1、2019 年 3 月 3 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要》（以下简称"《2019 年激励计划》"）、《2019 年限制性股票激励计划考核管理办法》（以下简称"《2019 年考核办法》"）、《关 于提请股东大会授权董事会办理公司激励计划有关事宜的议案》等相关议案，公 司独立董事对此发表了独立意见。同日，公司召开第四届监事会第六次会议，审 议通过了《2019 年激励计划》、《2019 年考核办法》、《关于核实〈2019 年限制性 股票激励计划（草案）〉中首次授予限制性股票激励对象名单的议案》。 2、2019 年 3 月 4 日—2019 年 3 月 ...

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于西藏奇正藏药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期 解除限售条件成就之相关事项的法律意见书 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 二〇二三年十二月 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于西藏奇正藏药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期 解除限售条件成就之相关事项的法律意见书 法律意见书 分，随同其他文件一并公告。基于以上声明，本所律师按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对奇正藏药提供的文件及有关事实进行了 核查和验证，现出具本法律意见书如下： 致：西藏奇正藏药股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）受西藏奇正藏药股份有限 公司 （以下简称"奇正藏药"或"公司"）的委托，担任奇正藏药2021年限制 性股票激励计划事项（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。本所根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（ ...

第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的提名、薪酬与 考核管理制度，规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《西藏奇正藏药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，董事会特设立提名与薪酬考核委员会，并制定本细则。 第二条 提名与薪酬考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司董事和高管人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出 建议；负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公 司董事及高管人员的薪酬政策与方案等，对董事会负责。 第三条 本细则所称的高管人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务负责 人、董事会秘书及由总裁提请董事会聘任的其他高级管理人员。 西藏奇正藏药股份有限公司 董事会提名与薪酬考核委员会工作细则 西藏奇正藏药股份有限公司 董事会提名与薪酬考核委员会工作细则 第三章 职责权限 第九条 提名与薪酬考核委员会的主要职责权限： （ ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次 会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯形式召开； 2、会议通知于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件、电话、信息等方式发出； 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划部分预留授予权益第四 个解除限售期解除限售条件成就的议案》； 经核查，监事会认为，公司 2019 年限制性股票激励计划部分预留授予权益 第四个解除限售期解除限售条件已满足，本次解除限售事项符合《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《2019 年限制性股票激励计划（草 案修订稿）》（以下简称"《2019 年激励计划（修订稿）》"）和《2019 年限制性 ...

你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2023 年修 订）》第 1.4 条、第 2.1.1 条、第 6.3.6 条的规定。本所希望你 公司及全体董事、监事、高级管理人员吸取教训，及时整改，杜 1 西藏奇正藏药股份有限公司董事会： 近期，你公司披露《关于补充确认 2022 年度大额存单关联 交易的公告》《关于补充确认 2023 年度大额存单关联交易的公告》 《关于公司及相关人员收到西藏证监局警示函的公告》。2022 年 8 月至 2023 年 5 月期间，你公司与控股股东甘肃奇正实业集团 有限公司（以下简称奇正实业）累计交易可转让大额存单金额 18,100 万元。其中，你公司 2022 年度、 2023 年度与奇正实业 累计交易可转让大额存单金额分别为 11,100 万元、7,000 万元， 各年度关联交易金额占公司上年经审计净资产的比例分别为 3.45%、2.07%，相关关联交易未按规定履行决策程序和信息披露 义务。 深 圳 证 券 交 易 所 关于对西藏奇正藏药股份有限公司的监管函 公司部监管函〔2023〕第 179 号 特此函告 深圳证券交易所 上市公司管理二部 2023 年 12 月 6 日 2 绝 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于公司及相关人员收到西藏证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督 管理委员会西藏监管局（以下简称"西藏证监局"）出具的《关于对西藏奇正藏 药股份有限公司采取出具警示函措施的决定（[2023]32 号）》（以下简称"《警示 函（32 号）》"）、《关于对雷菊芳、刘凯列、姚晓梅、冯平采取出具警示函措施的 决定[2023]34 号》（以下简称"《警示函（34 号）》"），现公告如下： 一、《警示函（32 号）》具体内容 三、相关说明 上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条第一款、第十四条第 八项、第十五条第五项、第二十二条第一款、第二十二条第二款第一项、第四十 一条的相关规定，根据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条第三款规定， 我局决定对你公司采取 ...