深圳市宇顺电子股份有限公司全体股东： 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的要求，以及《企业内部控 制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企 业内部控制规范体系"），结合深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照相关法律、法规的要求和企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有 效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的 责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业 内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本 报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 ...

深圳市宇顺电子股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人沈八中，1959 年出生，美国国籍，博士后学历。1999 年 11 月至 2017 年在美国博通公司任职，为美国博通公司杰出工程师、技术总监。现任西安电子 科技大学通信工程学院院长、博士生导师，长期从事通信领域中的信息论、信道 编码、信源编码和调制理论等方面的研究和应用工作，参与了众多世界标准的制 定，拥有众多美国专利。自 2020 年 10 月 15 日起担任公司第五届董事会独立董 事。 公司第五届董事会任期届满，进行了换届选举。公司于 2024 年 1 月 16 日召 开 2024 年第一次临时股东大会，选举薛文君女士、石军先生、丁劲松先生为第 六届董事会独立董事，本人因任期届满离任，自同日起不再担任公司的独立董事。 （二）独立性说明 本人已就 2023 年度任职期间的独立性进行自查并向董事会提交了自查报 告，本人具备法律法规、规范性文件所要求的独立性，2023 年度能够独立履行 职责，未受到公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响，并在履职过程中保持客观独立的专业判断，不存 ...

Financial Performance - The company reported a significant decline in revenue, with total revenue for 2023 amounting to RMB 500 million, representing a decrease of 15% compared to the previous year[4]. - The gross profit margin decreased to 20%, down from 25% in 2022, indicating challenges in maintaining profitability[4]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥155,191,711.77, representing a 14.88% increase compared to ¥135,086,087.83 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥964,417.28, a significant improvement from a loss of ¥25,472,942.87 in 2022, marking a 103.78% increase[21]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥18,478,016.30, an improvement of 32.55% from -¥27,385,075.58 in 2022[21]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was -¥7,342,902.39, a drastic decline of 14,563.81% compared to ¥50,767.40 in 2022[21]. - The total assets at the end of 2023 were ¥316,229,381.75, reflecting a 9.02% increase from ¥289,863,265.16 at the end of 2022[22]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were ¥247,924,973.80, a slight increase of 0.39% from ¥246,757,791.47 at the end of 2022[22]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion RMB for the fiscal year, representing a 20% year-over-year growth[103]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion yuan, representing a year-over-year growth of 15%[108]. User Metrics - User data showed a reduction in active users, with a drop of 10% year-over-year, now totaling 1 million active users[4]. - User data showed a growth in active users, reaching 5 million, which is a 15% increase compared to the previous year[104]. - User data showed a growth in active users, reaching 5 million, which is a 20% increase compared to the previous year[108]. Research and Development - The company plans to invest RMB 100 million in R&D for new product development in 2024, focusing on smart electronics and automation technologies[4]. - The company aims to invest 10 million in research and development for new technologies in the upcoming fiscal year[92]. - Research and development investments have increased by 30%, focusing on advanced electronic components[104]. - The company is focusing on technological innovation to improve the manufacturing capabilities of smart display modules, responding to customer needs effectively[41]. Market Strategy and Expansion - A strategic partnership was established with Shanghai Fengwang, which is expected to enhance market expansion efforts in the electronics sector[4]. - The company plans to continue developing customer relationships that align with its strategies and products, aiming to optimize its customer base and increase profit margins[41]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 15% increase in market share by 2025[92]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share within the next two years[100]. - The company is exploring partnerships with local firms to enhance distribution channels and customer reach[92]. Operational Challenges and Risks - Risks identified include fluctuations in raw material prices and potential declines in order volumes, which could impact future performance[4]. - The company faces risks from macroeconomic uncertainties and market fluctuations, which may impact production and sales; it will focus on major client projects to mitigate these risks[76]. - The company is exposed to raw material price volatility, which affects production costs; it will monitor price trends and optimize procurement strategies[77]. - The company anticipates potential risks of declining gross margins and unmet order expectations due to competitive pressures and demand fluctuations[77]. - The company has reported a negative cash flow from operating activities, raising concerns about its ongoing viability[177]. Corporate Governance and Management - The company has established a mechanism for the management of insider information to enhance the quality and transparency of information disclosure[84]. - The company emphasizes social responsibility and actively collaborates with stakeholders to balance interests among customers, employees, shareholders, and society[84]. - The company has implemented a robust internal control and risk management system, with regular audits of operational behaviors and compliance with laws and regulations[85]. - The company operates independently from its controlling shareholders, ensuring no interference in decision-making and operational activities[87]. - The company has established a complete governance structure, ensuring independent operation of its board and management[150]. - The company has committed to maintaining independence in its operations, ensuring that assets, personnel, and finances remain distinct from controlling shareholders[170]. Financial Management and Compliance - The company has a long-term loan of 14.73 million with an annual interest rate of 5.25%, which adds unnecessary costs to operations[118]. - The company has cash reserves and does not require loans for existing business operations[118]. - The company has committed to ensuring that its financial personnel do not hold concurrent positions with the controlling shareholder[157]. - The company has established a commitment to ensure that no illegal occupation of the listed company's funds or assets occurs by the controlling shareholders and their affiliates[155]. - The company has confirmed that it will not provide any form of guarantees to the controlling shareholders and their affiliates[155]. Social Responsibility and Community Engagement - The company donated 1 million yuan to support earthquake relief efforts in Gansu province following a 6.2 magnitude earthquake on December 18, 2023[144]. - The company is committed to environmental management and has implemented measures to reduce carbon emissions, although it is not classified as a key pollutant unit[141]. - The company actively engages in social responsibility and aims to create a harmonious development environment with employees and society[142]. Future Outlook - Future outlook indicates a cautious approach, with projected revenue growth of only 5% for 2024, reflecting ongoing market uncertainties[4]. - The company has set a revenue guidance of 400 million for 2024, reflecting a projected growth of approximately 33.33%[92]. - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 25% driven by new product launches and market expansion strategies[163].

中联资产评估集团(湖北)有限公司关于深圳证券交易所《关 于对深圳市宇顺电子股份有限公司的关注函》(公司部关注函 〔2024〕第58号）资产评估相关问题答复的核查意见 深圳证券交易所: 根据贵单位于 2024年4月9日下发的深圳证券交易所《关于对 深圳市宇顺电子股份有限公司的关注函》(公司部关注函〔2024〕第 58 号）的要求,中联资产评估集团(湖北)有限公司技术支持中心 组织评估项目组对关注函反馈意见进行了认真的研究和分析,并就 资产评估相关问题的答复出具了本核查意见,现将具体情况汇报如 下: 第五问: 评估报告显示,本次交易评估以 2023年 12月 31 日作 为基准日,采用的评估方法为资产基础法和收益法。其中,资产基 础法评估值为 5,785.73 万元,增值率 54.51%;收益法评估值为 10.500 万元,增值率 180.40%。本次评估采用收益法作为最终评估 结论。 答复:针对问题中涉及的各单位的简称如下: "深圳市宇顺电子股份有限公司"以下简称为"上市公司" "上海孚邦实业有限公司"以下简称为"孚邦实业" 一、请列示收益法具体评估计算过程、相关评估参数,包括但 不限于营业收入、毛利率、净利润 ...

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-028 深圳市宇顺电子股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"上市公司"） 于 2024 年 4 月 9 日收到深圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对深圳 市宇顺电子股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2024〕第 58 号，以下简称 "《关注函》"），要求公司就相关问题做出书面说明。公司现对关注函所涉及的问 题回复说明如下： 2024 年 4 月 8 日，你公司披露公告称，拟以支付现金的方式购买包向兵、郑 露持有的上海孚邦实业有限公司（以下简称孚邦实业）75%股权，交易对价为 7,425 万元。同时，你公司披露了孚邦实业相关的审计报告和评估报告。我部对 此表示关注，请你公司就以下问题做出书面说明： 问题 1.你公司主营业务为液晶显示屏及模组、触摸屏及模组、触摸显示一 体化模组等产品的研发、生产和销售。孚邦实业主营业务为气体检测仪器仪表、 应急装备的设计及组装业务。你公司 ...

观 諸中 茂 (上海)律师事务所 GUANTAO LAW FIRM 地址:上海市长宁区仙霞路 99号尚嘉中心 12、22层 (200051) Add: 12/22,L'Avenue No.99 XianXia Rd,Changning District,Shanghai,PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真 Fax: +86 21 23563299 网址 Website: http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com 北京观韬中茂(上海)律师事务所 关于深圳市宇顺电子股份有限公司 相关事项的核查意见 深圳市宇顺电子股份有限公司: 观 緒中茂 (上海)律师事务所 GUANTAO LAW FIRM 地址:上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 12、22 层 (200051) Add: 12/22 L'Avenue No.99 XianXia Rd.Changning District.Shanghai.PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真 Fax: +86 21 23563299 网址 Website: ...

关于深圳证券交易所《关于对深圳市宇顺电子 股份有限公司的关注函》的回复 天职业字[2024]31268 号 目 关于深圳证券交易所《关于对深圳市宇顺电子股份有限公司的关注 函》的回复 -- ——1 the state and 关于深圳证券交易所《关于对深圳市宇顺电子股份有限公司的关注函》的回复 天职业字[2024]31268 号 深圳证券交易所上市公司管理部: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职"或"我们"或"会 计师")接受委托,审计上海孚邦实业有限公司(以下简称"孚邦实业"、"公司") 2022 年度及 2023 年度的财务报表,包括 2022 年 12 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日的资产负债表,2022年度和2023年度的利润表、现金流量表、所有者权益变 动表,以及相关财务报表附注,并出具审计报告。 根据贵部于 2024 年 4 月 9 日出具的《关于对深圳市宇顺电子股份有限公司 的关注函》(公司部关注函〔2024〕第 58 号,以下简称"《关注函》")的要求, 我们对下述问题进行了认真核查,现回复如下: 问题 1. 你公司主营业务为液晶显示屏及模组、触摸屏及模组、 ...

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-027 深圳市宇顺电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会 议通知于 2024 年 4 月 19 日以微信、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于 2024 年 4 月 23 日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席的董事 9 人， 实际出席的董事 9 人。本次会议由董事长嵇敏先生主持，公司监事、高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定。 本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案： 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会 秘书的议案》。 根据公司董事长的提名，经董事会审议，同意聘任赵立瑶女士为公司董事会 秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。自董 事会审议通过聘任赵立瑶女士为公司董事会秘书之日起，公司董事长兼总经理嵇 敏先生不再代行董事会秘书职责。 赵立瑶女士已取得深圳证券交易所颁发的董 ...

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-026 深圳市宇顺电子股份有限公司 一、股票交易异常波动的情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证 券简称：ST 宇顺，证券代码：002289）连续三个交易日内（2024 年 4 月 18 日、 2024 年 4 月 19 日、2024 年 4 月 22 日）日收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%， 根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 股票交易异常波动公告 3、公司已于 2024 年 1 月 31 日披露《2023 年度业绩预告》（公告编号： 2024-015），此次业绩预告的相关数据为公司财务部门初步核算结果，具体财务 数据请以公司 2023 年年度报告为准。截至本公告披露日，公司 2023 年业绩预告 不存在应修正的情况。 4、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网（h ...

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-025 深圳市宇顺电子股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日收 到公司职工代表监事赵立瑶女士的书面辞职报告，赵立瑶女士因工作调整申请辞 去公司职工代表监事职务，其辞职后仍在公司任职。截至本公告披露之日，赵立 瑶女士未持有公司股票。 公司对赵立瑶女士在担任公司职工代表监事期间为公司所做的贡献表示衷 心感谢！ 为确保监事会正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 4 月 19 日召开了 2024 年第 1 次职工 代表大会，选举梁艳女士为公司第六届监事会职工代表监事，任期自职工代表大 会表决通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。梁艳女士具备《公司法》有 关监事任职的资格和条件。梁艳女士简历附后。 梁艳女士就职后，赵立瑶女士的辞职报告生效 ...