（一）个人基本情况 日海智能科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及代表： 本人作为日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023年任职期间，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律 法规和《公司章程》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》等规定， 勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 宋德亮：男，1972年出生，会计学博士。宋德亮先生曾任安永（中国）会计 师事务所金融部项目经理，现任上海国家会计学院副教授，兼任东原仁知城市运 营服务集团股份有限公司独立非执行董事。自2018年9月13日起至2023年8月27日 止任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立 性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）全年出席董事会方式、次数及投票情况，出席股东大会次数 2023年8月28日， ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2024- 017 日海智能科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 根据业务发展需要及实际情况，日海智能科技股份有限公司(以下简称"公 司"、"日海智能")及控股子公司预计与关联法人珠海华发集团有限公司（以下 简称"华发集团"）及其控制的关联企业发生日常关联交易，主要为向关联人提 供劳务等，公司预计 2024 年度上述日常关联交易总金额不超过 2,000 万元。 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第 六次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李 鸿斌以及关联监事吴生保回避表决。本次日常关联交易预计议案无需提交股东大 会审议。 | 关联交易 | 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易 | 预计金额（万 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | | 定价原则 | 元） | | 向关联 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2024-009 日海智能科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024年3月28日，日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"日海智 能"）第六届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会 议室举行了第八次会议。会议通知及补充通知等会议资料于2024年3月18日、3 月25日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场表决结合通 讯表决的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，其中，李鸿斌以通讯 表决方式参加。会议由董事长肖建波先生召集并主持。本次会议召开符合《中华 人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 与会董事以记名投票方式通过以下议案： 一、审议通过《总经理2023年度工作报告》。 表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。 二、审议通过《董事会2023年度工作报告》。 独立董事黄海明先生、赵广宇先生、刘江平先生、宋德亮先生、徐岷波先生、 刘晓明先生分别向董事会提交 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2024- 014 日海智能科技股份有限公司 关于2024年度使用自有闲置资金开展委托理财额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：我国市场信用级别较高、流动性较好的金融工具，包括但不 限于商业银行、证券公司、保险公司、信托公司等金融机构发行的低风险、短 期（不超过十二个月）投资理财产品或固定收益类的投资理财产品以及低风险 的现金管理产品。 2．投资金额：公司拟使用不超过10,000万元人民币的闲置自有资金进行委 托理财。 3．特别风险提示：公司及各级子公司使用闲置资金购买低风险型理财产品 是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效率的理财方式，风险较低，但 金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动及其他不可抗 力的影响。敬请广大投资者注意投资风险。 一、委托理财概述 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"日海智能"）在保证日常 经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，为提高资金利用效率，增加公 司收益，公司及各级子公司拟使用部分 ...

日海智能科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及代表： 本人作为日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023年任职期间，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法 规和《公司章程》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》等规定，勤 勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 黄海明：男，1971年生，本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师、国 际注册高级会计师。曾任广东德豪润达电气股份有限公司财务副部长、广东世荣 兆业股份有限公司代理财务总监、广东亿龙电器股份有限公司财务总监、江苏卡 威汽车工业集团股份有限公司集团财务总监、格力博（江苏）股份有限公司集团 财务总监、珠海市先康生物科技有限公司财务总监、广东建星控股集团有限公司 集团财务总监、珠海康晋电气股份有限公司集团财务副总裁兼集团财务总监、上 海秋钰企业管理咨询中心讲师。现任珠海市香洲 ...

日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年3月29日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023年年度报告》及摘要。 为使投资者更全面地了解公司2023年度报告的内容，公司拟于2024年4月19日 10:00-12:00举行2023年度网上业绩说明会，本次业绩说明会投资者参与方式如下： 公司本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行，投 资者可登陆"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与 本次业绩说明会。 出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长肖建波先生、总经理杨 涛先生、独立董事黄海明先生、董事会秘书黄云鹏先生、财务总监严寒先生。 证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2024-021 日海智能科技股份有限公司 关于举行 2023 年度报告网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 日海智能科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 29 日 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就 ...

日海智能科技股份有限公司 证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2024-012 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"日海智能"）于2024 年3月28日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过 了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。该议案尚需提交股东 大会审议。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市 公司股东的净利润为-36,452.64万元，公司累计未弥补亏损金额为244,752.10万元， 实收股本为37,440万元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。根据 《公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项需提交股东大会审议。 2、加大应收账款催收力度，确保公司现金流的健康、持续和稳定，为公司 长远发展打下基础。 3、持续加强内部控制，努力提升经营管理，严格控制各项业务运营成本， 不断推动公司管理向科学化、规范化方向发展。 四、备 ...

日海智能科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及代表： 本人作为日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023年任职期间，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法 规和《公司章程》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》等规定，勤 勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 赵广宇：男，1968年生，本科学历，律师。曾任安徽省广德县邱村中学高中 部政治教师、校团委书记，广东晨光律师事务所专职律师，广东大公威德律师事 务所专职律师、合伙人，广东莱特律师事务所专职律师、合伙人。曾先后或同时 担任珠海市公安局常年法律顾问、珠海市警察协会法律顾问、珠海高新建设投资 有限公司常年法律顾问、珠海兴利电脑制品有限公司常年法律顾问、珠海市公共 自行车有限公司常年法律顾问、珠海皮塑制品有限公司法律顾问、珠海英搏尔电 气股份有限公司常年法律顾问。现任广东中晟律 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对刘继成、岳修恒的监管函 公司部监管函〔2024〕第 48 号 刘继成、岳修恒： 本所希望你们认真吸取教训，严格遵守《证券法》《公司法》 等法律法规，以及本所《股票上市规则》及相关规定，杜绝此类 事件再次发生。 特此函告 2 你们作为前述项目的资产评估师，对上述违规行为负有主要 责任，违反了本所《股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第 1.4 条、第 2.25 条的规定。 1 深圳证券交易所 上市公司管理二部 2024 年 3 月 19 日 根据深圳证监局出具的《关于对国众联资产评估土地房地产 估价有限公司及资产评估师刘继成、岳修恒采取出具警示函措施 的决定》（〔2024〕25 号），国众联资产评估土地房地产估价有限 公司于 2019 年执行对日海智能科技股份有限公司子公司龙尚科 技（上海）有限公司商誉及相关资产组的评估项目，出具的相关 资产评估报告附件中作出的商誉"不减值"结论不恰当，不符合 《资产评估执业准则——资产评估程序（2018）》第二十一条，《资 产评估执业准则——资产评估报告（2018）》第四条，《资产评估 执业准则——企业价值（2018）》第六条，《以财 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2024-008 日海智能科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：日海 智能，证券代码：002313）连续三个交易日（2024年3月8日、3月11日、3月12 日）内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》 （2023年修订）的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并向公司控股 股东、实际控制人进行核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息截至本公告披露日不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。 公司董事会确认，公 ...