证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2024-055 日海智能科技股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"日海智能"）于2024年10 月30日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于董事、监事薪酬方案的议 案》、《关于高级管理人员薪酬方案的议案》，召开第六届监事会第十次会议，审 议通过《关于董事、监事薪酬方案的议案》。其中，《关于公司董事、监事薪酬方 案的议案》因全体董事、监事回避表决，尚需提交公司股东大会审议。 1、非独立董事薪酬方案 （1）在公司任职的非独立董事，根据其在公司担任的经营管理职务领取薪酬， 其薪酬结构参照高级管理人员，并按照公司相关规定进行考核。 （2）未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬。 2、独立董事薪酬方案 公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案如下： 一、适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 董事、监事薪酬方案自公司股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过 后自动失效。 高 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 编号：2024-058 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024年11月15日下午14:30。 2、网络投票时间：2024年11月15日。 日海智能科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）公司第六届董事会第十四次会议于2024年10月30日召开，会议审议通过 了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公 司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月15日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年11月15日上午9:15 至下午3:00期间的任意时间。 （五）股权登记日：2024年11月11日。 （六）会议召开方式：现场 ...

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。 《关于 2024 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时 报》。 二、审议通过《关于董事、监事薪酬方案的议案》 证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2024-053 日海智能科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2024年10月30日，日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"日海智能"）第 六届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了第 十四次会议。会议通知等会议资料分别于2024年10月25日以专人送达或电子邮件的方式 送达各位董事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事7名， 实到董事7名，其中，杨宇翔、薛健、黄海明、赵广宇、刘江平以通讯表决方式参加。 会议由董事长肖建波先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 与会董事以记名投票方式通过以 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2024-052 日海智能科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、公司前期披露的信息截至本公告披露日不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。 5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司 股票。 三、关于不存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、 协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响 一、股票交易异常波动的情况介绍 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2024-051 日海智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 1、日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日在《证 券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《日海智能科技股份有限公 司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》； 2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况； 3、本次股东大会表决方式以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 （一）会议召集人：公司董事会。 （二）会议主持人：公司董事长肖建波先生。 （三）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024年10月11日下午14:30； 2、网络投票时间：2024年10月11日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年10月11日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年10月11日上午9:1 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于日海智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 邮编：518048 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于日海智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：日海智能科技股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受日海智能科技股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性 文件以及《日海智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 编号：2024-050 日海智能科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议 审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会将于2024 年10月11日采取现场表决与网络投票相结合的方式。《关于2024年第二次临时股东 大会的通知》(公告编号：2024-047)已于2024年9月26日刊登于《证券时报》和巨潮 资讯网。现就本次会议有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）公司第六届董事会第十三次会议于2024年9月25日召开，会议审议通过 了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公 司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024年10月11日下午14 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2024-046 日海智能科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 事务所名称 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 年 4 | 11 | 月 | 日 | | | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | | | | 注册地址 | 江苏省南京市建邺区江东中路 号 106 | | | | 室 1907 | 1、基本信息 | 执业资质 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已取得江苏省财政厅颁发的《会计 师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取 | | --- | --- | | | 得金融企业审计资格的会计师事务所之一。 | | 历史沿革 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）前身为始建于 1985 年的江苏会计 | | | 年转制为特殊普通合伙会计师事务 师事务所，1999 年脱钩改制，2013 | | ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 编号：2024-047 日海智能科技股份有限公司 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）公司第六届董事会第十三次会议于2024年9月25日召开，会议审议通过 了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公 司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024年10月11日下午14:30。 2、网络投票时间：2024年10月11日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年10月11日9:159:25， 9:30-11:30和13:00-15:00； 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年10月11日上午9:15 至2024年5月13日下午3:00期间的任意时间。 （五）股权登记日：2024年10月8日。 （六）会议 ...

《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的公告》详见《证券时报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2024-044 日海智能科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2024年9月25日，日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"日海智能"）第六 届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了第十 三次会议。会议通知等会议资料分别于2024年9月20日以专人送达或电子邮件的方式送 达各位董事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事7名， 实到董事7名，其中，杨宇翔、薛健、黄海明、赵广宇以通讯表决方式参加。会议由董事 长肖建波先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名 投票方式通过以下议案： 一、审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》 表决结果：赞成7票 ...