一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年度股东大会 证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-025 日海智能科技股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十七次会议于2025年 3月20日召开，会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。本次股 东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件 及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： （六）会议的股权登记日：2025年4月3日。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十七次会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2024年度股 东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 1、现场会议时间：2025年4月11日14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年4月11日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证 ...

日海智能科技股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 20 日，日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"日海智 能"）第六届监事会在深圳市南山区大新路 198 号马家龙创新大厦 B 栋 17 层公司 会议室举行了第十三次会议。会议通知等会议资料于 2025 年 3 月 10 日以专人送 达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场表决的方式召开。本次会议 应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席吴生保召集并主持。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式通过以下议案： 一、审议通过《监事会 2024 度工作报告》。 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-026 《监事会 2024 年度工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过《2024 年度财务 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-017 日海智能科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025年3月20日，日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"日海智 能"）第六届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会 议室举行了第十七次会议。会议通知等会议资料于2025年3月10日以专人送达或 电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。 本次会议应到董事7名，实到董事7名，其中，杨宇翔先生、薛健先生以通讯表决 方式参加。会议由董事长肖建波先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民 共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与 会董事以记名投票方式通过以下议案： 一、审议通过《总经理2024年度工作报告》。 表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。 二、审议通过《董事会2024年度工作报告》。 独立董事黄海明先生、赵广宇先生、刘江平先生分别向董事会提交了《独立 董事2024年度述职报告》，并将 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-018 日海智能科技股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年3 月20日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过 了《2024年度利润分配的预案》具体内容如下： 一、审议程序 1、董事会、监事会审议情况 公司于2025年3月20日分别召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会 第十三次会议，审议通过了《2024年度利润分配的预案》，公司董事会和监事会 均认为本次利润分配预案，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红》和《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑了公司实际 情况，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。 2、本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。 二、2024年度利润分配预案的基本情况 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2024年度 实现归属于上市公司股东的净利润-1 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of 1.5 billion RMB for the fiscal year 2024, representing a year-over-year growth of 15%[20]. - The company's operating revenue for 2024 was CNY 2,977,725,668.64, representing a 5.22% increase compared to CNY 2,829,871,733.89 in 2023[26]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was a loss of CNY 133,734,533.39, an improvement of 63.31% from a loss of CNY 364,526,374.72 in 2023[26]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY 41,778,888.27, a significant increase of 123.04% compared to a negative cash flow of CNY 181,297,049.95 in 2023[26]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 3,315,316,030.73, down 9.26% from CNY 3,653,636,876.08 at the end of 2023[26]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 66.84% to CNY 66,474,711.86 at the end of 2024, compared to CNY 200,479,975.47 at the end of 2023[26]. - The basic earnings per share for 2024 was -CNY 0.36, an improvement of 62.89% from -CNY 0.97 in 2023[26]. - The company achieved operating revenue of CNY 2,977.73 million in 2024, an increase of 5.22% compared to the previous year, but reported a net loss attributable to the parent company of CNY -133.73 million[39]. - The company reported a total revenue of 3.77 billion CNY for the year, reflecting a year-over-year increase of 15%[186]. - The company reported a net profit margin of 12% for the last fiscal year, up from 10% the previous year[187]. User Growth and Market Expansion - User data indicates an increase in active users by 20% compared to the previous year, reaching a total of 3 million active users[20]. - The company has set a revenue guidance of 1.8 billion RMB for the next fiscal year, projecting a growth rate of 20%[20]. - Market expansion plans include entering Southeast Asian markets, targeting a 10% market share within the next two years[20]. - The company plans to continue its strategic focus on IoT development and market expansion in the coming years[24]. - The company is focusing on expanding its market presence in the smart city technology sector, with plans to invest 500 million CNY in R&D over the next two years[187]. - The company aims to launch three new products in the next quarter, targeting a 10% increase in market share within the smart device segment[187]. Research and Development - The company is investing 200 million RMB in R&D for new technologies, focusing on AI and machine learning applications in IoT[20]. - The company plans to complete 8 chip platforms and over 20 product designs for CAT1 modules in 2024, which are crucial for the IoT market[67]. - The R&D investment for 2024 is approximately ¥287.76 million, representing a 4% decrease from ¥299.74 million in 2023, with R&D expenditure accounting for 9.66% of operating revenue[69]. - The company is investing in new technology development, with a budget allocation of 50 million RMB for R&D in the upcoming year[124]. - The company has established R&D centers in multiple cities, focusing on product innovation and expanding application fields to drive sustainable development[48]. Strategic Initiatives - New product launches include a next-generation IoT device expected to enhance connectivity and user experience, with an anticipated market entry in Q3 2025[20]. - Future strategies include enhancing partnerships with telecom operators to improve service delivery and customer satisfaction[20]. - The company aims to enhance product competitiveness and brand value through a "module supermarket + star product" strategy, expanding its global market presence[41]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its market position, targeting firms with complementary technologies[121]. - A merger and acquisition strategy is in place, with the company actively seeking potential targets to enhance its market position[124]. Financial Management and Governance - The company has established a special account management system for the raised funds, ensuring all funds are stored in a dedicated account[81]. - The company has confirmed the completion of the remaining raised funds' permanent supplementation for daily operations after the termination of the projects[84]. - The company has maintained a 100% usage rate of the raised funds for their intended purposes[81]. - The company has established a governance structure compliant with relevant laws and regulations, ensuring independent operation and information disclosure[105]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, meeting legal and regulatory requirements[106]. Legal and Compliance Issues - The company is currently involved in multiple lawsuits, including a claim for 63.96 million CNY related to contract disputes[186]. - The company is facing potential liabilities from ongoing litigation, with estimated costs of up to 18 million CNY related to legal fees and settlements[186]. - The company has been ordered to pay various legal fees and costs associated with ongoing lawsuits[190]. - The company is actively managing its legal challenges while ensuring compliance with court rulings and arbitration decisions[194]. - The company is currently in the process of appealing several court decisions regarding employee stock ownership disputes[196]. Operational Efficiency and Cost Management - The company aims to reduce operational costs by 10% through process optimization initiatives[121]. - The company plans to strengthen cost control and supply chain management, setting cost reduction targets for 2025 to improve financial efficiency[98]. - The company has implemented new strategies to improve operational efficiency, aiming for a 20% reduction in operational costs by the end of 2024[124]. - The company has achieved significant breakthroughs in weak current intelligence and power services, continuously expanding its business types[47]. Employee and Management Structure - The total number of employees at the end of the reporting period was 2,002, with 1,805 from major subsidiaries and 197 from the parent company[138]. - The company has established a talent development system and a backup talent pool to support strategic development[141]. - The company emphasizes employee training and well-being, organizing various activities to enhance team cohesion and morale[165]. - The company has not proposed any cash dividend distribution plan for the reporting period despite having a positive profit available for distribution[143]. Risk Management - The company has identified potential risks in supply chain disruptions and is implementing measures to mitigate these risks[5]. - The company faces management risks due to external environmental complexities and market share fluctuations, which could lead to losses if management measures fail to meet expectations[100]. - Increased competition in the wireless communication module and equipment sectors poses a risk, with the company committing to a "specialized, refined, unique, and innovative" product strategy and increasing R&D investment[100].

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于日海智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 邮编：518048 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于日海智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：日海智能科技股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受日海智能科技股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性 文件以及《日海智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和 ...

2025 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-016 日海智能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 1 日在《证 券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《日海智能科技股份有限公 司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》； 2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况； 3、本次股东大会表决方式以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 （一）会议召集人：公司董事会。 （二）会议主持人：公司董事长肖建波先生。 （三）会议召开时间： 1、现场会议时间：2025年3月17日下午14:30； 2、网络投票时间：2025年3月17日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年3月17日9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年3月17日上午9:15至 下午 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-015 日海智能科技股份有限公司 关于公司总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 董事会 2025 年 3 月 4 日 近日，日海智能科技股份有限公司（以下简称"日海智能"、"公司"）董事 会收到公司总经理杨涛先生提交的辞职报告。杨涛先生因个人原因，向公司董事 会提请辞去公司总经理的职务，辞职后不再担任公司的任何职务。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，杨涛先生的辞职申请自送达公司 董事会时正式生效。截至本公告日，杨涛先生通过本公司第二期员工持股计划间 接持有公司股份外，不直接持有公司股票。杨涛先生在公司任职期间勤勉尽责， 公司董事会对杨涛先生在担任公司总经理期间所做出的工作表示感谢。 杨涛先生离职不会影响公司相关工作的正常进行，相关工作已按公司规定交 接完毕，公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的总经理。在新任总经理到任前， 暂由公司董事长肖建波先生代行总经理职责。 特此公告。 日海智能科技股份有限公司 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 日海智能科技股份有限公司 拟质押日海智能设备(珠海)有限公司股权 涉及其股东全部权益价值 -- 资产评估报告 华辰评报字(2024)第 0286号 (共1册,第1册) 江苏天健华辰资产评估有限公司 HUACHEN ASSETS APPRAISAL CO .,LTD 二〇二四年十 中国资产评估协会 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2025年02月26日 ICP备案号京ICP备2020034749号 目录 日 | 声明 .. | | --- | | 资产评估报告 . | | 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 | | 概况 … | | 二、评估目的 . | | 三、评估对象和评估范围 | | 四、价值类型 . | | 工、评估基准目。……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

本报告依据中国资产评估准则编制 日海智能科技股份有限公司拟质押 芯讯通无线科技(上海)有限公司 股权涉及其股东全部权益价值 资产评估报告 华辰评报字(2024)第 0285 号 (共1册,第1册) 健华辰资产评 有限公司 SSETSAPPRAIS/ HUACHEN CPV 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3232200039202500011 | | --- | --- | | 合同编号: | 华辰约字(2024) 00245 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 华辰评报字(2024)第0285号 | | 报告名称: | 日海智能科技股份有限公司拟质押芯讯通无线科技(上海)有限 公司股权涉及其股东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 1,118,097,400.00元 | | 评估报告日 : | 2024年12月06日 | | 评估机构名称: | 江苏天健华辰资产评估有限公司 | | 签名人员: | 正式会员 编号:32180091 李欣潞 (资产评估师) | | | 陈禹希 (资产评估师) 正式会员 编号:32200297 | ...