海南海峡航运股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要提示： 1.本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。 2.本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。 一、会议召开和出席情况 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第六次临时股东 大会于 2024 年 9 月 24 日在海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼会议室 召开，会议采取现场结合网络投票方式举行。参加本次会议的股东及股东代表共 计 305 人，代表有表决权的股份 1,654,627,464 股，占公司总股本的 74.23%。 其中，出席现场会议的股东及股东代表 3 人，代表有表决权的股份 1,628,000,061 股，占公司总股本的 73.04%；通过网络投票出席会议的股东 302 人，代表有表 决权的股份 26,627,403 股，占公司总股本的 1.19%。本次会议由公司董事会召 集，由副董事长张婷主持。公司部分董事、全体监事、董事会秘书及见证律师出 席了本次会议，公司部分高级管理人员列席 ...

北 京 大 成 （海 口 ）律 师 事务 所 关 于 海 南 海峡 航 运股 份 有限 公 司 2024 年 第六 次 临 时 股 东 大会 的 法律意见书 大成 is Dentons'Preferred Law Firm in China. 北京大成（海口）律师事务所 www.dentons.cn 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件 进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下： 海南省海口市金贸西路世贸中心 F 座裙楼 4 层（570125） 4/F, Podium Building F, World Trade ...

股票代码：002320 股票简称：海峡股份 公告编号：2024-51 海南海峡航运股份有限公司 关于参加物流行业上市公司 2024 年度集中路演活动的公告 特此公告。 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 公司本次路演活动将在信息披露允许范围内，就公司所处行业状况、发展战 略、经营业绩等投资者普遍关注的问题与投资者进行互动交流。 为进一步加强与投资者的互动交流，海南海峡航运股份有限公司（以下简称 "公司"）将于2024年9月26日（星期四）下午15:00-17:00参加深圳证券交易所 组织举办的"物流行业上市公司2024年度集中路演"活动，现将相关事项公告如 下： 一、活动主题：物流加速新赛道 欢迎广大投资者积极参与本次活动。 二、召开时间：2024年9月26日（星期四）下午15:00-17:00 三、召开方式：网络方式 四、召开网址：互动易"云访谈"平台（http://irm.cninfo.com.cn） 海南海峡航运股份有限公司 五、本次出席人员：公司董事、总经理叶伟先生及董事会秘书、总会计师蔡 泞检先生 2024年9月24日 董 事 ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-50 特此公告。 海南海峡航运股份有限公司 董 事 会 2024 年 9 月 6 日 16 时 20 分，台风"摩羯"在海南省文昌沿海登陆，为超 强台风级别，成为自 1949 年以来登陆我国的最强秋台风，给海南省带来了严重 的风雨灾害。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）此前在台风预警发布后， 立即启动防台应急预案，采取了对港口设施进行加固和防护，船舶转移至锚地避 台等一系列防护措施，但最大风力超 17 级的台风"摩羯"仍然对公司财产造成 了损失。灾害损失主要集中在新海客运综合枢纽建筑部件及新海港、秀英港部分 生产设备，初步估算损失金额约 9000 余万元，但无人员伤亡。受损资产大部分 已购买财产保险，目前保险公司正在测算定损，预计对公司财务状况不构成重大 影响。 台风风力减弱后，公司迅速组织防台船舶返程，清除路障杂物，抢修生产设 备，已于 9 月 7 日 18 时开通琼州海峡客滚运输应急运输通道，全力保障抢险救 援队伍、应急装备及瓜果蔬菜等生活必需品的快速过海。9 月 8 日 13 时琼州海 峡客滚运输航线已启动应急疏运工作。 目前， ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-47 海南海峡航运股份有限公司 第七届董事会第三十三次临时会议决议公告 为贯彻落实党中央、国务院关于海南自由贸易港建设的决策部署，充分发挥 交通物流保通保畅工作机制作用，进一步落实交通物流保通保畅责任，切实提升 琼州海峡客滚运输基础设施服务能力，助力经济转型升级，促进海南自由贸易港 与粤港澳大湾区的相互融合、联动发展。公司计划开辟海口至广州南沙航线。 董事会同意公司以年租金不高于 3,500 万元向中远海运客运有限公司整船 期租"顺龙海"轮投入海口至广州南沙航线，租期 1 年，到期后双方无异议则续 租 1 年。"顺龙海"轮为货滚船舶，建造于 2022 年，船长 193 米、船宽 26.4 米、总吨 23249，车道线总长度 3000 米，满载情况下可装载商品车约 650 辆。 中远海运客运有限公司属于公司间接控股股东中国远洋海运集团有限公司 下属公司，关联董事王善和、林健、朱火孟、黎华、叶伟对该议案回避表决。该 议案已经公司第七届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过，并提交 董事会审议。 二、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-48 与会监事认真审议了本次会议的议案，以记名投票的方式表决通过了如下决 议： 一、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于租赁"顺龙海" 轮投入海口至广州南沙航线的议案。 监事会同意公司以年租金不高于 3,500 万元向中远海运客运有限公司整船 期租"顺龙海"轮投入海口至广州南沙航线，租期 1 年，到期后双方无异议则续 租 1 年。 二、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于租赁"万荣海" 轮经营北海航线的议案。 监事会同意公司以年租金不高于 900 万元向中远海运客运有限公司光船租 赁"万荣海"轮经营北海航线，租期 2 年，到期后双方无异议则续租 1 年。 三、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于"万荣海"轮整 备的议案。 公司拟租赁中远海运客运有限公司所属的"万荣海"轮用于经营北海航线， 为满足北海航线运营中旅客食宿等需要，监事会同意公司委托广东中远海运重工 有限公司广州分公司对船舶实施整备，费用（含税、包括但不限于设计、施工、 海南海峡航运股份有限公司 第七届监事会第二十五次临时会议决 ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-49 海南海峡航运股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、 召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第六次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会。2024 年 9 月 6 日，海南海峡航运股 份有限公司（以下简称"公司"或"海峡股份"）第七届董事会第三十三次临时 会议，以 11 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年第六 次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第三十三次临时会议决 议召开 2024 年第六次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和海峡股份《公司章程》等规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 9 月 24 日上午 09:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 24 日上午 9:15 至 ...

海南海峡航运股份有限公司 海峡股份 第七届董事会2024年第二次独立董事专门会议 决议 第七届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议决议 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2024 年第二次 独立董事专门会议于 2024 年 9 月 3 日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议推举 独立董事胡秀群主持，应出席会议独立董事 4 人，实际出席会议独立董事 4 人。会 议的召开符合公司《公司章程》和《独立董事专门会议工作细则》的有关规定，与 会委员经审议通过了以下 3 项决议： 经审核，我们认为：该关联交易遵循了诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则， 是因公司经营需要而发生的，有利于公司拓展新航线；交易价格公允合理，遵循了 "公平、公正、公允"的原则；本次交易不会损害公司及股东尤其是中小股东的利 益。同意此次关联交易事项。 本项议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过关于租赁"万荣海"轮经营北海航线的议案。 经审核，我们认为：该关联交易遵循了诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则， 是因公司经营需要而发生的，有利于公司升级北海航线；交易价格公允合理，遵循 了"公平、公正 ...

合 并 资 产 负 债 表 | 编制单位:海南海峡航运股份有限公司 | | 2024年6月30日 | | | 金额单位:元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和股东权益 | 期末余额 | 年初余额 | | 流动资产: | | | 流动负债: | | | | 货币资金 | 1,737,223,705.77 | 1,646,730,200.18 | 短期借款 | | | | 结算备付金 | AR KOM | | 向中央银行借款 | | | | 拆出资金 | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 交易性金融资产 | | | 拆入资金 | | | | 应收票据 | | | 交易性金融负债 | | | | 应收账款 | 172,221,186.95 | 60,769,065.75 | 应付票据 | | | | 预付款项 | 21,468,408.96 | 10,373,276.60 | 应付账款 | 185,921,630.32 | 282,978,860.04 | | 应收保费 | | | 预收款项 | 30,278.04 ...

海南海峡航运股份有限公司 2024 年半年度报告全文 海南海峡航运股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 28 日 1 海南海峡航运股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人叶伟、主管会计工作负责人蔡泞检及会计机构负责人(会计主 管人员)陈栋声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司存在着各类成本上涨风险、整合风险等风险因素，详见公司半年报第 三节管理层讨论与分析。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 海南海峡航运股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...