企业名称：中远海运集团财务有限责任公司 类型：有限责任公司 法定代表人：孙晓斌 注册资本：195亿元人民币 成立日期：2009年12月30日 统一社会信用代码：91310109698814339L 海南海峡航运股份有限公司 与中远海运集团财务有限责任公司 的关联交易风险持续评估报告 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验 中远海运集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金 融许可证》《营业执照》等证件资料，对财务公司的经营资质、 业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、基本情况 中远海运集团财务有限责任公司成立于 2009年12月30日， 是经中国银行监督管理委员会批准设立的非银行金融机构。 金融许可证机构编码：L0107H231000001 办公场所：中国（上海）自由贸易试验区滨江大道5299号8 层 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成 员单位票据承兑与贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成 第 1 页 共 13 页 员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴 证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；从 事固定收益类有 ...

| | | 经营性资金往来 广东徐闻海峡航运有限公司 6, 051, 485. 89 预付款项 680, 825.00 5, 370, 660. 89 岸基资产和仓库存货款 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位:人民币元 2024年度占用紧计 2024年期初占用资 2024年度占用资金 2024年度偿还累计发 2024年度期末占用资 占用方与上市公司的关 上市公司核算 占用性质 资金占用方名称 发生金额(不含利 占用形成原因 非经营性资金古用 的会计科目 联关系 金余额 的利息 生金额 金余额 息) 控股股东、实际控制人及其附属企业 小说 39 前控股股东、实际控制人及其时属企业 小计 其他关联方及附属企业 小计 总计 2024年度往来累计 2024年度往来资金 2024年度偿还累计发 |2024年度期末往来资 往来方与上市公司的关 上市公司核算 2024年期初往来资 其他关联资金往来 资金往来方名称 发生金额(不含利 往来形成原因 往来性质 联关系 的会计科目 金余额 的利息 生金额 金余额 息) 其他应收款 448, 068. 00 608, 588, 00 5,000.00 ...

海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"或"海峡股份"）于 2024 年 8 月 13 日以 OA、电子邮件的形式向全体董事发出第七届董事会第三十二次会 议通知及相关议案等材料。会议于 2024 年 8 月 27 日上午在海南省海口市滨海大 道港航大厦 14 楼会议室以现场结合通讯表决方式举行。本次会议由公司副董事 长张婷女士主持会议，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，副董事长张 婷、董事朱火孟、黎华、叶伟、独立董事胡秀群、黎青松出席现场会议，董事长 王善和、董事林健、周高波、独立董事王宏斌、胡正良以通讯方式参加会议。公 司监事会主席李燕、监事曾祥燕、秦丽霞、郑冬琦、李欣，高级管理人员叶伟、 甘当松、蔡泞检、李召辉、黄剑列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议，表决通过了以下决议： 一、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司2024年半年 度报告及其摘要的议案。 股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-44 海南海峡航运股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公 ...

海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 13 日以 OA、电子邮件的形式向全体监事发出第七届监事会第二十四次会议通知及相关 议案等材料。会议于 2024 年 8 月 27 日上午在海南省海口市滨海大道港航大厦 14 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司监事会主席李燕女士召 集并主持，应参加会议监事 5 人，实际参加会议监事 5 人。会议召集、召开程序 符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定。 与会监事认真审议了本次会议的议案，以记名投票表决的方式通过了如下 决议： 股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-45 海南海峡航运股份有限公司 第七届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 2024 年 8 月 28 日 海南海峡航运股份有限公司 监 事 会 2024 年半年度报告及其摘要具体内容刊登于 2024 年 8 月 28 日的巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 二、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于 ...

2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要提示： 1.本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。 2.本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。 一、会议召开和出席情况 股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-43 海南海峡航运股份有限公司 三、律师出具的法律意见 公司法律顾问北京大成（海口）律师事务所张晋顼律师、李佳伦律师出席了 本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《关于海南海峡航运股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见书》，认为本次股东大会的召集与召开 程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《海南海峡航运股份有限公 司公司章程》《海南海峡航运股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会 议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议 所做出的决议合法有效。 四、备查文件 （一）海南海峡航运股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议； （二）北京大成（海口）律师事务所《关于海南海峡航运股份有限公司 2024 年第五次临时 ...

北 京 大 成 （海 口 ）律 师 事务 所 关 于 海 南 海峡 航 运股 份 有限 公 司 2024 年 第五 次 临 时 股 东 大会 的 致：海南海峡航运股份有限公司 法律意见书 大成 is Dentons'Preferred Law Firm in China. 北京大成（海口）律师事务所 www.dentons.cn 海南省海口市金贸西路世贸中心 F 座裙楼 4 层（570125） 4/F, Podium Building F, World Trade Center, Jinmao West Road 570125, Haikou, Hainan,China Tel: +86 898-66982281 Fax: +86 898-66501969 北京大成（海口）律师事务所 关于海南海峡航运股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 的法律意见书 （一）本次股东大会的召集程序 本次股东大会由董事会提议并召集。2024 年 8 月 9 日，公司第七届董事会 第三十一次会议（临时）决议，审议通过了《关于召开 2024 年第五次临时股东 大会的议案》。 召开本次股东大会的通知及提案内容，公司于 2024 ...

经审核认为，公司出具的《海南海峡航运股份有限公司与中远海运集团财务有 限责任公司的关联交易风险持续评估报告》充分反映了中远海运财务公司的经营资 质、业务和风险状况，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等均受 到监管机构的严格监管。中远海运财务公司的风险管理不存在重大缺陷，公司与中 远海运财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务的风险可控，未发现有损害公 司及其他股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。 本项议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 海峡股份 第七届董事会2024年第一次独立董事专门会议 决议 （此页无正文，作为海南海峡航运股份有限公司第七届董事会 2024 年第一次独立 董事专门会议决议签字页专用。） 海峡股份 第七届董事会2024年第一次独立董事专门会议 决议 海南海峡航运股份有限公司 第七届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2024 年第一次 独立董事专门会议于 2024 年 8 月 26 日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议推 举独立董事胡秀群主持，应出席会议独立董事 4 人，实际出席 ...

海南海峡航运股份有限公司 第七届监事会第二十三次临时会议决议公告 与会监事认真审议了本次会议的议案，以记名投票的方式表决通过了如下决 议： 一、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于购买 2 艘平板 货船的议案。 股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-41 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 31 日以 OA、电子邮件的形式向全体监事发出第七届监事会第二十三次临时会议通知及相 关议案等材料。会议于 2024 年 8 月 9 日以通讯表决方式召开，会议由公司监事 会主席李燕女士召集并主持，应参加会议监事 5 人，实际参加会议监事 5 人，会 议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、海峡股份《公司章程》的相 关规定。 2024年8月12日 监事会同意公司下属琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司及其子公司琼州海 峡（广东）轮渡运输有限公司分别投资购买 1 艘平板货船，投资金额不超过 7500 万元/艘，包含购买及改造等费用。 ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-40 海南海峡航运股份有限公司 第七届董事会第三十一次临时会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 31 日以 OA、邮件方式向全体董事发出第七届董事会第三十一次临时会议通知及相关议案 等材料。本次会议于 2024 年 8 月 9 日采用通讯方式举行，董事长王善和先生主 持，应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，会议的召集、召开程序符 合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定，与会董事认真审议了本次会 议的议案，以通讯表决的方式，一致通过了如下 2 项决议： 根据装载要求，项目所购置的船舶将用于运输新能源汽车，不载旅客，符合 行业监管规定。 （二）项目投资内容 轮渡公司及轮渡子公司拟分别投资购买 1 艘平板货船，项目投资额不超过 7500 万元/艘，包含购置、税费、改造等所有费用，资金来源为自有资金。 拟购目标船型总吨 5000 以上，船长 100-130 米，船宽 20-28 ...

海南海峡航运股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、 召开会议基本情况 股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-42 （三）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第三十一次临时会议决 议召开 2024 年第五次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和海峡股份《公司章程》等规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 8 月 27 日上午 09:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 27 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年8月27日上午9:15至下午15:00。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式召开。 （六）股权登记日：2024 年 8 月 21 日 （七）出席对象： 1.在 ...