皇氏集团股份有限公司独立董事关于 第六届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见 陈 亮 二〇二三年十月二十九日 （本页无正文，为公司第六届董事会第二十七次会议独立董事意见签字页） 独立董事签字: 蒙丽珍 梁戈夫 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十七次会 议于 2023 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开，作为公司的独立董事，我们参加 了此次会议。根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》的要 求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，我们就本次会议审议的 《关于公司新增 2023 年度对外担保额度的议案》发表如下独立意见： 公司本次新增的担保额度系为了满足公司子公司经营和业务发展需求， 符合《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，有利 于保证子公司经营活动的顺利开展，不存在损害公司及股东利益的情形。因 此我们同意公司本次新增对外担保额度事项，并同意将该事项提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2023–108 皇氏集团股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下议案： （一）皇氏集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 经审议，董事会认为公司 2023 年第三季度报告的内容真实、准确、完整地 反映了公司 2023 年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规 定。 公司 2023 年第三季度报告详见登载于 2023 年 10 月 31 日的《中国证券报》《证 券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 1 的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-107）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十七次会议 于 2023 年 10 月 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2023–109 皇氏集团股份有限公司 关于新增2023年度担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的100%，本 次担保含公司对资产负债率超过70%的子公司提供担保，请投资者注意相关风 险。 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月29日召开第六 届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司新增2023年度对外担保额度 的议案》。现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 公司分别于2023年6月19日、2023年10月23日召开2022年度股东大会、2023 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于2023年度担保额度预计的议案》及 《关于取消部分担保额度并新增2023年度对外担保额度的议案》，预计2023年 度公司拟为子公司（含子公司之间）、子公司为公司提供担保的额度合计为不 超过251,898.67万元，其中公司为全资子公司皇氏广西贸易有限公司（以下简称 "贸易公司"）提供的担保额度为10,0 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2023–110 皇氏集团股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：本次股东大会是临时股东大会，为公司 2023 年度内第六 次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会 2023 年 10 月 29 日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于 召开公司 2023 年第六次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年11月17日（星期五），下午14:30-15:30 （2）网络投票时间： （2）网络投票：股东在本公告公布的时间内，登录深交所交易系统或深交 所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行表决。 公司股东只 ...

1、本所律师所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的 事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书 中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、 会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次会议所 审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性发表意见。 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达律师事务所关于 皇氏集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 的法律意见书 康达股 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2023–106 皇氏集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 3．本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 4．根据《公司法》《公司章程》《上市公司股东大会规则》的相关规定，议 案对中小股东的表决单独计票。 一、会议召开和出席情况 （七）会议出席情况： 股 东 出 席 的 总 体 情 况 ：通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 及 股东授权委 托代表 12 人 ， 代 表 13 名 股 东 ， 代 表 股 份 222,074,986 股，占公司有表 决权股份总数的 25.5523%。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表 3 人，代表 4 名股东，代表股份 220,364,708 股，占公司有表决权股份总数的 25.3555%；通过网络投票的股东 9 人，代表股份 1,710,278 股，占公司有表决 权股份总数的 0. ...

皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"或"皇氏集团"）于 2023 年 10 月 11 日收到深圳证券交易所上市公司管理一部出具的《关于对皇氏集团股份有 限公司的问询函》（公司部问询函〔2023〕第 184 号）（以下简称"问询函"）， 2023 年 10 月 14 日，公司披露了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划 2024 年-2025 年公司层面业绩考核指标的公告》（公告编号 2023-101），2023 年 10 月 18 日公司召开董事会，决定取消原定于 2023 年 10 月 23 日召开的公司 2023 年第五次临时股东大会《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划 2024 年-2025 年公司层面业绩考核指标的议案》。 现根据问询函的要求，对问询函相关问题做出回复并公告如下： 问题一、 请说明你公司设定 2022 年限制性股票激励计划考核指标的具体 背景及考量因素，你公司目前生产经营情况、外部经营环境及未来发展战略是否 发生重大变化，在此基础上说明前期公司层面业绩考核指标的设置是否审慎、合 理，是否充分考虑公司战略方针，是否存在炒作股价等情形。 证券代码：002329 证券简称 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2023–104 皇氏集团股份有限公司 关于 2023 年第五次临时股东大会取消部分提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日、2023 年 10 月 14 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2023 年第五次临时股 东大会的通知》（公告编号：2023-091）、《关于 2023 年第五次临时股东大会 取消部分提案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号： 2023-102），公司拟于 2023 年 10 月 23 日召开公司 2023 年第五次临时股东大会。 2023 年 10 月 8 日，公司控股股东黄嘉棣先生向公司董事会提交了《关于增 加公司 2023 年第五次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》作为新增 ...

一、董事会会议召开情况 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六次会议 于 2023 年 10 月 18 日以通讯表决方式召开。因事项较为紧急，会议通知于 2023 年 10 月 18 日以电话的方式送达各位董事。会议应出席的董事 9 人，实际出席的 董事 9 人。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的有关规定。 证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2023–103 皇氏集团股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 皇氏集团股份有限公司 二、董事会会议审议情况 根据目前经营环境变化和公司的实际情况，公司拟对 2022 年限制性股票激 励计划 2024 年-2025 年公司层面业绩考核指标进行进一步论证与可操作性讨论， 公司董事会决定取消原定于 2023 年 10 月 23 日召开的公司 2023 年第五次 ...

证券简称：皇氏集团 证券代码：002329 皇氏集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 （草案修订稿） 皇氏集团股份有限公司 二〇二三年十月 - 2 - 皇氏集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》和其他有关法律法规、规章和规范性文件，以及《皇氏 集团股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为皇氏集团股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对象定向发行公司 A 股普通股。 三、本激励计划拟授予的限制性股票数量为 4,799.30 万股，约占本激励计划 草案公告时公司股本总额 83,764.0035 万股的 5.73%。其中首次授予 3,919.30 万 股，约占本次激励计划草案公告时公司股本总额 83,764.0035 万股的 4.68%，首 次授予部分约占本次授予权益总额的 81.66%；预留授予 880.00 万股，约占本次 激励计划草案公告时公司股本 ...