顺丰控股股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于"共同成长"持股计划（A股）相关事项的审核意见 顺丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月28日召开第六届董事 会薪酬与考核委员会第九次会议。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《监管指引第1号》"）等相关 法律法规及规范性文件的规定，董事会薪酬与考核委员会经认真审阅相关会议资料 及全体委员充分全面的讨论与分析，现就公司"共同成长"持股计划（A股）相关 事项发表审核意见如下： 1、公司不存在《指导意见》《监管指引第1号》等法律法规及规范性文件规定 的禁止实施员工持股计划的情形。 5、本持股计划关联董事、关联监事已根据相关规定回避表决，公司审议本持股 计划相关议案的决策程序合法、有效。 综上，我们认为公司实施本持股计划不会损害公司及其全体股东的利益，符合 公司长远发展的需要。 1 顺丰控股股份有限公司 董事薪酬与考核委员会 二〇二五年八月二十八日 2 2、公司制定《"共同成长"持股计划（A股）（草案）》（以下简称"本持股 计 ...

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited and The Stock Exchange of Hong Kong Limited take no responsibility for the contents of this announcement, make no representation as to its accuracy or completeness and expressly disclaim any liability whatsoever for any loss howsoever arising from or in reliance upon the whole or any part of the contents of this announcement. S.F. Holding Co., Ltd. 順豐控股股份有限公司 (A joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) (Stock Code: 69 ...

证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2025-064 顺丰控股股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示：本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求为 A 股股东编制，H 股 股东如参加本次股东大会，请详阅本公司于 2025 年 8 月 28 日在香港披露易网站 （www.hkexnews.hk）发布的 2025 年第一次临时股东大会通告等文件。 根据顺丰控股股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十三次 会议决议的授权，公司决定于 2025 年 9 月 15 日（周一）召开公司 2025 年第一 次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、 股东大会届次：公司 2025 年第一次临时股东大会。 2、 股东大会召集人：公司董事会。 3、 会议召开的合法、合规性： 本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件 及《公司章程》的规定。 4、 会议召开日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 ...

证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2025-059 顺丰控股股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三、会议以 1 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议了《公司"共同成长"持股计 划（A 股）（草案）及其摘要》 顺丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十七次会议， 于 2025 年 8 月 13 日通过电子邮件发出会议通知，2025 年 8 月 28 日在公司会议 室以通讯表决方式召开。本次会议应参与监事 4 名，实际参与监事 4 名。半数以 上监事推举李菊花女士主持本次会议，监事会会议的召集和召开符合国家有关法 律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议审议情况如下： 一、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2025 年半年度 报告》 经核查，公司监事会认为公司董事会编制和审核《公司 2025 年半年度报告》 的程序符合法律法规、中国证监会、深圳证券交易所及香港联合交易所有限公司 等规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况， ...

证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2025-058 顺丰控股股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 顺丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十三次会议 于 2025 年 8 月 13 日通过电子邮件发出会议通知，2025 年 8 月 28 日在公司会议 室以现场结合视频通讯方式召开。本次会议应参与董事 7 名，实际参与董事 7 名。会议由董事长王卫先生主持，董事会会议的召集和召开符合国家有关法律、 法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2025 年半年度 报告》 董事会同意根据中国境内相关法律法规要求编制的公司 A 股 2025 年半年度 报告及摘要。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《公司 2025 年半年度报告》、在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中 国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 ...

证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2025-061 顺丰控股股份有限公司 1、顺丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定 2025 年中期现金分红 比例为 40%。 2、2025 年中期利润分配方案为：以未来实施 2025 年中期利润分配方案股权登记 日的总股本减去公司回购专户股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.6 元（含税），本次不进行公积金转增股本、不送红股。以截至目前公司总股本减去公司 回购专户股数初步测算，预计本次中期现金分红金额为人民币 23.2 亿元，约占公司 2025 年上半年归母净利润 40%。具体分红金额以公司实际分派为准。 2025 年上半年，公司坚持可持续健康发展战略，以客户为中心，不断提升 全球市场竞争力，业绩实现稳健增长。为积极践行"以投资者为本"的发展理念， 增强分红稳定性、持续性和可预期性，根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公 司现金分红》《公司章程》《未来五年（2024 年-2028 年）股东回报规划》等相 关规定及 2024 年年度股东大会的授权，公司董事会决定 2025 年中期现金分红比 例为 40%。现将具体利润分配方 ...

顺丰控股股份有限公司（以下简称"公司"或"顺丰控股"）于 2025 年 8 月 28 日召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整公司 2022 年 A 股股票期权激励计划行权价格的议案》，根据《公司 2022 年股票期权激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"）的相关 规定和公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司对 2022 年 A 股股票期权 激励计划的行权价格进行调整，行权价格由人民币 40.199 元/股调整为人民币 39.761 元/股。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 1、2022 年 4 月 28 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，会议审议 通过《公司 2022 年股票期权激励计划（草案）及其摘要》《公司 2022 年股票期 权激励计划实施考核管理办法》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。 同日，公司召开第五届监事会第二十次会议，对本次激励计划的激励对象名 单进行核查，并审议通过《公司 2022 年股票期权激励计划（草案）及 ...

上海澄明则正律师事务所 法律意见书 上海澄明则正律师事务所 关于顺丰控股股份有限公司 2022 年 A 股股票期权激励计划 调整行权价格的 www.cm-law.com.cn 致：顺丰控股股份有限公司 上海澄明则正律师事务所（以下简称"本所"）接受顺丰控股股份有限公 司（以下简称"顺丰控股"或"公司"）的委托，担任公司2022年A股股票期权 激励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问。本所律师根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 （以下简称"《自律监管指南1号》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定 以及《顺丰控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就《顺丰控股股份有限公司2022 年股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"）调整行权价格（以下简称 "本次调整"）相关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明： 一、本 ...

上海澄明则正律师事务所 关于顺丰控股股份有限公司 "共同成长"持股计划（A 股）（草案） 的法律意见书 致：顺丰控股股份有限公司 上海澄明则正律师事务所（以下简称"澄明"或"本所"）接受顺丰控股股 份有限公司（以下简称"公司"或"顺丰控股"）的委托，担任公司"共同成长" 持股计划（A 股）（以下简称"本次员工持股计划"）的特聘专项法律顾问。鉴 于顺丰控股于 2025 年 8 月 28 日召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了 《公司"共同成长"持股计划（A 股）（草案）及其摘要》《公司"共同成长" 持股计划（A 股）管理办法》等与本次员工持股计划相关的议案，本所律师根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）颁布的《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下 简称"《指导意见》"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）颁布的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下 简称"《自律监管指引 1 号》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《顺 丰 ...

证券简称：顺丰控股 证券代码：002352 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 顺丰控股股份有限公司 "共同成长"持股计划（A股） （草案） 之 独立财务顾问报告 2025 年 8 月 | 六、备查文件及咨询方式 27 | | --- | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 注：本计划的部分合计数在尾数上可能因四舍五入存在差异。 3 二、声明 本独立财务顾问对本报告特做如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由顺丰控股提供，本计划所 涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的 所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或误导 性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财务顾 问不承担由此引起的任何风险责任； （二）本报告旨在对本持股计划事项出具意见，不构成对顺丰控股的任何投 资建议，对投资者依据本报告所作出的任何投资决策而可能产生的风险，本独立 财务顾问均不承担责任； （三）本报告仅供顺丰控股实施本持股计划时按《指导意见》规定的用途使 用，不得用于其他目的。独立财务顾问未委托和授 ...