浙江亚太药业股份有限公司 对外担保管理制度 浙江亚太药业股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范浙江亚太药业股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产 安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和 国民法典》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《浙江亚 太药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。未经公 司批准，子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保，也不得请外单位为其提 供担保。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括为其控股 子公司提供担保。 第四条 本制度适用于公司及其控股子公司（包括"全资子公司和控股子公 司"）为第三人提供对外担保的行为；公司为其控股子公司提供担保属于对外担 保，适用本制度规定。公司控股子公 ...

关于浙江亚太药业股份有限公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 318003 号 中兴财光华审专字（2024）第 318003 号 目 录 关于浙江亚太药业股份有限公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 说明 浙江亚太药业股份有限公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 关于浙江亚太药业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 浙江亚太药业股份有限公司全体股东： 我们接受浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"亚太药业公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了亚太药业公司 2023 年 12 月 31 日的合并及 公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2024）第 318002 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 ...

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2024-025 债券代码：128062 债券简称：亚药转债 浙江亚太药业股份有限公司 关于清算注销合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、注册号：BC1212895 1 3、注册地：7985 GRANVILLE STREET VANCOUVER BC V6P 4Z3 CANADA 一、基本情况概述 由于国内外经济形势、市场环境等发生了较大变化，加拿大合资 公司 YATAI & BBT Biotech Ltd.未取得大麻种植、萃取、销售牌照， 项目停滞，根据公司战略发展规划及实际经营情况，拟清算注销合资 公司 YATAI & BBT Biotech Ltd.，并授权公司管理层按照法定程序 办理清算、注销等相关事宜。 公司于2024年3月28日召开第七届董事会第二十四次会议，会议 以9票同意，0票反对、0票弃权审议通过了《关于清算注销合资公司 的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关 规定，本次事项属于董事会审议权限范围，无需提交公司股东大会审 议。 本次事项 ...

第 四 条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。 浙江亚太药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 浙江亚太药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第 一 条 为进一步建立健全浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构,根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《浙江亚 太药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第 二 条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第 三 条 本细则所称董事是指在本公司取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定 的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第 五 条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 ...

浙江亚太药业股份有限公司 内部审计制度 浙江亚太药业股份有限公司 内部审计制度 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营管理活动的效率和 效果等开展的一种评价活动。 第三条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部控制制度应当经董事会审议通过。 公司董事会及其全体成员应当保证内部控制相关信息披露内容的真实、准 确、完整。 第四条 公司董事、高级管理人员、公司各部门及各控股子公司的财务收支 与业务活动均接受内部审计的监督检查。 第二章 内部审计机构和审计人员 第五条 公司在董事会下设立审计委员会，审计委员会统一领导、指导和监 督公司的内部审计工作，并向董事会报告内部审计工作。 第六条 公司在董事会审计委员会下设立内部审计部门，内部审计部门是公 司内部审计机构, 对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性 和完整性等情况进行检查监督。内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员 会报告工作，在审计委员会的指导和监督下开展工作。 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范浙江亚太药业股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2024-022 债券代码：128062 债券简称：亚药转债 浙江亚太药业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次聘任不涉及变更会计师事务所； 2、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在 异议； 3、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会 印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司）于 2024 年 3 月 28 日召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》，拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合 伙）为公司 2024 年度审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议 通过，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | | | | | | --- | --- | --- | -- ...

浙江亚太药业股份有限公司 募集资金管理制度 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制 度的有效实施。募集资金管理制度应当对募集资金专户存储、使用、变更、监督 以及募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施、信息披露 程序和责任追究等内容进行明确规定。 第四条 公司董事会应当制定详细的资金使用计划，做到资金使用规范、公 开、透明。 第五条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第一章 总 则 第一条 为规范浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《浙江亚太 药业股份有限公司章程》（以 ...

浙江亚太药业股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为完善和健全浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"） 科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，充分保 障投资者的合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根 据《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 （证监发[2012]37号）和《上市公司监管指引第3号——上市公司现 金分红》（证监会公告[2023]61号）等相关规定和要求，结合公司实 际情况，特制定了《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》（以下 简称"本规划"），具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，充分重视对投资者的合理回报， 并在综合考虑所处行业特点、公司未来发展规划、自身经营模式、盈 利水平、债务偿还能力、资金需求、社会资金成本和外部融资环境等 因素基础上，建立对投资者持续、稳定、科学和透明的回报规划和机 制，对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳 定性。 公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，并 应优先采取现金分配方式。利润分配不得超过累计可分配利润的 ...

浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于会计政 策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，现 将有关情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因和变更时间 2023 年10 月25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》， 规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安 排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、变更前采取的会计政策 证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2024-024 债券代码：128062 债券简称：亚药转债 浙江亚太药业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解 释公告及其他相关规定执行。 3、变更后采取的会计政策 本次变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 ...

浙江亚太药业股份有限公司 外部信息使用人管理制度 浙江亚太药业股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一条 为进一步提高浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露管理工作，规范外部信息使用人管理事务，确保公平信息披露，避免内幕 交易，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《浙江亚太药 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其各部门、全资及控股子公司以及公 司的董事、监事、高级管理人员和其他相关人员。 第三条 本制度所指"信息"是指所有涉及公司的经营、财务或者对公司证 券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、 财务数据以及正在策划或者需要报批的重大事项等。 第四条 本制度所指外部信息使用人是指根据法律法规或其他特殊原因有权 要求公司报送信息的外部单位或个人，包括但不限于各级政府主管部门等确因工 作需要须知悉相关信息的单位或个人。 第五条 公司对外报送信息实行分级、分类管理。公司董事会是信息对 ...