证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2024-032 债券代码：128062 债券简称：亚药转债 浙江亚太药业股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2024 年 4 月 19 日下午 14：00 网络投票时间： 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 19 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2024 年 4 月 19 日上午 9：15 至下午 15：00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省绍兴滨海新城沥海镇南滨西路 36 号办公楼三楼会议室 3、会议召集人：浙江亚太药业股份有限公司董事会。 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的 2、本次股东大 ...

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2024-030 债券代码：128062 债券简称：亚药转债 （一）召开时间：2024 年 4 月 17 日（星期三）15:00-17:00 （二）召开方式：网络远程方式 （三）参与方式：投资者可登陆深圳证券交易所"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩 说明会。 （四）出席本次业绩说明会的人员：公司总经理岑建维先生，董 事会秘书徐炜先生，财务总监徐景阳先生，独立董事吕海洲先生。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度报 告》，为便于广大投资者进一步了解公司情况，公司定于 2024 年 4 月 17 日（星期三）举办 2023 年度网上业绩说明会，具体安排如下： 一、业绩说明会安排 二、投资者问题征集事项 浙江亚太药业股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 董 事 会 ...

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2024-029 债券代码：128062 债券简称：亚药转债 浙江亚太药业股份有限公司 二、转股价格调整情况 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 股票代码：002370 股票简称：亚太药业 债券代码：128062 债券简称：亚药转债 初始转股价格为 16.30 元/股，最新转股价格为 4.21 元/股 转股日期：2019 年 10 月 9 日至 2025 年 4 月 2 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换 公司债券业务实施细则》等有关规定，浙江亚太药业股份有限公司（以 下简称"亚太药业"或"公司"）现将 2024 年第一季度可转换公司债 券（以下简称"可转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亚太药业股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕225 号）核准， 公司于 2019 年 4 月 2 日公开发行了 965 万张可转换公 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for 2023, with total revenue reaching RMB 1.5 billion, representing a year-on-year growth of 15%[1]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 420,643,619.24, representing a 12.64% increase compared to CNY 373,440,356.84 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 11,876,965.9, a significant decrease of 91.05% from CNY 132,720,460 in 2022[23]. - The net cash flow from operating activities increased by 21.68% to CNY 14,651,745.8 in 2023, compared to CNY 12,040,719.5 in 2022[23]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 1,429,373,407.82, down 6.20% from CNY 1,523,620,707.82 at the end of 2022[23]. - The net assets attributable to shareholders increased by 92.81% to CNY 580,874,409.53 in 2023, compared to CNY 301,220,340 in 2022[23]. - The basic and diluted earnings per share for 2023 were both -0.02, an improvement of 92.00% from -0.25 in 2022[23]. - The company reported a decrease in the weighted average return on net assets to -3.42% in 2023 from -36.12% in 2022[23]. - The company reported a significant reduction in non-recurring gains and losses, with the net profit excluding these losses at CNY 68,944,529.1, down 40.86% from CNY 116,646,722 in 2022[23]. - The company reported a reduced operating loss of ¥63,453,290.39, a decrease of 45.57% compared to the previous year[51]. - The total net loss attributable to shareholders was ¥11,876,965.92, reflecting a 91.05% reduction in losses year-on-year[51]. User Growth and Market Expansion - User data showed an increase in active users, with the total number of active users rising to 2 million, up 20% compared to the previous year[1]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in market share within the next two years[1]. - The company plans to invest RMB 200 million in upgrading its manufacturing facilities to comply with new regulatory standards[1]. - The company is actively pursuing OEM and CMO/CDMO projects to diversify its revenue streams and enhance its market presence[47]. - The company is expanding its sales network across provinces and enhancing its marketing strategies to improve sales efficiency and market share[47]. - The company plans to enter two new international markets by the end of 2024, aiming to increase its global footprint[130]. Research and Development - Research and development efforts have led to the introduction of three new innovative drugs, with expected market approval by Q3 2024[1]. - The company is investing 100 million RMB in R&D for new technologies in the upcoming year[120]. - The company is focusing on increasing its research and development efforts, particularly in key product areas, to enhance core competitiveness[96]. - The company has initiated several new product development projects, with ongoing clinical trials and regulatory submissions for various drugs[64]. - The company has completed 12 products that have passed consistency evaluation, with 3 products entering national centralized procurement[51]. - The company has obtained drug registration certificates for several new products, including non-fluorinated drugs, indicating progress in product line expansion[64]. - The company is committed to a "combination of imitation and innovation" strategy, focusing on high-end generics and innovative drug development[44]. Financial Management and Investments - The company has not declared any cash dividends for the year, focusing instead on reinvestment for growth initiatives[1]. - The total amount of funds raised from the issuance of convertible bonds was RMB 965 million, with a net amount of RMB 955 million after deducting underwriting fees[83]. - The company has not made any changes to the use of raised funds, and there are no plans for additional fundraising[85]. - The company has established a comprehensive salary management system and evaluation mechanism to attract and retain talent, emphasizing fairness and market alignment[143]. - The company has reported a total revenue of 19,991,770.80 CNY for the year, with interest income of 3,140.37 CNY and overdue penalty interest included[185]. Regulatory and Compliance - Risk factors highlighted include potential regulatory changes and increased competition in the pharmaceutical sector, which the company is actively monitoring[1]. - The company has adjusted its accounting policies due to changes in regulations effective from January 1, 2023, impacting the presentation of financial statements[23]. - The company is actively monitoring industry policy changes to mitigate risks associated with regulatory compliance and procurement policies[99]. - The company emphasizes the importance of drug quality and has established a comprehensive quality control system, adhering to GMP standards to mitigate risks associated with drug quality[101]. - The company is aware of the litigation risks stemming from past regulatory penalties and is taking steps to manage these potential liabilities[104]. Governance and Management - The company underwent a change in its controlling shareholder, now being held by Ningbo Fubon Holding Group Co., Ltd., with a shareholding ratio of 18.02%[21]. - The management team has undergone changes, with a new CEO appointed effective February 7, 2024[118]. - The board of directors has been restructured, with new appointments aimed at strengthening governance[118]. - The company has established a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring transparency and protection of shareholder rights[109]. - The company has a dedicated financial department and independent bank accounts, ensuring no shared accounts with the controlling shareholder[113]. Legal and Litigation Matters - The company is involved in a legal dispute with Wuhan Rural Commercial Bank, with a total amount involved of 19,999,490 CNY, which has led to the freezing of the company's bank accounts[184]. - The company has initiated legal proceedings against Green Villa Holdings Ltd. for the unpaid performance compensation, with a court hearing scheduled for November 5, 2024[173]. - The company is actively managing its legal risks and has taken steps to appeal unfavorable judgments in order to protect its financial interests[185]. - The company has faced multiple lawsuits related to securities false statements, with compensation amounts ranging from 1.23 million CNY to 15.67 million CNY for different cases[185]. - The company has received a civil judgment requiring the payment of CNY 256.38 million, which reflects the seriousness of the ongoing legal matters[186]. Environmental and Social Responsibility - The company has actively engaged in environmental protection, achieving ISO 14001 certification and implementing measures to reduce carbon emissions and manage waste effectively[164]. - The company has established a comprehensive internal control system to ensure the accuracy and reliability of financial reporting[151]. - The company has established a hazardous waste storage facility to classify and store hazardous waste generated during production, ensuring timely disposal by qualified units[159]. - The company conducts environmental monitoring, with quarterly checks on particulate matter emissions limited to 15 mg/Nm3 as per industry standards[160]. - The company has implemented a self-monitoring scheme for environmental compliance, ensuring adherence to established standards and limits[159].

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2024-020 债券代码：128062 债券简称：亚药转债 浙江亚太药业股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会根据 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》和《浙江亚太药业股份有限公司募集资金管理制度》的 相关规定，现将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕225 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司于 2019 年 4 月 2 日向社会公众公开发行面值总额 965,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年。本次发行的可转换公司债券募 集资金总额为 965,000,000.00 元，扣除承销及保荐费 10, ...

国投证券股份有限公司 关于浙江亚太药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13号-保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市 公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等相关规定，国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"） 作为浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"亚太药业"或"公司"）持续督导的保荐 机构，对亚太药业 2023 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，现将核查 情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕225 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，公司于 2019 年 4 月 2 日向社会公众公开发行面值总额 965,000,000.00 元 可转换公司债券，期限 6 年。本次发行的可转换公司债券募集资金总额为 965,000,000.00 元，扣除承销及保荐费 10,000,000.00 元（不含税）后的募集资金为 955,000,000.00 元，已由主承销商 20 ...

浙江亚太药业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 浙江亚太药业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所行为，提高财务信息质量，切实维护股东合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《浙江亚太药业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求，聘任会 计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制报告的行 为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可参 照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大 会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 ...

浙江亚太药业股份有限公司 董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 浙江亚太药业股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和买卖 本公司股票管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理工作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动 管理》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公 司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和规范性 文件及《浙江亚太药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员及本制度第二十三条 规定的自然人、法人或其他组织持有及买卖本公司股票的管理。公司董事、监事 和高级 ...

浙江亚太药业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"亚太药业"或"公司"）独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公 司建立独立董事的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关法律法规 的规定和要求，认真履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司相关事项发表意见，并保证行使职责的独立性，切实维护公司和 全体股东的合法权益，特别是中小股东的权益。现就本人 2023 年度履职情况述 职如下： 一、独立董事的基本情况 蔡敏女士，1986 年 9 月出生，中国国籍，硕士研究生，执业律师。历任大型 上市城商行（全资子公司)、上市农商行项目评审会委员、法律合规经理，曾长期 从事金融机构风险管理、法律合规、资产保全工作，为多家大型商业银行、非银 金融机构提供法律服务。现任浙江点金律师事务所高级合伙人、证券事务部副主 任，2022 年 4 月起任浙江亚太药业股份有限公司独立董事。 作为公司独立董事，本人未在公司担任除 ...

浙江亚太药业股份有限公司 授权管理制度 第一条 为了确保浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"）规范化运 作，提高运行效率，保护公司、股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及 《浙江亚太药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称授权管理是指：公司股东大会对董事会的授权；董事会 对董事长、总经理的授权以及公司在具体经营管理过程中的必要授权。 第三条 授权管理的原则是，在保证公司、股东合法权益的前提下，提高工 作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。 第四条 股东大会是公司的最高权力机关，有权对公司重大事项作出决议。 浙江亚太药业股份有限公司 授权管理制度 第五条 董事会是公司的经营决策机关。董事会应当建立严格的审查和决策 程序，在对重大事项做出决定前应当组织有关专家、专业人员进行评审。 第六条 运用公司资金、资产及签订重大合同的决策权限划分： （一）非关联交易事项 对公司发生的购买或出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产 品、商品等与日常经营相关的 ...