北京千方科技股份有限公司 | --- | --- | --- | |--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------| | 投资者 \n关系活 \n动类别 | □ 特定对象调研 \n□ 媒体采访 █业绩说明会 \n□新闻发布会 □路演活动 \n□ 现场参观 \n□ 其他（请文字说明其他活动内容） | 编号： CTFO20240425 \n□ 分析师会议 | | | 中邮人寿保险 中国工商银行 | | | | 众安财产保险 | 中国民生银行 | | | 创金合信基金 | 东方财富证券 | | | 建投华文投资 | 东方证券 | | | 建信养老金管理 | 东兴证券 | | | 大成基金 | 方正证券 | | | 东兴基金 | 广发证券 | | | 国融基金 | 国金证券 | | | 海南鸿盛私募 国联证券 ...

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2024-030 北京千方科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第五次会议决议。 特此公告。 北京千方科技股份有限公司董事会 1、 审议通过了《北京千方科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《北京千方科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》于 2024 年 4 月 25 日刊 登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京千方科技股份有限公司第六届董事会第五次会议于 2024 年 4 月 19 日以 邮件形式发出会议通知，于 2024 年 4 月 24 日上午 10:30 以通讯表决方式召开。会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长夏曙东先生召集并主持，公 司监事和部分高管人员列席，会议的召开符合《公司法 ...

北京千方科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 北京千方科技股份有限公司第六届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 19 日以 邮件形式发出会议通知，于 2024 年 4 月 24 日上午 11:30 在北京市海淀区东北旺西 路 8 号中关村软件园 27 号院千方大厦 B 座 5 层会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席孙大勇先生召集并主持，会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议： 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过了《北京千方科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2024-031 《北京千方科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》于 2024 年 4 月 25 日刊 登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 三 ...

发布员工持股计划，彰显长期发展信心。4 月 18 日，公司发布《2024 年度 员工持股计划（草案）》，本次员工持股计划拟参与员工总人数不超过 300 人， 其中，董监高 4 人，其他员工不超过 296 人；拟募集资金总额不超过 7980 万元；受让公司回购股份的价格为 5.32 元/股。业绩考核目标为以公司 2023 年营收为基数，2024-2026 年的营收增长率不低于 8.42%/19.71%/34.21%， 或以 2023 年扣非归母净利润为基数，2024-2026 年的扣非归母净利润增长率 不低于 73.33%/131.11%/203.34%。同时，以审议本次员工持股计划草案的 董事会召开日公司股票收盘价 9.46 元/股测算，预计摊销成本合计 6210 万 元，摊销至 2024-2027 年分别为 1811/2691/1294/414 万元。我们认为，此 次激励有利于增强员工凝聚力和积极性，有效留住优秀管理人才，提升公司 核心竞争力，促进公司长期可持续发展。 盈利预测与投资评级： 预计公司 2024-2026 年 归 母 净 利 润 分 别 为 6.53/7.85/9.39 亿元，当前股价对应 P ...

证券代码：002373 证券简称：千方科技 北京千方科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：CTFO20240418 | 投资者 | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | --- | --- | --- | --- | | 关系活 | □媒体采访 | █业绩说明会 | | | 动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | | | 中国东方资产 | | 中信证券 | | | 中邮人寿保险 | | 中信建投证券 | | | 新华资产 | | 中泰证券 | | | 中国工商银行 | | 中航证券 | | | 永安财产保险 | | 中金证券 | | | 深圳市智诚海威资产 | | 野村东方国际证券 | | | 深圳前海旭鑫资产 | | 西部证券 | | | 深圳前海大千华严投资 | | 首创证券 | | | 深圳创富兆业金融管理 | | 申万宏源证券 | | | 上海展向资产管理 | | 上海证券 | | | 上海云门投资管理 | | 瑞银证券 | | | 上海羿扬资产管理 | | 花旗环球 | | | 上海信鱼私 ...

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2024-018 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京千方科技股份有限公司 北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16日召开第 六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘2024 年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度审计机构，该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。公司续聘会计师 事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将具体情况公告如下： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 成立日期：2011 年 12 月 22 日 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 ...

北京千方科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《监事会议事规则》 和有关法律、法规的要求，勤勉尽职地履行监督职责，出席公司召开的股东大会 及董事会，针对公司财务状况、重大事项、公司董事和高级管理人员的履职情况 进行了认真监督，促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东的合法权益。现 将有关情况报告如下： 一、监事会工作情况 （一）监事会在公司董事会和公司各级领导的支持和配合下，严格按照《公 司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《公司章程》和《监事会议事规则》所赋予的职责，遵守诚信原则，从 切实维护公司和全体股东利益出发，认真履行监督职责。 2023 年，公司监事会列席或出席了公司 2023 年度内召开的所有董事会、股 东大会，且监事作为监票人对股东大会的投票表决进行了监票。监事会通过列席 董事会、出席股东大会，听取公司各项重要提案和决议，了解公司各项重要决策 的形成过程，对会议召开程序以及所作决议进行了监督。同时对公司生产经营 ...

北京千方科技股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) ant Thornton 中日 击亡场5号 邮编 10000 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 110A011553 号 北京千方科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了北京千方科技股份有限公司（以下简称千方科技公司）2023年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是千方科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 中国注册会计师 中国·北京 二〇二四年四月十六日 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推 ...

北京千方科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作 制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 各位股东、股东代表： 2023 年度，作为北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"或"千方 科技"）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》 的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责， 对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利 益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情 况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 (一) 独立董事工作履历、专 ...

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2024-027 北京千方科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京千方科技股份有限公司第六届监事会第三次会议于 2024 年 4 月 6 日以邮 件形式发出会议通知，于 2023 年 4 月 16 日下午 6:00 在北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 27 号院千方大厦 B 座 5 层会议室以现场表决方式召开。会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席孙大勇先生召集并主持，会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》； 本议案尚需提交股东大会审议通过。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监 事会工作报告》。 2、审议通过了《2023 年年度报告及摘要》； 本议案尚需提交股东大会审议通过。 表 ...