北京大北农科技集团股份有限公司 各位股东及股东代表： 作为北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年在职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等规定，忠实 履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利。2023 年 度，本人出席了公司相关会议，对董事会的相关议案独立发表了意见，充分发挥 自身作为独立董事的作用，维护了公司、公司全体股东尤其是中小股东的合法权 益。 2023 年度，本人因个人原因，向董事会提出辞去公司独立董事、董事会薪 酬与考核委员会主任委员职务。自 2023 年 12 月 7 日第六届董事会第八次（临时） 会议审议通过了《关于补选公司第六届董事会专门委员会委员的议案》之日起， 本人不再担任公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员相关职务。根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》有 关要求，现将本人 2023 年度的工作情况进行报告： 一、独立董事的基 ...

2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 北京大北农科技集团股份有限公司 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-6 | 关于北京大北农科技集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024CDAA4F0049 北京大北农科技集团股份有限公司 北京大北农科技集团股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京大北农科技集团股份有限公司（以下 简称"大北农公司"）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东 权 益 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 ， 并 于 2024 年 4 月 24 日 出 具 了 XYZH/2024CDAA4B0067 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号） ...

2023 年度财务决算报告 北京大北农科技集团股份有限公司 BeijingDabeinongTechnologyGroupCo.,Ltd 股票代码：002385 股票简称：大北农 二零二四年四月 北京大北农科技集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 北京大北农科技集团股份有限公司 2023年度财务决算报告 报告期内，公司实现营业收入 3,339,012.99 万元，比上年同期增长 3.07%，营 业利润-248,523.23 万元，比上年同期下降 768.34%，利润总额-257,459.89 万元， 比上年同期下降 922.03%，归属于上市公司股东的净利润-217,388.59 万元，比上年 同期下降 4,355.85%。现将 2023 年度财务决算的有关情况报告如下： 一、财务报表审计情况 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙）已经对公司2023年财务报表进行了审 计，并出具了审计报告（报告编号：XYZH/2024CDAA4B0067）。会计师认为：后附的 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了北京大北农公 司2023年12月31日合并及公司的财务状况以及2023年度合并及公司 ...

北京大北农科技集团股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-140 | XYZH/2024CDAA4B0067 北京大北农科技集团股份有限公司 北京大北农科技集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"大北农公司"或"公司"） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按 ...

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：北京大北农科技集团股份有限公司 单位：万元 第 2 页 | | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年初往来 | 2023年度往来累 计发生金额（不 | 2023年度往来资金的 | 2023年度偿还累计 | 2023年末往来资 | 往来形成原因 | 往来性质（经 营性往来、非经 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金往来 | | 的关联关系 | | 资金余额 | 含利息） | 利息（如有） | 发生额 | 金余额 | | 营性往来） | | | 广东大北农水产科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款/应收利息 | 5,727.91 | | 323.04 | 0.64 | 6,050.30 | 流动资金 | 非经营性往来 | | | 广州大北农农牧科技有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 1,009.38 | | 1,009.38 | | 流动资金 | 非经营性往来 | ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-044 北京大北农科技集团股份有限公司 关于公司拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十三次会议、2024 年 4 月 24 日召开的第六届监事会第六 次会议，审议通过了《关于公司拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。公司 拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公 司 2024 年度财务报告及内部控制的审计机构，本议案尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和共有合伙人（股 ...

北京大北农科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——李轩 各位股东及股东代表： 本人作为北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届 独立董事，2023 年在职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等 规定，忠实履行了独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用， 全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，切实维护了公司的整 体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，自 2023 年 5 月 16 日公司 召开的 2022 年年度股东大会决议通过选举产生新任独立董事之日起，本人不再 担任公司独立董事及董事会提名委员会主任委员职务。现将本人 2023 年度履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人情况 李轩，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，法学博 士学 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-039 北京大北农科技集团股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润 分配方案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分 配利润滚存至下一年度。 2、本次利润分配方案已经公司第六届董事会第十三次会议和第六届监事会 第六次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 3、公司 2023 年度不进行现金分红，公司于 2023 年 10 月 25 日披露《关于 2023 年前三季度利润分配预案的公告》，2023 年前三季度已完成每 10 股派发现 金股利 0.5 元（含税），合计现金分红总额为 206,804,142.65 元，未进行资本公 积转增股本和送红股。基于公司所处行业情况及企业发展阶段、公司经营发展战 略和未来主营业务的发展规划、资金需求以及全体股东的长远利益等因素的综合 考虑，公司 2023 年度不进行现金分红。 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-037 北京大北农科技集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、监事会会议召开情况 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六 次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场会议的方式召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会 议由监事会主席周业军先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经本次监事会记名投票的方式有效 表决，会议审议通过了如下议案： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年 度监事会工作报告》。 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www ...