北京大北农科技集团股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事、高级管理人员的薪酬管理，建立符合现代企业制度要求及适应市场 经济的激励与约束机制，充分调动董事、监事及高级管理人员的积极性，提高公 司经营管理水平及效益，完善公司薪酬分配体系，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规及《北京大北农科技集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事及高级管理人员。 第三条 董事、监事及高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： 第六条 公司人力资源部、财务部等部门配合董事会薪酬与考核委员会、监 事会进行公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。 第三章 薪酬构成 第七条 公司独立董事按月领取独立董事津贴。津贴标准为：每人税前10-20 万元/年。公司独立董事行使职权所需的合理费用由公司承担。 （一）公平原则：体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾外部 薪酬水平； （二）责、权、利统一原则：体现薪酬与 ...

北京大北农科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京大北农科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京大北农科技集团股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；公司监事会对董事 会建立与实施内部控制进行监督；公司经理层负责组织领导内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司可持续发展。由于内部 控制存在的固有限制性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 ...

北京大北农科技集团股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 XYZH/2024CDAA4B0068 北京大北农科技集团股份有限公司 北京大北农科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称大北农公司）2023 年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是大北农公司董事会 的责任。 XYZH/2024CDAA4B0068 ...

北京大北农科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——岳彦芳 各位股东及股东代表： 本人自 2023 年 5 月 16 日公司完成第六届董事会换届选举之日起担任公司独 立董事，在 2023 年的工作中，本着对公司股东负责的态度，严格按照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》等规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地 行使了独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维 护了公司和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合法权益。现就 2023 年度履 职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人情况 岳彦芳女士，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于中央财经大 学，会计学硕士。历任中央财经大学会计学院助教、讲师，现任中央财经大学会 计学院副教授、硕士生导师。现任公司独立董事，康斯博格埃素（北京）贸易公 司监事、北京市文兴信息咨询有限公司监事、四川成都朝合普尔航空科技股份有 限公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独 ...

北京大北农科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——王立彦 各位股东及股东代表： 作为北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年 5 月 16 日之前在职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 等规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权 利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司的整体利益 和全体股东特别是中小股东的合法权益。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，自 2023 年 5 月 16 日公司 召开的 2022 年年度股东大会决议通过选举产生新任独立董事之日起，本人不再 担任公司独立董事、董事会审计委员会主任委员及董事会薪酬与考核委员会委员 相关职务。现将本人 2023 年度 5 月 16 日之前的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人情况 王立彦先生，1 ...

关于北京大北农科技集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度营业收入扣除情况表 | 1 | 关于北京大北农科技集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2024CDAA4F0051 北京大北农科技集团股份有限公司 北京大北农科技集团股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京大北农科技集团股份有限公司(以下 简称大北农公司) 2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表，以及相关财务报表附注，并于2024年4月24日出具了XYZH/2024CDAA4B0067号 无保留意见的审计报告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号业务办理》（以下简称营业收入 扣除）相关规定，大北农公司编制了后附的北京大北农科技集团股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照营业收入扣除的相关规定编制和披露 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-042 北京大北农科技集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 投资种类：低风险、中低风险、流动性好、安全性高的理财产品。 2. 投资金额：不超过人民币 30 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。 3. 特别风险提示：尽管拟投资的理财产品属于风险可控的投资品种，但金融 市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据 经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。 一、投资理财概述 1、投资目的 由于北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）在日常经营中 必须保持一定规模的流动资金，为在保障流动性的同时合理利用自有资金，有效 提高该部分资金的效益，进而获取较好的投资回报，公司及子公司在保证日常经 营资金需求和资金安全的前提下，拟继续使用自有闲置资金进行投资理财。 公司于2023年4月24日召开第五届董事会第五十二次会议和第五届监事会第 二十四次会议、2023年 ...

北京大北农科技集团股份有限公司监事会 2、报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况。 3、报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 (以下无正文) 经审核，监事会认为: 1、公司董事会编制和审议《2023 年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定。 关于公司 2023 年年度报告的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规 范性文件的要求，我们作为北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称"公司") 监事会成员，本着实事求是的原则和对公司全体股东认真负责的态度，对公司 《2023 年年度报告》全文及其摘要进行了严格的审核，发表如下审核意见: ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥33,390,129,865.04, representing a 3.07% increase compared to ¥32,396,746,022.43 in 2022[15]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥2,173,885,940.88, a significant decrease of 4,355.85% from ¥55,601,766.41 in 2022[15]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥245,327,637.61, down 82.67% from ¥1,432,351,027.90 in 2022[15]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.53, a decline of 5,400.00% compared to ¥0.01 in 2022[15]. - Total assets at the end of 2023 were ¥29,784,362,506.10, a decrease of 4.64% from ¥31,174,429,135.15 at the end of 2022[15]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were ¥8,084,091,479.86, down 24.92% from ¥10,752,974,607.43 at the end of 2022[15]. - The company reported a quarterly operating revenue of ¥9,458,704,696.88 in Q4 2023, the highest among the four quarters[19]. - The net profit attributable to shareholders in Q4 2023 was -¥1,265,490,199.21, contributing to the overall annual loss[19]. - Non-recurring gains and losses for 2023 totaled -¥171,937,272.17, compared to -¥113,418,811.50 in 2022[21]. - The company experienced a significant decline in net profit margins, with a weighted average return on equity of -22.96% in 2023[15]. Revenue Breakdown - The seed business revenue grew by 48.84%, while the feed business revenue increased by 7.76%[28]. - The feed business generated revenue of CNY 24,020.78 million in 2023, representing a year-on-year growth of 7.76%, with total feed sales volume of 5.85 million tons, up 10.08%[35]. - In 2023, the company's seed business achieved revenue of CNY 1,405.45 million, a year-on-year increase of 48.84%, with seed sales volume reaching 61.66 million kg, up 47.39%[32]. - The pig farming segment generated ¥5.70 billion, a 4.31% increase compared to ¥5.47 billion in 2022, but with a negative gross margin of -7.91%[47]. - The company's revenue from the seed industry increased from 403 million yuan in 2019 to 1.405 billion yuan in 2023, with a compound annual growth rate (CAGR) of 36.65%[45]. - The feed business revenue rose from 13.04 billion yuan in 2019 to 24.021 billion yuan in 2023, achieving a CAGR of 16.50%[45]. - The revenue from the pig farming business grew from 1.947 billion yuan in 2019 to 5.702 billion yuan in 2023, with a CAGR of 30.82%[45]. Market Expansion and Strategy - The company is actively exploring market expansion opportunities to increase its footprint in the agricultural sector[2]. - The company plans to continue expanding its market presence in South America, implementing the "technology-driven grain import" strategy[29]. - The company is focusing on technological innovation and collaboration with academic institutions to maintain a competitive edge in the seed market amid increasing competition[92]. - The company is actively working on expanding its market presence and product offerings through innovation and strategic partnerships[92]. - The company is targeting new regions in Southeast Asia, which is anticipated to increase market share by 10%[120]. Research and Development - The company has a strong focus on research and development of new products and technologies to enhance its market position[2]. - The company's R&D investment in 2023 was 834 million yuan, reflecting an increase of 11.68% year-on-year, with a compound growth rate of 6.85% from 2016 to 2023[44]. - The company has filed a total of 2,681 patent applications, with 2,010 patents granted as of the end of 2023[44]. - The company has developed over 20 new protein feed raw materials and nearly 20 new compound feed products as part of its national key research and development project[35]. - The company is developing a dual vaccine for pig respiratory diseases, with clinical trials completed and registration in progress[60]. - The company is advancing a new vaccine for porcine circovirus, with laboratory and clinical trials completed, and is in the registration phase[60]. Risk Management - The company reported significant risks related to feed raw material price fluctuations, which heavily impact its revenue from feed business[2]. - The company faces health risks in pig farming, including diseases that could reduce pig production and affect feed demand[2]. - The cyclical fluctuations in pig prices due to various factors could adversely affect the company's operational performance stability[3]. - The company continues to prioritize animal health and biosecurity measures to mitigate risks in its farming operations[2]. - The company has implemented a strict three-tier biosecurity system around pig farms, including vehicle separation and thorough cleaning protocols[90]. - The company is implementing strategies to mitigate raw material price volatility through strategic partnerships and optimized procurement channels[89]. Corporate Governance - The company is committed to improving governance structures in compliance with regulatory requirements to enhance operational standards[96]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of business operations, personnel, assets, and finances[102]. - The company has established a modern corporate governance structure with a clear division of responsibilities among the board of directors, supervisory board, and management[106]. - The company has an independent financial department and a separate financial accounting system, ensuring no interference from the controlling shareholder in financial decisions[106]. - The company has conducted compliance training to improve risk prevention awareness among its employees[146]. - The company has established a long-term commitment to transparency and accountability in its financial practices, reinforcing investor confidence[177]. Environmental Compliance - The company adheres to multiple environmental protection laws and standards, including the Environmental Protection Law of the People's Republic of China and various industry-specific pollutant discharge standards[152]. - The company has implemented strict measures to ensure compliance with environmental standards, including monitoring and reporting of various pollutants[155]. - The company reported a total wastewater discharge of 0.017 tons for ammonia nitrogen (NH3-N) against an annual limit of 0.2 tons, indicating compliance with standards[156]. - The company achieved a chemical oxygen demand (COD) discharge of 0.392 tons, well below the annual limit of 2.0 tons[156]. - The company has implemented effective strategies for reducing wastewater and emissions, contributing to sustainable operational practices[161]. Shareholder Engagement - The company held three temporary shareholder meetings and one annual shareholder meeting in 2023, with investor participation rates of 26.90%, 26.49%, 26.98%, and 26.12% respectively[107]. - The annual shareholder meeting approved the 2022 annual report and financial statements, including the profit distribution plan[107]. - The company has maintained a stable shareholding structure, with key executives holding significant shares[110]. - The company is actively engaging in related party transactions, which are being closely monitored and approved by shareholders[108]. Employee Development - The company emphasizes employee training and development, implementing various training programs to enhance skills and management capabilities[136]. - The company has a competitive salary structure aimed at attracting and retaining talent, including fixed salaries, performance bonuses, and long-term incentives[135]. - The company reported a total of 18,465 employees at the end of the reporting period, with 7,856 in production, 4,727 in sales, and 2,991 in technical roles[133].