证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-045 北京大北农科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 三次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场+通讯方式召开，会议审议通 过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年年度股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14：30 开始。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日（星期五） ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 ...

北京大北农科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——臧日宏 各位股东及股东代表： 本人作为北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，自 2022 年 7 月 7 日至 2023 年 5 月 16 日担任公司第五届董事会独立董事， 自 2023 年 5 月 16 日起担任公司第六届董事会独立董事，本人严格按照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》等规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地 行使了独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发 挥自身作为独立董事的作用，维护了公司、公司全体股东尤其是中小股东的合法 权益。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》有关要求，现将本人 2023 年度的工作情况进行报告： 一、独立董事的基本情况 （一）个人情况 臧日宏先生，1963 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中国农 业大学管理学博士。历任中国农业大学校长秘书、金融系 ...

北京大北农科技集团股份有限公司监事会 关于 2023 年度内部控制评价报告的审核意见 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章 制度的要求，依据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》，公 司监事会对公司《2023 年度内部控制评价报告》发表意见如下: 公司监事会认真审阅了公司《2023 年度内部控制评价报告》，认为公司现行 的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，人员配备齐全到位， 各个内控制度均得到了有效的贯彻执行,能够适应公司现行的管理要求和发展需 要，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的根本利益。 监事签字： 周业军签字： 张颉签字： 张爱平签字： 北京大北农科技集团股份有限公司监事会 2024 年 4 月 26 日 2023 年度，未发现公司有违反《企业内部控制基本规范》及相关规定的情 形发生。 综上所述，全体监事一致认为：公司《2023 年度内部控制评价报告》比较 全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。 ...

2023 年度，公司共召开 8 次监事会，会议的召开和表决程序符合《公司法》 《公司章程》等有关规定。各项会议和经审议通过的议案等具体情况如下： 北京大北农科技集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，本着对公司股东负 责的态度，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一 步完善和规范公司运作。现将 2023 年度公司监事会工作情况汇报如下： 一、2023 年度监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会召开了 8 次监事会会议，具体如下： 1 | 序号 | | 召开日期 | 届次 | 审议的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023 | | 第五届监事会 | 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 A 股股票募集资 | | | | | | 《关于调整公司 202 ...

北京大北农科技集团股份有限公司 本制度所称独立董事专门会议是指公司定期或者不定期召开的全部由独立董 事参加的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则、《公司章程》和本制度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事行使下列特别职权： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议； 独立董事专门会议工作制度 第一条 为规范北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《北京大 北农科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《北京大北农科技 集团股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司 ...

| 报告导读 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 02 | | 关于大北农集团 | | | 公司简介 | | | 业务板块 | | | 党建引领 | | | 企业文化 | | | 数说2023 | | | ESG管理 | | | 展望2024 | 98 | | --- | --- | | 关键绩效 | 99 | | 读者意见反馈表 | 109 | | 产业联合大发展 | 52 | | --- | --- | | 建设可持续供应链 | 56 | | 深化校企多维合作 | 58 | | 科技创新体系 | 42 | | --- | --- | | 科研人才培育 | 44 | | 科研成果丰硕 | 46 | | 知识产权保护 | 48 | | 科创公益:大北农科技奖 49 | | | 强化环境管理 | 62 | | --- | --- | | 应对气候变化 | 64 | | 水资源管理 | 71 | | 排放物管理 | 72 | | 生物多样性保护 | 75 | | 动物福利 | 76 | | 绿色办公 | 77 | | 权益保护 | 80 | | --- | --- | | 共同成长 | ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-046 北京大北农科技集团股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告 会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 出席人员：公司总裁谈松林先生、独立董事臧日宏先生、财务总监姜晗女士、 董事会秘书尹伟先生。 参加方式：投资者可通过价值在线（www.ir-online.cn）在线参与本次业绩说 明会。 二、征集问题事项 投资者可于 2024 年 5 月 13 日（星期一）前访问（www.ir-online.cn），或扫 描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对 投资者普遍关注的问题进行回答。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了公司 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，同时《2023 年年度报 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-043 北京大北农科技集团股份有限公司 关于继续开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 交易目的：充分利用期货市场的套期保值功能，锁定公司原材料成本和生 猪销售价格，有效规避生产经营活动中因上游原材料和库存产品价格波动带来 的风险，保证产品成本的相对稳定，提高公司抵御原材料价格波动的能力，进 而实现公司高质量稳健发展。 交易品种、交易工具、交易场所：公司将在合法合规的期货交易所开展商 品期货套期保值业务。公司的套期保值业务只限于在境内期货交易所挂牌交易 的与公司生产经营相关的农产品期货品种，如：生猪、玉米、小麦、大豆、豆 粕、豆油、菜粕、油脂等产品。 交易金额：根据公司经营目标，公司开展商品套期保值业务所需保证金最 高占用额不超过 3 亿元（不含期货标的实物交割款项），有效期内可循环使用。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第六届董事 会第十三次会议，审议通过了《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》。 ...

北京大北农科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司 质量，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公 厅关于公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规和规范性文件以及《北京大北农科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等相关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 （ ...

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为公 允反映公司财务状况及经营成果，北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"） 对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的存在减值迹象的各项资 产进行减值测试，并根据测试结果，计提相关减值损失，现将有关情况说明如下： 一、本次计提减值准备情况概述 （一）整体情况 证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-040 北京大北农科技集团股份有限公司 关于2023年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 对于应收款项，除对单项金额重大且已发生信用减值的款项单项确定其信用 损失外，通常按照共同信用风险特征组合的基础上，考虑预期信用损失计量方法 应反映的要素，参考历史信用损失经验，编制收账款账龄与违约损失率对照表， 以此为基础计算预期信用损失。若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著 不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，例如客户发生严重财务困难，应收 该客户款项的预期信用损失率已显著高于其所处于账龄、逾期区间的预期信用损 失率等， ...