证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-009 维信诺科技股份有限公司 关于廊坊新型显示产业发展基金（有限合伙）拟进行解散清算 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1、2017 年 5 月，廊坊新型显示产业发展基金（有限合伙）（以下简称"廊坊 显示基金"或"产业基金"）成立，执行事务合伙人为知合资本管理有限公司（以 下简称"知合资本"），产业基金规模为 22.01 亿元，其主要通过河北新型显示 产业发展基金（有限合伙）（以下简称"河北显示基金"）投资于维信诺科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司云谷（固安）科技有限公司（以下 简称"固安云谷"）运营的第 6 代 AMOLED 面板生产线项目。 2、公司分别于2019年4月19日和2019年5月8日召开第四届董事会第四十六 次会议和2019年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司受让基金财产份 额暨关联交易的议案》，同意由公司受让平安信托持有廊坊显示基金的16亿元 有限合伙份额，并与平安信托签署《财产份额转让协议》。截至目前，公司 ...

廊坊新型显示产业发展基金（有限合伙） 中兴财光华审会字（2023）第 111048 号 您可使用手机"扫一扫"或选人"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcf.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.kgv.cn）"进行查询 "一 目录 审计报告 资产负债表 1-2 利润表 3 现金流量表 4 所有者权益变动表 5-6 财务报表附注 7-18 a Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD:A-24F、Vanton New World,No.2 Fuchengmen wai Avenue, Xicheng District.Beijing.China PC:100037 TEL · 010-52805600 FAX:010-52805601 审计报告 中兴财光华审会字(2023)第 111048 号 廊坊新型显示产业发展基金(有限合伙): 一、审计意见 我们审计了廊坊新型显示产业发展基金(有限合伙) (以下简称廊坊显示 ) 财 务报表，包括 2023 年 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-008 维信诺科技股份有限公司 关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 截至目前，维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股公司对外担 保总额（含对合并报表范围内子公司担保）已超过公司最近一期经审计净资产的 100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，公司对合并报表外单 位担保金额超过最近一期经审计净资产的 30%，敬请广大投资者注意投资风险。 一、融资租赁事项概述 公司控股子公司云谷（固安）科技有限公司（以下简称"固安云谷"）因业务 发展的需要，拟以其自有的机器设备与招银金融租赁有限公司（以下简称"招银 金租"）开展售后回租赁业务，融资总额度为人民币 5 亿元，融资租赁期限为 24 个月。公司对上述融资租赁业务提供不可撤销的连带责任保证担保，并拟与招银 金租签署《保证合同》。同时，公司拟以持有的固安云谷 2.56%的股权为上述融 资租赁业务提供质押担保，并与招银金租签署《股权质押协议》。 根据《深圳证券交易所股 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-006 维信诺科技股份有限公司 第六届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会召开情况 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四十二次 会议（以下简称"会议"）通知于2024年1月25日以电子邮件及专人通知的方式 发出，会议于2024年2月1日下午在北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦 二层会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长张德强先生主 持，应出席董事7名，实际出席的董事7人，公司董事会秘书、部分监事和高级 管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会审议情况 1. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司 开展融资租赁业务提供担保的议案》 公司控股子公司云谷（固安）科技有限公司因业务发展的需要，拟以其自有 的机器设备与招银金融租赁有限公司（以下简称"招银金租"）开展售后回租赁业 务，融资总额度为人民 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-010 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月1日召开第六届董 事会第四十二次会议，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》， 决定于2024年2月22日（星期四）下午14:30召开2024年第一次临时股东大会。现 就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司第六届董事会。 （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间：现场会议召开时间为2024年2月22日（星期 四）下午14:30。 通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票的时间：2024 年2月22日上午9:15至2024年2月22日下午15:00期间的任意时间。 维信诺科技股份有限公司 4、根据相关法规应当出席 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-004 维信诺科技股份有限公司 公司控股孙公司国显光电因生产经营的需要，于 2024 年 1 月 23 日与江西金 融租赁股份有限公司（以下简称"江西金租"）签署了《融资租赁合同》，以其 自有的机器设备与江西金租开展售后回租赁业务，融资总金额为人民币 2 亿元， 租赁期限为 24 个月。公司对上述融资租赁业务提供不可撤销的连带责任保证担 保，并与江西金租签署了《保证合同》。本次担保事项在公司第六届董事会第三 十次会议和 2022 年度股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司 董事会或股东大会审议。 国显光电未被列为失信被执行人，其经营、财务及资信状况良好。本次担保 前公司对国显光电的担保余额为 28.96 亿元，本次担保后公司对国显光电的担保 余额为 30.96 亿元（其中占用 2023 年担保额度预计的余额为 30.96 亿元），本次 担保后国显光电 2023 年度可用担保额度剩余 29.04 亿元。 关于为控股孙公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 维信诺科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 活动参与人员 浙商证券，鹏扬基金 时间 2024年1月19日 地点 合肥 形式 现场交流 上市公司 陈志坚 投资者关系经理 接待人员 1、请介绍一下公司各产线的运行情况？ 答：2023 年以来，公司昆山第 5.5 代 AMOLED 生产线持续 优化产品结构，并将升级产线提高优质产能，覆盖数字时代更 多应用场景的创新产品；公司固安第6代柔性 AMOLED 生产 线产能持续释放，稼动率爬升至较高水平，保障核心品牌客户 的高质量交付；公司参股的合肥第6代柔性 AMOLED 生产线 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 维信诺科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 海通证券，东北证券，国泰君安资管，Point72，宝盈基金，合 活动参与人员 远基金，上海诚熠私募，上海丹羿投资等 时间 2024年1月12日 地点 合肥 形式 现场交流 郝 涛 投资管理中心总经理 上市公司接待人 员 陈志坚 投资者关系经理 1、请介绍一下 AMOLED在智能手机领域的市场空间？ 答：AMOLED 在智能手机领域仍有持续提升空间。行业机构 数据显示，2022年以来，全球市场AMOLED 智能手机面板出 货结构发生一定的变化，AMOLED 渗透率加速提升。同时， 随着国内OLED产能释放，终端厂商对国产屏幕认可度不断提 高，国际厂商市场份额收缩，国产屏幕的市场份额持续提升。 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-003 维信诺科技股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 截至目前，维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股公司对外担 保总额（含对合并报表范围内子公司担保）已超过公司最近一期经审计净资产的 100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，公司对合并报表外单 位担保金额超过最近一期经审计净资产的 30%，敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 公司分别于 2023 年 4 月 27 日和 2023 年 5 月 18 日召开第六届董事会第三 十次会议和 2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度为公司及子公司提 供担保额度预计的议案》，同意公司 2023 年度为全资子公司霸州市云谷电子科 技有限公司、全资子公司维信诺（固安）显示科技有限公司、全资子公司合肥维 信诺贸易有限公司、全资子公司汕头市金平区维信诺销售服务有限公司、全资子 公司昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司、控股子公司云谷（固安 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-002 维信诺科技股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 截至目前，维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股公司对外担 保总额（含对合并报表范围内子公司担保）已超过公司最近一期经审计净资产的 100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，公司对合并报表外单 位担保金额超过最近一期经审计净资产的 30%，敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 公司分别于 2023 年 4 月 27 日和 2023 年 5 月 18 日召开第六届董事会第三 十次会议和 2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度为公司及子公司提 供担保额度预计的议案》，同意公司 2023 年度为全资子公司霸州市云谷电子科 技有限公司、全资子公司维信诺（固安）显示科技有限公司、全资子公司合肥维 信诺贸易有限公司、全资子公司汕头市金平区维信诺销售服务有限公司、全资子 公司昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司、控股子公司云谷（固安 ...