回购报告书 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示： 1、垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 2 月 8 日、2024 年 3 月 5 日召开了第六届董事会第十三次会议及 2024 年第一次临时股 东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》； 2、公司拟使用自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统，以集中竞价交 易方式回购公司已发行的 A 股社会公众股。本次回购股份的资金总额将不低于人 民币 8,000 万元（含），且不超过人民币 10,000 万元（含）；回购价格不超过人 民币 5.10 元/股。按照回购金额上限 10,000 万元（含）测算，预计回购股份数 量不低于 19,607,843 股（含），约占目前公司总股本的 2.75%；按照回购金额下 限 8,000 万元（含）测算，预计 ...

关于回购股份减少注册资本通知债权人的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于回购股份减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 关于回购股份减少注册资本通知债权人的公告 外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报 的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。公 司债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下： 1、债权申报登记地点：福建省厦门市思明区湖滨南路62号11楼证券部； 2、申报时间：2024年3月6日至2024年4月19日（工作日8:30-11:30；14:30- 17:30） 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月5日召开了2024年 第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具 ...

垒知控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2023-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 《垒知控股集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》 刊载于 2024 年 2 月 19 日的《证券时报》和巨潮资讯网上。 1、会议召集人：公司董事会 2、现场会议召开时间：2024 年 3 月 5 日（周二）下午 15:00；网络投票时 间为：2024 年 3 月 5 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为 2024 年 3 月 5 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 5 日 上 ...

!"#$%&'()*+,-. 01234567589:;< =>=? @ABCDE5FGHI J*KLM "#$%&'()*+,-./0 1 2&345%6789:;<= > ?@$ABC1DE=EBAEA=? @ABCDE5FGHI J*KLM 6、本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次会议决议一并公告。 1=9LAL<AAC=D< 致：垒知控股集团股份有限公司 上海锦天城（福州）律师事务所（以下简称"本所"）接受垒知控股集团股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次会议"）的有关事宜，指派张明锋、罗旌久律师出席本次会议， 并依据《中华人民共和国公司法（2018 修正）》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法（2019 年修订）》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大 会规则（2022 修订）》（以下简称"《上市公司股东大会规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》（以下简称"《网络投票 实施细则》"）等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，出具本 法律意见书。 本所律师声 ...

垒知控股集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 具体内容详见 2024 年 3 月 5 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《召开"垒知转债"2024 年第一次债券持 有人会议的通知》。 三、备查文件 1、《垒知控股集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》。 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知、召集及召开情况 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 4 日上午 9 点在厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 11 楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集 并主持，会议通知已于 2024 年 3 月 2 日以 OA 邮件、电子邮件、传真 ...

关于召开"垒知转债"2024 年第一次债券持有人会议的通知 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司 2024 年 3 月 4 日召开了第六届董事会第 十四次会议，审议通过了《关于召开"垒知转债"2024 年第一次债券持有人会议 的议案》，决定召开"垒知转债"2024 年第一次债券持有人会议，召集人确认本 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于召开"垒知转债"2024 年第一次债券持有人会议的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、根据垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公开发行可转换 公司债券募集说明书》及《可转换公司债券持有人会议规则》的规定，债券持有 人会议对表决事项作出决议，须经出席会议并有表决权的二分之一以上本次未偿 还债券面值的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。 2、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效， ...

关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 A 股股东持 股信息的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 A 股股东持股信息的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日召开了 第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。根 据相关法规规定，本次回购股份方案尚需提交公司股东大会审议。公司已于 2024 年 2 月 19 日披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，具体内容 详见刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年 修订）》等相关规定，现将 2024 年第一次临时股东大会股权登记日（即 2024 ...

关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 A 股股东持股信息的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 A 股股东持 股信息的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日召开了 第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。根 据相关法规规定，本次回购股份方案尚需提交公司股东大会审议。公司已于 2024 年 2 月 19 日披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，具体内容 详见刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年修订）》等相关规定，现将公司第六届董事会第十三次会议决议公告前一个交 易日（即 20 ...

垒知控股集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会 议决定于 2024 年 3 月 5 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将本次会 议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 垒知控股集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议， 股东委托的代理人不必是公司的股东； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股 ...

垒知控股集团股份有限公司第六届监事会第九次会议决议公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知、召集及召开情况 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 2 月 8 日下午 3 点在厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 11 楼公司会议室，以现场表决的方式召开。本次会议由监事会 主席阮民全召集并主持，会议通知已于 2024 年 2 月 6 日以 OA 邮件、电子邮件、 传真等方式送达给全体监事和董事会秘书。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定。 二、会议决议 本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议： （一）审议通过了《关于回购公司股份方案的 ...