上海锦天城（福州）律师事务所 关于垒知控股集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划之部分回购注销事项的 法律意见书 地址：中国福州市台江区望龙二路 1 号国际金融中心（IFC）37 层 电话：0591-87850803 传真：0591-87816904 邮编：350005 上海锦天城（福州）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（福州）律师事务所 关于垒知控股集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划之部分回购注销事项的 对于本法律意见书，本所特作如下声明： 1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出 具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚 实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准 确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并承担相应法律责任。 2、本所律师同意将本法律意见书作为本次激励计划的必备法律文件之一， 随其他文件一同上报或披露，并愿意依法承担相应的法律责任。 3、公司保证已经提供了本所律师认为 ...

关于举行 2023 年年度报告网上说明会的公告 关于举行 2023 年年度报告网上说明会的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于举行 2023 年年度报告网上说明会的公告 特此公告。 垒知控股集团股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》已经公司第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十次会议 审议通过。公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》刊载于2024年4月16 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上；同时，《2023年年度报告摘要》刊载 于2024年4月16日的《证券时报》上，敬请投资者查阅。 为便于广大投资者进一步了解公司情况，公司拟于2024年4月25日（星期四） 15:00-17:00 通过深圳证券交易所" ...

关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第 六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司使 用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》，同意公司在确保公司正常经营资 金需求的情况下，使用不超过 10 亿元的闲置自有资金购买银行、证券公司、基 金公司等金融机构的低风险理财产品，并授权董事长在额度范围内行使相关决策 权并签署有关法律文件，有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，有 效期内可滚动使用。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容公告如下： 一、本次使用闲置自有资金购买低风险理财产品的基本情况 为了提高公司资金使用效率，在保证公司正常经营资 ...

关于垒知控股集团股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 使用闲置自有资金购买低风险理财产品的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"垒知集团"或"公司"）公开发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对垒知集团使用闲置自有资金购买 低风险理财产品的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、本次使用闲置自有资金购买低风险理财产品的基本情况 为了提高公司资金使用效率，在保证公司正常经营资金需求和资金安全、投 资风险得到有效控制的前提下，公司拟使用不超过 10 亿元的闲置自有资金购买 低风险理财产品，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。 1、理财产品品种 为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、稳健型、短期（不超过一 年）的银行、证券公司、基金公司等金融机构的低风险理财产品（包括结构性存 款）。 ...

垒知控股集团股份有限公司 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 2、首次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性 | 占授予限制性股票 | 占本计划公告 日股本总额的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 股票数量(万股) | 总数的比例 | | | | | | | | 比例 | 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开了第六 届董事会第十六次会议及第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部 分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。 鉴于公司2023年度业绩考核未达到本激励计划中首次授予第三个解除限售期 解除限售条件，根据《垒知控股集团股份 ...

| 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会 议决定于 2024 年 5 月 7 日召开公司 2023 年年度股东大会。现将本次会议的有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 垒知控股集团股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股 东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日（周二）下午 15:00； （2）网络投票时间为：2024 年 ...

| 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于公司为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保事项的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开了第 六届董事会第十六次会议（以下简称"本次会议"），审议通过了《关于公司及所 属子公司向银行申请融资额度的议案》，基于上述议案，本次会议审议通过了《关 于公司为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保事项的议案》，同意公司为 资产负债率低于 70%的控股子公司使用授信额度提供担保。现将有关的事项公 告如下： 一、被担保方的基本情况 关于公司为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保事项的公告 1、科之杰新材料集团有限公司 （5）经营范围：建筑材料的生产与销售；建筑科学研究；建筑技术开发与 咨询；建筑工程技术服务；建筑工程设计；混凝土外加剂的生产与销售；经营各 ...

垒知控股集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 垒知控股集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 垒知控股集团股份有限公司董事会 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事 管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等要求，垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任独立董事肖虹女士、杨春娇女士、李万凯先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事肖虹女士、杨春娇女士、李万凯先生的任职经历以及提交的相 关独立性自查资料，公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东的公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情形， 符合《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性 的相关要求。 二〇二四年四月十六日 ...

报告期内，公司监事会的主要工作如下： （一）报告期内，监事会共召开 5 次会议，会议情况如下： 1、2023 年 3 月 24 日，公司召开第六届监事会第四次会议，审议通过了以 下议案： （1）《公司 2022 年度监事会工作报告》； 2023 年度监事会工作报告 垒知控股集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、监事会工作情况 2023 年度，监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司 章程》、《监事会议事规则》等公司内控制度的要求，以求真务实，最大限度地 维护公司权益为工作原则，切实维护公司利益和全体股东权益，认真履行了监督 职责。报告期内，监事会列席和出席董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营 决策、投资方案，对公司财务、股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序及 公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员的履职情况等进行了监督 和检查，促进公司持续、健康发展，维护了公司利益和全体股东的合法权益。 （2）《公司 2022 年度财务决算报告》； （3）《关于 2022 年度利润分配预案的议案》； （4）《公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》； （5）《关于 2022 年度 ...

垒知控股集团股份有限公司独立董事2023年度述职报告 一、出席公司董事会及股东大会的情况 （一）出席董事会的情况 2023 年度，公司共召开 8 次董事会，本人均亲自出席。会前本人认真审阅董事 会各项议案，与相关人员沟通；会议中认真听取并审议每一议案，积极参与讨论， 运用自己的专业知识做出独立、公正的判断，以严谨的态度行使表决权。报告期内， 本人对审议的各项议案及相关事项均投了赞成票。 （二）列席股东大会的情况 2023 年度，公司共召开了 3 次股东大会，本人按时列席年度股东大会，未发生 连续两次未亲自出席会议的情况。 垒知控股集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为垒知控股集团股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，2023 年度，本 人严格按照《公司法》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独 立董事工作细则》等内控制度的有关要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独 立董事的各项权利和职责，积极出席相关会议，认真审阅董事会议各项议案，并对 重大事项发表独立意见，积极参与公司治理，对公司经营 ...