垒知控股集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 垒知控股集团股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 垒知控股集团股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督， 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 ...

垒知控股集团股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 垒知控股集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为垒知控股集团股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会独立董事，本人 严格按照《公司法》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独 立董事工作细则》等内控制度的有关要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独 立董事的各项权利和职责，积极出席相关会议，认真审阅董事会议各项议案，并对 重大事项发表独立意见，积极参与公司治理，对公司经营和发展提出合理化的意见 和建议，切实维护了公司整体利益和全体股东利益，尤其是社会公众股东的合法权 益，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2023 年度的履职情况汇报如 下： 一、出席公司董事会及股东大会的情况 （一）出席董事会的情况 2023 年度，公司第六届董事会共召开 8 次董事会，本人均亲自出席。会前本人 认真审阅董事会各项议案，与相关人员沟通；会议中认真听取并审议每一议案，积 极参与讨论，运用自己的专业知识做出独立、公正的判断，以严谨的态度行使表决 权 ...

可转换公司债券 2024 年付息公告 1、"垒知转债"将于 2024 年 4 月 22 日（原付息日 2024 年 4 月 21 日为休息 日，顺延至下一工作日）按面值支付第二年利息，每 10 张"垒知转债"（面值 1,000 元）利息为 6.00 元（含税）； 2、债权登记日：2024 年 4 月 19 日； 3、除息日：2024 年 4 月 22 日； 4、付息日：2024 年 4 月 22 日； 5、"垒知转债"票面利率：第一年为 0.40%，第二年为 0.60%，第三年为 1.00%， 第四年为 1.50%，第五年为 2.00%，第六年为 3.00%； 6、"垒知转债"本次付息的债券登记日为 2024 年 4 月 19 日，凡在 2024 年 4 月 19 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。2024 年 4 月 19 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。在债券登记日前（含） 申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及 以后计息年度的利息； | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-023 | | --- | - ...

垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月8日召开了第六届 董事会第十三次会议，于2024年3月5日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式 回购公司股份，回购资金总额为不低于人民币8,000万元（含），且不超过人民币10,000 万元（含），回购价格不超过人民币5.10元/股（未超过董事会通过回购决议前30个交 易日均价的150%），本次回购股份用于注销减少注册资本及后续实施员工持股计划 或股权激励计划。其中，用于注销减少注册资本的股份数量不低于回购总量的50%， 用于实施员工持股计划或股权激励计划的股份数量不高于回购总量的50%。本次回 购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起3个月内。具体回购 股份的金额及数量以回购事项完成时实际回购的金额及数量为准。具体内容详见公 司 于 2024 年 2 月 19 日 及 2024 年 3 月 6 日刊载在《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024- 007）及《回购报告 ...

2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： | 股票代码：002398 | | | | | 股票简称：垒知集团 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | | | | | 债券简称：垒知转债 | | 转股价格：7.68 元/股 | | | | | | | 转股起始时间：2022 | 年 | 10 | 月 | 27 | 日 | | 转股截止时间：2028 | 年 | 4 | 月 | 20 | 日 | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券 业务实施细则》的有关规定，垒知控股集团股份有限公司（以下简称"垒知集团" 或"公司"）就 2024 年第一季度 ...

关于完成公司工商变更登记并换发营业执照的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于完成公司工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开了第六届董事会第十一次会议及 2023 年 11 月 14 日召开了 2023 年第二次临时 股东大会，分别审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，同意对公司的注册 资本进行变更，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日及 2023 年 11 月 15 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。 类型：法人商事主体【其他股份有限公司（上市）】 1 关于完成公司工商变更登记并换发营业执照的公告 成立日期：2004 年 04 月 09 日 近日，公司已完成了相关工商变更登记手续，取得了厦门市市 ...

垒知控股集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、股东部分股份质押基本情况 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东 蔡永太先生函告，蔡永太先生因偿还贷款需要，于2024年3月7日将其持有的本 公司47,500,000股股票质押给国泰君安证券股份有限公司，并已通过中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。本次股份质押基本 情况如下： | | | 是否为控 股股东或 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否为 | 是否为 | 质押起 | 质押到 | | 质押 | | 名称 | | 第一大股 | 数量 | 持股份 | 总股本 | 限售股 | 补充质 | 始日 | 期日 | 质权人 | 用途 | | | | 东及其一 | （股） | 比例 | 比例 ...

垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 6 日上午 9 点在厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 11 楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集 并主持，会议通知已于 2024 年 3 月 4 日以 OA 邮件、电子邮件、传真等方式送 达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规 定。 垒知控股集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知、召集及召开情况 1、《垒知控股集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》。 垒知控股集团股份有限公司第六届董事会第十五次 ...

关于取消召开"垒知转债"2024 年第一次债券持有人会议的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于取消召开"垒知转债"2024 年第一次债券持有人会议的公告 经公司与部分"垒知转债"债券持有人充分沟通，公司取消召开"垒知转债" 1、取消的债券持有人会议届次：2024年第一次债券持有人会议 2、取消的债券持有人会议的召开日期及时间：2024年3月20日（星期三）15:00 3、取消的会议地点：福建省厦门市思明区湖滨南路62号3楼 4、取消的会议召开和表决方式：本次会议采取现场与通讯表决相结合的方式召 开，投票采取记名方式表决 5、取消的会议的债券登记日：2024年3月13日（星期三） 6、取消的债券持有人会议审议的议案：《关于债券持有人不要求公司提前清偿 "垒知转债"项下的债务及提供担保的议案》 关于取消召开"垒知转债"2024 年第一次债券持有人会议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导 ...

关于首次回购公司股份的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 关于首次回购公司股份的公告 最低价为3.94元/股，使用的资金总额为人民币6,271,787.00元（不含交易佣金等费用）。 本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价 格上限5.10元/股（含）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。 垒知控股集团股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月8日召开了第六届 董事会第十三次会议，于2024年3月5日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式 回购公司股份，回购资金总额为不低于人民币8,000万元（含），且不超过人民币10,000 万元（含），回购价格不超过人民币5.10元/股（未超过 ...