证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2023-053 广东省广告集团股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日 召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》， 同意公司与合作银行开展不超过人民币 2 亿元的票据池业务，使用期限为自董事 会批准之日起不超过 12 个月。在该额度和期限内，资金可以滚动使用，并授权 管理层具体办理。该事项经公司独立董事、监事会发表了明确同意意见。 一、票据池业务情况概述 1、业务概述 票据池业务是指银行为满足企业客户对所持有的票据进行统一管理、统筹使 用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据 代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 公司拟根据实际情况及具体合作条件选择合适的商业银行作为票据池业务 的合作银行，具体合作银行授权管理层根据商业银行票据池业务服务能力等因素 最终确定。 3、业务期限 上述票据池业务的期限为自董事会批准 ...

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2023-052 关于开展应收账款保理业务的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日 召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》， 同意公司与具备相关业务资格的商业银行开展无追索权的应收账款保理业务，保 理融资金额不超过人民币 4.5 亿元，保理融资期限自董事会审议通过之日起不超 过 12 个月。该事项经公司独立董事、监事会发表了明确同意意见。 该事项在公司董事会批准权限内,无需提交股东大会审议，且不存在关联交 易。 一、保理业务主要内容 1、业务概述：公司拟与商业银行开展无追索权的应收账款保理业务，将部 分公司向其他企业提供服务等一系列活动所产生的应收账款转让给商业银行，商 业银行根据保理融资业务合同的约定向公司支付保理融资款。 2、合作机构：公司拟开展保理业务的合作机构为具备相关业务资格的商业 银行，具体合作机构授权公司管理层根据合作关系、服务能力、资金成本、融资 期限等综合因素确 ...

广东省广告集团股份有限公司独立董事 关于相关事项的事前认可意见及独立意见 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，作为广东省广告集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断立场， 现就公司第六届董事会第六次会议审议的议案发表如下事前认可意见及独立意 见： 一、独立董事关于相关事项的事前认可意见 （一）关于聘任会计师事务所的事前认可意见 针对公司第六届董事会第六次会议审议的《关于聘任会计师事务所的议案》， 我们进行了认真的事前核查，认为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备 证券期货相关业务从业资格，能够满足公司业务发展和审计工作的要求，能够独 立对公司财务状况进行审计。因此，我们同意将《关于聘任会计师事务所的议案》 提交公司第六届董事会第六次会议审议。 二、独立董事关于相关事项的独立意见 （一）关于 2024 年度担保额度预计的独立意见 本次担保额度预计所涉及的担保业务有利于公司及子公司的业务发展，符合 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《公司章程》等 ...

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2023-050 广东省广告集团股份有限公司 关于 2024 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司本次担保额度预计包含对资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保， 请投资者注意担保风险。 一、担保情况概述 为满足公司及下属子公司 2024 年度业务开展需求，公司与部分控股子公 司根据实际经营需要，拟与媒介业务平台就数据推广服务开展相关媒介代理业 务，并由公司就相关媒介代理协议的履行为控股子公司提供担保；同时，为满 足子公司融资需求，公司拟为部分控股子公司向银行申请授信提供担保。预计 上述担保额度合计不超过 30 亿元，其中，对资产负债率超过 70%的控股子公司 提供担保额度不超过 19 亿元，具体以实际签署的相关协议为准。公司可以在 上述范围内，对不同公司之间相互调剂使用预计担保额度，但在调剂发生时， 对于资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象 处获得担保额度。 | 担保 | 被担保方 | 担保方持 | 被担保方最 | 截 ...

广东省广告集团股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会 议于 2023 年 11月 13日以电子邮件形式发出会议通知，于 2023 年 11月 22 日以 现场表决方式召开。本次会议由监事会主席廖浩先生主持，应参与表决的监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，本次会议符合《公司法》及《公司章程》有关召开 监事会的规定，经审议通过如下决议： 1、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于 2024 年度 担保额度预计的议案》。 经审议，监事会认为：本次担保额度预计，符合相关法律法规和《公司章程》 的规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益 的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意公司本次担保额 度预计事项。 本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2023-049 2、审议通过了（同意票 3 票，反对票 ...

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2023-054 广东省广告集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日 召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财 产品的议案》，同意公司在确保不影响公司及控股子公司日常经营的前提下，使 用最高额度不超过人民币 5 亿元的自有资金购买商业银行类、证券类中低风险型 理财产品，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月。该事项经公司独立 董事、监事会发表了明确同意意见。 该事项在公司董事会批准权限内,无需提交股东大会审议，且不存在关联交 易。 一、公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况 本着股东利益最大化原则，为提高闲置自有资金使用效率，根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，公司 召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品 的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币5 ...

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2023-051 广东省广告集团股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"安永华明"） 2、前任会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中审众环"） 3、鉴于广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）原审计机构中 审众环聘任期届满，为了进一步确保公司审计工作的独立性和客观性，并结合 公司审计需求，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相 关规定，公司拟聘任安永华明为 2023 年度审计机构。 4、公司已与前后任会计师事务所进行了充分沟通，并允许安永华明与中 审众环进行沟通，各方已就本次聘任会计师事务所相关事项进行确认且无异议。 5、公司独立董事对本次聘任会计师事务所事项发表了事前认可意见及同 意意见，公司审计委员会、董事会亦对本次聘任会计师事务所事项无异议。 6、本事项尚需提交公司股东大会审议。 公司于 2023 年 11 月 2 ...

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2023-047 广东省广告集团股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况介绍 广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称： "省广集团"；证券代码："002400"）连续2个交易日内（2023年11月16日、 11月17日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到21.65%。根据《深圳证券交易所 交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、对重要问题的关注、核实情况说明 1、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 2、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 3、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大 事项，或处于筹划阶段的重大事项。 4、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票 的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等 有关规定应予以披露而未披露的事 ...

广东省广告集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 广东省广告集团股份有限公司 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 一、主要财务数据 1 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2023-046 重要内容提示： □是 否 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二） 非经常性损益项目和金额 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------|-----------------------------------|---------------------- ...

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2023-042 广东省广告集团股份有限公司 关于参加 2023 广东辖区上市公司投资者网上 集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，广东省广告集团股份有限公司(以下 简称"公司") 将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"2023 广 东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动（中报业绩说明会）"，现将相关 事项公告如下： 本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的 网上平台举行，投资者可以登录"全景路演"网站（http://rs.p5w.net）参与 公司本次投资者网上集体接待日活动。网上互动交流时间为 2023 年 9 月 19 日 （星期二）15:45-17:00。 届时公司高管将就公司 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营 状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参 与。 特此公告 广东省广告集团股份有限公司 董 事 会 二〇二三年九月十五日 ...