证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2024-004 2、召集人：公司第六届董事会 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次： 广东省广告集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 广东省广告集团股份有限公司 3、公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一 次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 29 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 29 日 9:15-15:00 中的任意时间。 6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 ...

广州市天河区天河路 101 号兴业银行大厦 13 楼 电话：8620-3879 0290 传真：8620-3821 9766 国信信扬律师事务所 关于广东省广告集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 的法律意见书 国信信扬法字（2023）0213 号 致：广东省广告集团股份有限公司 国信信扬律师事务所（以下简称"本所"）受广东省广告集团股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派康宇慈律师、洪国琼律师（以下简称"本所律 师"）对公司召开的 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《公司法》《证券法》《律师事 务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见 书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意 ...

特别提示： 1、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中 小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、 上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上 股份的股东。 2、本次股东大会未出现否决提案的情形。 证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2023-056 广东省广告集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式 召开 （2）现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路 996 号保利世界贸易中心 G 座 3 楼会议中心 （3）现场会议召开时间：2023 年 12 月 11 日（星期一）15:00 （4）网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2023 年 12 月 11 日 9:15—9:25、9:30-11:30、 ...

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2023-052 关于开展应收账款保理业务的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日 召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》， 同意公司与具备相关业务资格的商业银行开展无追索权的应收账款保理业务，保 理融资金额不超过人民币 4.5 亿元，保理融资期限自董事会审议通过之日起不超 过 12 个月。该事项经公司独立董事、监事会发表了明确同意意见。 该事项在公司董事会批准权限内,无需提交股东大会审议，且不存在关联交 易。 一、保理业务主要内容 1、业务概述：公司拟与商业银行开展无追索权的应收账款保理业务，将部 分公司向其他企业提供服务等一系列活动所产生的应收账款转让给商业银行，商 业银行根据保理融资业务合同的约定向公司支付保理融资款。 2、合作机构：公司拟开展保理业务的合作机构为具备相关业务资格的商业 银行，具体合作机构授权公司管理层根据合作关系、服务能力、资金成本、融资 期限等综合因素确 ...

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2023-048 广东省广告集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次 会议于 2023 年 11 月 13 日以电子邮件及微信形式发出会议通知，于 2023 年 11 月 22 日以现场及通讯表决方式召开。本次会议由董事长杨远征先生主持，公 司应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，公司高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 1、审议通过了（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于 2024 年 度担保额度预计的议案》。 公司独立董事对本事项已发表了独立意见。 具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于 2024 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2023-050）。 本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大 ...

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2023-054 广东省广告集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日 召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财 产品的议案》，同意公司在确保不影响公司及控股子公司日常经营的前提下，使 用最高额度不超过人民币 5 亿元的自有资金购买商业银行类、证券类中低风险型 理财产品，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月。该事项经公司独立 董事、监事会发表了明确同意意见。 该事项在公司董事会批准权限内,无需提交股东大会审议，且不存在关联交 易。 一、公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况 本着股东利益最大化原则，为提高闲置自有资金使用效率，根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，公司 召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品 的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币5 ...

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2023-055 广东省广告集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次： 广东省广告集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 2、召集人：公司第六届董事会 3、公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第三 次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间为：2023 年 12 月 11 日（星期一）15:00 网络投票时间为：2023 年 12 月 11 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 11 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 11 日 9:15-15:00 中的任意时 间。 5、股权登记日：2 ...

广东省广告集团股份有限公司独立董事 关于相关事项的事前认可意见及独立意见 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，作为广东省广告集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断立场， 现就公司第六届董事会第六次会议审议的议案发表如下事前认可意见及独立意 见： 一、独立董事关于相关事项的事前认可意见 （一）关于聘任会计师事务所的事前认可意见 针对公司第六届董事会第六次会议审议的《关于聘任会计师事务所的议案》， 我们进行了认真的事前核查，认为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备 证券期货相关业务从业资格，能够满足公司业务发展和审计工作的要求，能够独 立对公司财务状况进行审计。因此，我们同意将《关于聘任会计师事务所的议案》 提交公司第六届董事会第六次会议审议。 二、独立董事关于相关事项的独立意见 （一）关于 2024 年度担保额度预计的独立意见 本次担保额度预计所涉及的担保业务有利于公司及子公司的业务发展，符合 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《公司章程》等 ...

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2023-051 广东省广告集团股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"安永华明"） 2、前任会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中审众环"） 3、鉴于广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）原审计机构中 审众环聘任期届满，为了进一步确保公司审计工作的独立性和客观性，并结合 公司审计需求，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相 关规定，公司拟聘任安永华明为 2023 年度审计机构。 4、公司已与前后任会计师事务所进行了充分沟通，并允许安永华明与中 审众环进行沟通，各方已就本次聘任会计师事务所相关事项进行确认且无异议。 5、公司独立董事对本次聘任会计师事务所事项发表了事前认可意见及同 意意见，公司审计委员会、董事会亦对本次聘任会计师事务所事项无异议。 6、本事项尚需提交公司股东大会审议。 公司于 2023 年 11 月 2 ...

广东省广告集团股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会 议于 2023 年 11月 13日以电子邮件形式发出会议通知，于 2023 年 11月 22 日以 现场表决方式召开。本次会议由监事会主席廖浩先生主持，应参与表决的监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，本次会议符合《公司法》及《公司章程》有关召开 监事会的规定，经审议通过如下决议： 1、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于 2024 年度 担保额度预计的议案》。 经审议，监事会认为：本次担保额度预计，符合相关法律法规和《公司章程》 的规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益 的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意公司本次担保额 度预计事项。 本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2023-049 2、审议通过了（同意票 3 票，反对票 ...