中远海运科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范中远海运科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的选聘工作，优化董事会及 高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 和《公司章程》的有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董 事会负责，向董事会报告工作。 第三条 提名委员会成员须保证足够的时间和精力履 行委员会的工作职责，勤勉尽责。 第四条 公司须为提名委员会提供必要的工作条件；提 名委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董 事两名。 1 （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》 规定的其他事项。 提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成 第六条 提名委员会委员由董 ...

中远海运科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《深 圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》 等相关规定，认真执行股东大会的各项决议，持续优化公司 治理机制，进一步加强董事会建设和规范运作，健全科学决 策机制，勤勉尽责开展董事会各项工作，全力完成年度经营 目标任务，切实维护出资人利益，推动公司实现高质量发展。 现将 2023 年董事会工作情况报告如下。 一、全面完成经营目标 2023 年，公司董事会监督和指导经营层按照年度既定目 标和经营计划，从容应对宏观经济形势和行业发展变化所带 来的挑战，积极转变发展模式和工作思路，推动主营业务稳 步发展，各项业绩指标持续向好。 报告期内，公司实现营业收入 17.76 亿元，同比增长 1.38%；净利润 1.89 亿元，同比增长 3.74%；归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.67 亿元，同比增长 4.07%。 二、董事会勤勉尽职，切实履行各项职责 （一）董事会机构设置情况 公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治 ...

中远海运科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为加强中远海运科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的薪酬与考核管理，建立与 现代企业制度和市场经济相适应的激励约束机制，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》和《公司章程》的有关规定，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员 会，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 薪酬与考核委员会成员须保证足够的时间和 精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责。 第四条 公司须为薪酬与考核委员会提供必要的工作 条件；薪酬与考核委员会履行职责时，公司管理层及相关部 门须给予配合。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中 1 独立董事两名。 第八条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，委员任 期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职 务，自动失去委员资格，并由董事会根据本工作细则的规定 ...

中远海运科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 独立董事 李佳铭 本人作为中远海运科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《中 远海运科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定， 诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用， 切实维护公司利益和全体股东的合法权益，促进公司规范 运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2023 年度履 行独立董事职责情况述职如下。 一、独立董事基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会设独立董事 3 名，符合相关法律法规及公 司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李佳铭，中国国籍，无境外居留权，1972 年生， 硕士研究生学历。现任北京大成（上海）律师事务所高级 1 合伙人，中远海运科技股份有限公司独立董事。1996 年 7 月至 2001 年 7 月，就职于上海专利商标事务所，199 ...

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号：2024-014 中远海运科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第二十六次会议决议公司于 2024 年 4 月 24 日召开 2023 年度股东大 会，现将本次股东大会有关事项通知公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2023 年度股东大会。 2.会议召集人：公司董事会。公司第七届董事会第二十六次会议 决议召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 24 日（星期三）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 24 日 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 24 日 9:15－15:00； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络 ...

监事签名： 叶红军： 陈建飞： 程 丽： 中远海运科技股份有限公司监事会 对《2023 年年度报告》的审核意见 根据《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，中远海运科 技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 4 月 2 日召开了第七届监事会第十八次会议，对《2023 年年度报告》 全文及其摘要进行了认真审议，形成意见如下： 公司《2023 年年度报告》的编制和审核程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 ...

监事签名： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》有关规定，中远海运科技股份有限公 司（以下简称"公司"）监事会对《2023 年度内部控制评价报 告》发表意见如下： 一、公司内部控制评价符合财政部、证监会等部门联合发 布的《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他相关文 件的要求。 二、公司已建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有 效执行。 三、公司内部控制评价全面、真实、客观地反映了公司内 部控制制度的建立、健全及执行现状。 中远海运科技股份有限公司监事会 对《2023 年度内部控制评价报告》 的审核意见 叶红军： 陈建飞： 程 丽： ...

中远海运科技股份有限公司 关于变更注册资本并修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更注册资 本并修改公司章程的议案》，该议案尚需提交公司股东大会以特别决议 事项审议通过。 股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2024-013 根据公司部分限制性股票回购安排，结合党建入章程的最新要求 及近期证券监管规定的最新变化，按照《公司法》《证券法》《上市公 司章程指引》《国有企业公司章程制定管理办法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的相关规定，拟变更注册资本并修改《公司章 程》。具体情况如下： 一、关于变更注册资本的情况 因部分限制性股票回购，公司的总股本拟变更为 371,668,440股， 注册资本拟变更为 371,668,440 元。 根据《2019 年限制性股票激励计划》，公司有 6 名激励对象已不符 合激励条件，公司拟对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注 销，拟回购注销的股票数量合计为 ...

中远海运科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的权利和义 务，严格按照《监事会议事规则》发挥好监事会职能，通过 召开监事会会议、列席董事会及股东大会等活动，对公司财 务状况及公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督， 确保了公司规范运作，维护了投资者特别是中小投资者的利 益，为推动公司创新创效、转型升级做出了积极贡献。现将 监事会 2023 年度工作报告如下。 一、监事会运行情况 （一）监事会会议情况 公司第七届监事会共有三名成员，全体成员按照《公司 法》《证券法》《公司章程》以及相关法规要求，勤勉、诚实 地履行职责，切实维护公司和中小股东利益。监事会对公司 生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人 员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作、稳健发 展。 第二次解锁期解锁条件达成的议案》。 2.2023 年 3 月 30 日，在上海市浦东新区民生路 628 号 航运科研大厦 12 楼 1211 会议室召开第七届监事会第十二次 会议，审议通过《2022 年度监事会工作报告》《202 ...

中远海运科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关法律、法规和监管规则以及《中远海运 科技股份有限公司章程》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等制度的有关规定，中远海运科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，认真履行了选聘、监督及评估会计师事务所审计 工作的职责。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的情况汇报如下。 一、2023 年会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和"）于 2012 年 3 月 2 日成立，注册地址为北京市东城 区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小 青先生。截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东） 245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务 ...