淄博齐翔腾达化工股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范独立董事行为，保障独立董事依法独立行使职权，充分发挥独立 董事在公司治理中的作用，规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全体 股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）自律规则和《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规 ...

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所自律规则和《淄博齐翔腾达化工股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，特制 订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前 ...

| 证券代码：002408 | 证券简称：齐翔腾达 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128128 | 债券简称：齐翔转2 | | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于第一期员工持股计划存续期再次展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期 再次展期的议案》，同意将第一期员工持股计划的存续期再次延长 12 个月，即 存续期延长至 2025 年 1 月 18 日。现将相关事宜公告如下： 一、第一期员工持股计划的基本情况 根据《淄博齐翔腾达化工股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的规 定，本员工持股计划的存续期届满前 2 个月，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延 长。 公司第一期员工持股计划 2023 年第二次持有人会议审议通过了《关于拟对 "长安信托-齐翔腾达第一期员工持股集 ...

| 证券代码：002408 | 证券简称：齐翔腾达 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128128 | 债券简称：齐翔转2 | | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 23 日召开的第五届董事会第三十三次会议、2022 年度股东大会 审议通过了《关于 2022 年度公司及子公司担保额度预计的议案》，同意公司为 合并报表范围内的子公司（以下简称"子公司"）提供担保、子公司之间互相担 保及子公司对母公司提供担保额度总计不超过 560,000 万元，其中为资产负债率 70%以上的担保对象提供的担保额度不超过 200,000 万元，为资产负债率为 70% 以下的担保对象提供的担保额度不超过 360,000 万元。公司为子公司提供担保、 子公司之间互相担保及子公司对母公司提供担保的具体金额在上述额度范围内 根据实际情况以及资产负债率情况进行调配。上述 ...

| 证券代码:002408 | 证券简称:齐翔腾达 | 公告编号:2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码:128128 | 债券简称:齐翔转 2 | | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 债券代码：128128 债券简称：齐翔转 2 转股价格：人民币 5.53 元/股 转股期限：2021 年 2 月 26 日至 2026 年 8 月 19 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，淄博齐翔腾达化工股份有限 公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第四季度可转换公司债券（以下简称"齐 翔转 2"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市基本情况 1、可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1342 号文核准，公司于 2020 年 8 月 20 日公开发行了 2,990 ...

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2023-109 债券代码:128128 债券简称:齐翔转 2 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 6 月 21 日召 开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 1 亿元暂时补充流 动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限不超过 12 个月。具体内 容详见公司于 2023 年 6 月 22 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中 国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-063）。本次使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金将于 2024 年 6 月 21 日到期。 公司于 2023 年 12 月 27 日将用于暂时补充流动资金的人民币 1 亿元闲置募 集资金提前 ...

证券代码： 002408 证券简称：齐翔腾达 淄博齐翔腾达化工股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20231120 投资者关系活动 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 ☑ 电话会议 □ 其他 参与单位名称及 华安证券 胡倩倩 人员姓名 弘毅远方基金 华佩琦 东方财富证券 朱张元 西部利得基金 毛振强 国联安基金 张彩霞 国联安基金 唐景怡 时间 2023年11 月20日 地点 电话会议 上市公司接待人 董事会秘书张军 员姓名 1、去年油价比较高，公司盈利受影响吗？公司未来如果油价下行，对公 司业绩会有会有帮助？对碳四价格定价是否有影响？ 回复：原油价格与碳四价格走势趋同，但仍受碳四独立供需关系影响，目 前看山东地区的原料碳四价格与异辛烷价格相关性比较强。总体看原油价 ...

证券代码： 002408 证券简称：齐翔腾达 淄博齐翔腾达化工股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20231101 投资者关系活动 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 ☑ 现场参观 □ 电话会议 □ 其他 参与单位名称及 中泰证券 王华炳 孙颖 嘉实基金 徐鹤洋 陈景诚 中金公司 人员姓名 曹川 夏斯亭 李熹凌 秦宇道 严蓓娜 申万菱信基金 路辛之 圆信永平基金 李阳 汪萍 银河基金 盛兆 北京源禾晟资产管理 有限公司 刘碧 阳光资产 何欣知 国富基金 张瑞 诗坤资本 王 刚 BLACK ROCK 王瀚仪 君和资本 杨庆欣 金博杨 青骊投资 谢 梦飞 海创基金 陆陈伟 华安基金 辛大伟 财达证券 刘梦涵 太 平洋保险 张晓辉 时间 2023年11 月1日 地点 现场调研 上市公司接待人 董事会秘书张军、财务总监王彦鑫 员姓名 1：请介绍一下三季度，以及今年以来到现在的经营情况。 回复：第三季度公司实现营收64.48亿，同比增长-6.17%；扣非 后净利润 1.68 亿，同比增长 26.05%，环比增长 289.16%。公司 ...

证券代码： 002408 证券简称：齐翔腾达 淄博齐翔腾达化工股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20231031 投资者关系活动 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 ☑ 电话会议 □ 其他 参与单位名称及 中金基金管理有限公司 邢瑶 明世伙伴基金管理有限公司 靳丰 人员姓名 蔚 上海利幄私募基金管理有限公司 严霖 景顺长城基金管理有 限公司 景顺长城研究部 松熙资产 葛新宇 南方基金 姜友捷 民生证券研究院 刘海荣 费晨洪 国泰君安证券 杨思远 葛雨沁 营业全球基金 葛兴浪 时间 2023年10 月31日 地点 电话会议 上市公司接待人 董事会秘书张军 员姓名 1：请介绍一下三季度，以及今年以来到现在的经营情况。 回复：目前公司拥有大小产品品类 20 多种，其中甲乙酮和顺酐 目前市场占有率国内第一；70 万吨 PDH 和 30 万吨环氧丙烷、8 万吨丙烯酸均已达产，实现公司产业链由碳四向碳三产业链的延 伸。 第三季度公司实现营收64.48亿，同比增长-6.17%；扣非后净利 ...

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2023-101 债券代码：128128 债券简称：齐翔转 2 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|--- ...