| 证券代码：002413 | 证券简称：雷科防务 公告编号：2023-050 | | --- | --- | | 债券代码：124012 | 债券简称：雷科定02 | 北京雷科防务科技股份有限公司 关于为下属公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、2023 年担保额度审议情况 北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"或"雷科防务"）于 2023 年 4 月 14 日召开了第七届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于确定公 司 2023 年银行授信总额度及办理授信时的担保额度的议案》，同意公司及下属公 司拟在总额不超过 150,000 万元办理 2023 年银行授信融资业务，公司对下属公 司办理授信时的担保额度不超过 150,000 万元，年度内申请的银行授信额度包括 但不限于长（短）期借款、承兑汇票等。该事项已经 2023 年 5 月 22 日召开的公 司 2022 年年度股东大会表决通过，上述银行授信事项及担保授权期限自该次股 东大会审议批准之日起至 2023 年度股东大会召开之日。 雷智数为公司 ...

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2023-049 债券代码：124012 债券简称：雷科定02 北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"，原名称"江苏雷科防 务科技股份有限公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开第七届董事会第十四次会议、 于 2023 年 9 月 8 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变 更公司注册地址、公司名称、经营范围暨修订<公司章程>的议案》，决定对公司 注册地址、公司名称、经营范围进变更，具体情况详见公司刊登在《证券日报》 《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于变更公司注册地址、公司名称、经营范围暨修订<公司章程>的公告》 （公告编号：2023-044）及《2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号： 2023-048）。 近日，公司已完成工商变更登记手续，并取得了北京市市场监督管理局换发 的《营业执照》，除名称、住所、经营范围变更外，其他登记事项未发生变更。 公司证券简称"雷科防务"及证券代码"002413"保持不变，公司的主营业务方 向、经营情况及未 ...

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2023-048 债券代码：124012 债券简称：雷科定02 江苏雷科防务科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月8日（周五）下午14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2023年9月8日9:15至 2023年9月8日15:00之间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的投票时间为2023年9月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 2、现场会议地点：北京市海淀区远大南街6号院鲁迅文创园5号楼公司会议 室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长高立宁先生 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合 ...

法律意见书 北京市万商天勤律师事务所 关于 江苏雷科防务科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 北京市万商天勤律师事务所 关于江苏雷科防务科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会之法律意见书 (2023)万商天勤法意字第 2395 号 致：江苏雷科防务科技股份有限公司 北京市万商天勤律师事务所（以下简称"本所"）受江苏雷科防务科技股份有 限公司（以下简称"雷科防务"或"公司"）之委托，指派律师（以下简称"本所律师"） 列席雷科防务于 2023 年 9 月 8 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等中国现行法律、法规和规范性文件以及《江 苏雷科防务科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就 本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序、表决结果等事 项进行见证，并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明： 1、为出具本法律意见书 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of ¥594,187,208.14, a decrease of 10.00% compared to the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥134,885,331.06, an increase of 1,149.57% year-on-year[20]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥15,909,168.74, a decrease of 1,664.75% compared to the previous year[20]. - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.10, representing a 900.00% increase from ¥0.01 in the same period last year[20]. - The weighted average return on net assets was 3.18%, up from 0.22% in the previous year[20]. - The company reported a significant investment income from the sale of 21% equity in its subsidiary, which impacted the net profit for the reporting period[57]. - Investment income for the reporting period reached ¥183,515,216.19, accounting for 132.61% of total profit, primarily due to the disposal of subsidiary equity[61]. - The company reported a net loss of CNY 49,782,236.33, an improvement compared to a loss of CNY 264,931,756.94 in the previous year[166]. - The total revenue for the first half of 2023 reached 1.8 billion yuan, representing a year-on-year increase of 6.2%[186]. - The net profit attributable to shareholders was 240 million yuan, an increase of 13.2% compared to the previous year[186]. Revenue Breakdown - The radar systems business group achieved revenue of ¥246,073,355.09 during the reporting period[31]. - The satellite applications business group generated revenue of ¥111,050,116.16, delivering 14 satellite supporting products and launching 3 satellites[35]. - The intelligent control business group reported revenue of ¥127,248,442.37, with all products achieving 100% domestic replacement[38]. - The security storage business group realized revenue of ¥80,966,459.36, completing the design of eMMC controller chips and passing national certification[42]. - The intelligent connected business group earned revenue of ¥21,911,770.21, delivering over 30 sets of vehicle-mounted millimeter-wave radar target simulators[45]. - The revenue from radar systems increased by 11.90% to ¥246,073,355.09, while revenue from satellite applications decreased by 44.07% to ¥111,050,116.16[58]. - Domestic revenue accounted for 99.03% of total revenue, amounting to ¥588,402,680.48, reflecting a 10.00% decrease year-on-year[60]. Research and Development - The company has applied for 20 new patents and software copyrights, with 25 patents and copyrights granted during the reporting period[46]. - The intelligent control business is focusing on AI-related research, achieving successful trials of domestic processor platforms for target recognition and tracking[37]. - Research and development expenses decreased by 5.51% to ¥82,516,143.50 from ¥87,324,800.06 year-on-year[56]. - Research and development expenses accounted for 9.5% of total revenue, reflecting the company's commitment to innovation[186]. - The company has allocated 150 million for research and development in advanced defense technologies for the upcoming fiscal year[189]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was -¥54,673,726.52, improving by 45.17% from -¥99,706,901.65 in the previous year[20]. - Cash and cash equivalents decreased to ¥497,188,948.61, accounting for 8.49% of total assets, down 0.86% from the previous year[62]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥5,859,546,538.91, a decrease of 1.49% from the end of the previous year[20]. - Total liabilities decreased to CNY 1,526,374,052.56 from CNY 1,726,712,081.52, a reduction of approximately 11.59%[166]. - The company's equity increased to CNY 4,333,172,486.35 from CNY 4,221,730,573.97, reflecting an increase of about 2.64%[166]. Strategic Initiatives - The company is engaged in the development, manufacturing, and sales of radar systems, satellite applications, intelligent control, secure storage, and intelligent networking products[28]. - The company plans to maintain a stable high-level R&D team to mitigate the risk of talent loss in a competitive market[87]. - The company aims to strengthen supply chain management and increase domestic sourcing to reduce the impact of international supply chain uncertainties[87]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 15% increase in market share by the end of 2024[187]. - The company has initiated a strategic partnership with a leading technology firm to enhance its product offerings and technological capabilities[187]. Shareholder and Governance - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[5]. - The company has undergone a management change with the appointment of a new CFO on April 14, 2023[91]. - The company has a structured performance evaluation system to retain core technical talent[87]. - The company guarantees to fulfill commitments and will bear compensation responsibilities if any violations lead to losses[103]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 112,533[142]. Compliance and Ethics - The company emphasizes compliance with environmental regulations and has implemented measures to ensure waste emissions meet national and local standards[98]. - Employee rights are protected through compliance with labor laws and the provision of various insurance benefits[99]. - The company maintains long-term partnerships with suppliers and customers, adhering to ethical business practices[99]. - The company will strictly avoid and reduce related transactions with Raytheon Defense and its subsidiaries, ensuring transactions are conducted with independent third parties[102].

一、审议通过了《公司 2023 年半年度报告及其摘要》 证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2023-040 债券代码：124012 债券简称：雷科定02 江苏雷科防务科技股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十三 次会议（以下简称"会议"）于2023年8月10日以电子邮件方式发出通知，并通 过电话进行确认，会议于2023年8月21日以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案： 经核查，监事会认为：截止报告期末，公司及子公司能严格按照法定程序批 准并披露募集资金的使用情况，公司募集资金项目不存在重大风险，募集资金使 用情况良好。公司不存在超越权限使用募集资金的情况，募集资金的使用均合法、 合规。 《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》见202 ...

江苏雷科防务科技股份有限公司 章 程 2023 年 8 月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案和通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 特别规定 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法 ...

江苏雷科防务科技股份有限公司 《公司章程》修正案 （2023 年 8 月修订） | 管理；技术开发、技术推广、技术转让、 | 子测量仪器制造；电子测量仪器销售； | | --- | --- | | 技术咨询、技术服务，自营和代理各类 | 计算机软硬件及外围设备制造；计算 | | 商品及技术的进出口业务，但国家限 | 机系统服务；企业管理；进出口代理； | | 定或禁止进出口的商品及技术除外。 | 技术进出口；货物进出口；智能家庭消 | | （依法须批准的项目，经有关部门批 | 费设备制造；智能家庭消费设备销售； | | 准后方可开展经营活动） | 以自有资金从事投资活动。（除依法须 | | | 经批准的项目外，凭营业执照依法自 | | | 主开展经营活动）。 | | 第二百零五条 本章程以中文书写，其 | 第二百零五条 本章程以中文书写，其 | | 他任何语种或不同版本的章程与本章 | 他任何语种或不同版本的章程与本章 | | 程有歧义时，以在"常州市市场监督 | 程有歧义时，以在"北京市市场监督 | | 管理局"最近一次核准登记后的中文 | 管理局"最近一次核准登记后的中文 | | 版章程为准。 | 版章程 ...

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2023-044 债券代码：124012 债券简称：雷科定02 江苏雷科防务科技股份有限公司 关于变更公司注册地址、公司名称、经营范围 暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召 开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、公司名称、 经营范围暨修订<公司章程>的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议，现 将具体内容公告如下： | 变更项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 中文名称 | 江苏雷科防务科技股份有限公司 | 北京雷科防务科技股份有限公司 | | 英文名称 | Jiangsu LeiKe Defense Technology | Beijing LeiKe Defense Technology | | | Co.,Ltd. | Co.,Ltd. | | 注册地址 | 江苏省常州市武进区礼嘉镇建东 | 北京市海淀区西三环北路甲 ...

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2023-047 债券代码：124012 债券简称：雷科定02 江苏雷科防务科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东兼董事股份减持的预披露公告 公司股东兼董事、高级管理人员刘升保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"或"雷科防务"）于 2023 年 8 月 21 日收到公司股东兼董事、高级管理人员刘升先生（持本公司股份 24,747,692 股，占公司总股本的 1.85%）出具的《关于减持江苏雷科防务科技股 份有限公司股份计划的告知函》，刘升先生计划在自本公告之日起 15 个交易日后 的 6 个月内以集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份 6,000,000 股（不超 过公司总股本 0.45%）。刘升先生与公司第一大股东刘峰先生及其一致行动人构 成一致行动关系。 现将相关事项公告如下： 一、股东基本情况 股东刘升先生持有公司股份 24,747,692 股，占公司总股本的 1.85%，其中限 售股股数 ...