目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—6 页 三、资质附件……………………………………………………… 第 7—11 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕8-167 号 四川科伦药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了四川科伦药业股份有限公司（以下简称科伦药业公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的科伦药业公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供科伦药业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为科伦药业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地 ...

四川科伦药业股份有限公司 证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2024-053 第七届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"或"科伦药业"）第七届监 事会第二十二次会议通知于 2024 年 4 月 13 日以电话和电子邮件方式送达全体 监事。第七届监事会第二十二次会议于 2024 年 4 月 23 日在科伦药业总部以现场 结合通讯的方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中监事万鹏先生现 场出席会议，其他监事以通讯方式出席会议。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定，作出的决议合法有效。 本次会议由公司监事会主席万鹏先生主持，与会监事就以下议案进行了审议、 表决，形成决议如下： 一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度监事会 工作报告的议案》 公司《2023 年度监事会工作报告》详见公司《2023 年年度报告》相关部分， 《 2 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 ……………第 3—10 页 三、资质附件………………………………………………………第 11—15 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕8-169 号 四川科伦药业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的四川科伦药业股份有限公司（以下简称科伦药业公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供科伦药业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为科伦药业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 科伦药业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规 ...

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2024-058 四川科伦药业股份有限公司 关于续聘公司2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度审计机构，该事务所 具有会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，具备从事上市公司审 计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则， 能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营 成果，独立发表审计意见，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了审计 机构的责任与义务，不存在损害公司及股东利益的情形。为保持公司财务审计的 稳定性、连续性，根据深圳证券交易所的有关规定及公司业务发展的需要，公司 于2024年4月23日召开第七届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于续聘2024 年度会计师事务所的议案》，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙） 担任公司2024年度的财务审计机构及内部控制审计机构，具 ...

债券简称：科伦转债 债券代码:127058 四川科伦药业股份有限公司 公开发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023年度） 债券受托管理人： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层 2024 年 4 月 声 明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）编制本报 告的内容及信息均来源于四川科伦药业股份有限公司（以下简称"科 伦药业"、"发行人"或"公司"）相关信息披露文件、科伦药业提供的 证明文件及第三方中介机构出具的专业意见。长江保荐对报告中所包 含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信 息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资 者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作 为长江保荐所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所 进行的任何作为或不作为，长江保荐不承担任何责任。 1 | M | | --- | | 第一章 | 本期债券概况 3 | | --- | --- | | | 一、发行人名称 3 | | | 二、核准文件和核准规模 3 | | | 三、本期债券基本情 ...

四川科伦药业股份有限公司 2024年第三次独立董事专门会议审议意见 四川科伦药业股份有限公司（下称"公司"）2024年第三次独立董事专门 会议于2024年4月16日以通讯形式发出会议通知，2024年4月19日以现场结合通 讯的方式召开，会议应到独立董事3人，实到独立董事3人，独立董事任世驰先 生现场出席本次会议并担任召集人。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相 关法律法规及规范性文件的有关规定，全体独立董事本着认真、负责的态度， 在认真阅读公司提供的资料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，经 出席会议的独立董事审议和表决，本次会议形成以下审议意见： 一、关于《关于公司未来三年股东回报规划的议案（2024-2026）》的审 议意见 经审核，我们认为：董事会提出的未来三年股东回报规划从公司的实际情况 出发，符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司财务状况、发展计划及 ...

四川科伦药业股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2024-064 四川科伦药业股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 四川科伦药业股份有限公司 2024 年第一季度报告 四川科伦药业股份有限公司 2024 年第一季度报告 | 减：所得税影响额 | 7,594,156.00 | | | --- | --- | --- | | 少数股东权益影响额（税后） | 8,524,519.00 | | | 合计 | 34,137,307.00 | -- | 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 ...

四川科伦药业股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告 四川科伦药业股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 四川科伦药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理 层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本 报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此 ...

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2024-056 四川科伦药业股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026） 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配的连续性和 稳定性，并符合法律、法规的相关规定；公司利润分配不得超过累计可供分配利 润的范围，不得损害公司持续经营能力。 第三条 公司未来三年（2024-2026）的股东回报规划 （一）公司未来三年的利润分配政策 1．利润分配的形式 公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方 式分配利润；公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。利润 分配中，现金分红优先于股票股利。其中，现金股利政策目标为固定股利支付率。 为保护投资者的合法权益，健全现金分红制度，为股东提供科学、持续、稳 定的投资回报，根据《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并综合考虑公司盈利能力、 经营发展规划、股东回报以及外部融资环境等因素，特制定《未来三年股东回报 规划（2024-20 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人四川科伦药业股份有限公司董事会现就提名任 世驰为四川科伦药业股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为四川科伦 药业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川科伦药业股份有限公司 第八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...