第二章 监事会会议的组织与召开 中粮资本控股股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第三条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 第一条 为进一步规范中粮资本控股股份有限公司（以 下简称"公司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和 监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及 《中粮资本控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制订本规则。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况 之一的，监事会应当在十日内召开临时会议： 第二条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。 监事会主席可以要求公司证券事务代表或者其他人员协助 其处理监事会日常事务。 （二）股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规 章、监管部门的各种规定和要求、《公司章程》、公司股东会 决议和其他有关规定的决议时； 1 （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成 重大损害或者在市场中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉 讼时； （五）公司、董事、监事、高级管理人 ...

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2024-031 中粮资本控股股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，召开本次股东大会会议的通知已经公司第五届董事会第十四次会议审议 通过。 （三）会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会会议的通知符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和公司章程的相关规定。 （四）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 14:30 2、网络投票时间 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 12 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 9 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 ...

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2024-032 中粮资本控股股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会并征集问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年半年度报告》全文 及其摘要等文件经公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会 议审议通过后，已于 2024 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司经营情况，公司将于 2024 年 8 月 29 日召开 2024 年半年度业绩说明会。 一、业绩说明会的安排 1、召开时间：2024 年 8 月 29 日（周四）下午 15:00 至 17:00 2、召开方式：网络平台文字互动 3、出席人员：公司董事长兼总经理孙彦敏先生，副总经理兼财务负责人李 德罡先生，副总经理兼董事会秘书姜正华女士，独立董事钱卫先生。 4、网络互动参与方式： 本次业绩说明会将在深圳价值在线信息科技股份有限公司提供的网上平台 采取网络远程的方式举行， 投资者可以 ...

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2024-028 中粮资本控股股份有限公司 关于控股子公司中英人寿无固定期限资本债券 （第二期）发行结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开 第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司控股子公司中英人寿发行无固 定期限资本债券的议案》。根据公司战略规划布局及公司控股子公司中英人寿保 险有限公司（以下简称"中英人寿"）经营发展需要，中英人寿于 2024 年拟在 全国银行间债券市场发行总额不超过人民币 30 亿元（含）的无固定期限资本债 券。 根据国家金融监督管理总局北京监管局出具的《关于中英人寿发行无固定期 限资本债券的批复》（京金复〔2024〕364 号），中英人寿已获准在全国银行间 债券市场发行无固定期限资本债券，发行规模不超过人民币 30 亿元。 2024 年 7 月 23 日，中英人寿完成了 2024 年无固定期限资本债券（第二期） 的发行。本期债券简称为"24 中英人寿永续债 02"，债券代码为" ...

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2024-027 中粮资本控股股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划时间届满 未减持股份的公告 持股 5%以上的股东弘毅弘量（深圳）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日在巨 潮资讯网披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号： 2024-008）。股东弘毅弘量（深圳）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下 简称"弘毅弘量"）计划在公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内通过集中 竞价方式、大宗交易方式合计减持公司股份不超过 69,123,167 股（占公司总股本 比例为 3.0000%）。 | 股东 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 | 减持股数 | 减持股数占上 市公司总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | （元/股） | （ ...

Financial Performance Forecast - The company expects net profit attributable to shareholders to be between 114,000 and 119,000 million yuan, representing a year-on-year growth of 39.23% to 45.33%[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is also projected to be between 114,000 and 119,000 million yuan, with a year-on-year growth of 39.44% to 45.56%[2] - Basic earnings per share are estimated to be between 0.4948 yuan and 0.5165 yuan, compared to 0.3554 yuan in the same period last year[2] - The overall performance for the first half of 2024 is expected to show a consistent upward trend compared to the previous year[3] Business Operations and Market Conditions - The company’s main businesses continue to maintain steady growth despite external challenges, with investment operations effectively mitigating market volatility[3] - The company is transitioning from a loss to profit, indicating a positive trend in performance[5] Communication and Disclosure - The specific financial data will be detailed in the half-year report to be disclosed on August 26, 2024[3] - The company has communicated with the accounting firm regarding the performance forecast, and there are no significant discrepancies[2] - The performance forecast is a preliminary estimate and investors are advised to pay attention to investment risks[3] - The company assures that the information disclosed is true, accurate, and complete, with no false records or misleading statements[4]

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2024-024 中粮资本控股股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、权益分派方案：每 10 股派发现金 1.33 元（含税），不送红股，不转增股 本 2、股权登记日：2024 年 7 月 10 日（周三） 3、除权除息日：2024 年 7 月 11 日（周四） 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案 已获 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜 公告如下： 一、权益分派方案 公司 2023 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 2,304,105,575 股为基数 向全体股东每 10 股派发现金 1.33 元（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香 港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.197 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息 红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所 ...

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2024-023 中粮资本控股股份有限公司 关于控股子公司中英人寿无固定期限资本债券 （第一期）发行结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2024年6月26日 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开 第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司控股子公司中英人寿发行无固 定期限资本债券的议案》。根据公司战略规划布局及公司控股子公司中英人寿保 险有限公司（以下简称"中英人寿"）经营发展需要，中英人寿于 2024 年拟在 全国银行间债券市场发行总额不超过人民币 30 亿元（含）的无固定期限资本债 券。 根据国家金融监督管理总局北京监管局出具的《关于中英人寿发行无固定期 限资本债券的批复》（京金复〔2024〕364 号），中英人寿已获准在全国银行间 债券市场发行无固定期限资本债券，发行规模不超过人民币 30 亿元。 2024 年 6 月 25 日，中英人寿完成了 2024 年无固定期限资本债券（第一期） 的发行。本期债券简称为"24 中英人 ...

证券代码：002423 证券简称：中粮资本 中粮资本控股股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20240612  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 参与单位名称 开源证券、华西证券、嘉实基金、华夏基金、红利基金、阳光保 及人员姓名 险资管、华夏久盈、中金资管、景顺长城、国寿资产、信达澳亚 时间 2024年6 月11日 地点 北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心 A座12层中英人寿 中英人寿副总经理、首席投资官杨屹，中英人寿总经理助理、总 上市公司接待 精算师刘展中，中英人寿总经理助理、首席战略官王海英，中粮 人员姓名 资本投资者关系总监赵雨新 1、中英人寿未来发展战略？重点发展哪类渠道、哪类产品？ 中英人寿将持续以客户为中心，聚焦核心区域与中高端客 群，围绕“健康、养老、财富、传承”四大核心需求，打造特色 化、品牌化的产品服务综合解决方案，依托股东资源禀赋，构建 ...

本次会议审议通过以下议案： 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议通知于 2024 年 6 月 4 日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于 2024 年 6 月 11 日在北京以现场与网络视频相结合的方式召开，会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2024-021 《关于公司控股子公司中英人寿发行无固定期限资本债券的议案》 议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 相关内容详见公司 2024 年 6 月 12 日在巨潮资讯网上刊登的《中粮资本控股 股份有限公司关于控股子公司中英人寿发行无固定期限资本债券的公告》。 中粮资本控股股份有限公司 特此公告。 中粮资本控股股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 12 日 1 ...