中国北京市朝阳区北辰东路八号 北辰汇宾大厦 A 座六层 邮编：100101 F6/A，North Star HuiBin Plaza, No.8 BeiChen East Road, ChaoYang District, BeiJing 100101 China 关于启明星辰信息技术集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的 法律意见书 北京 上海 广州 深圳 天津 长春 南京 郑州 成都 福州 Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Tianjin, Changchun, Nanjing, Zhengzhou, Chengdu, Fuzhou, 北京天驰君泰律师事务所 关于启明星辰信息技术集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：启明星辰信息技术集团股份有限公司 北京天驰君泰律师事务所 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》等相关法律、行政法规，以及中国证券监督管理委员会发布的 中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13 号《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称"《股东大会规 ...

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2024-041 为规范公司募集资金管理与使用，维护全体股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司 募集资金管理制度等相关法律、法规和规范性文件要求，公司与本次发行的保荐 机构中信建投证券股份有限公司、开户行招商银行股份有限公司北京首体科技金 融支行签订了《募集资金监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续， 以保证专款专用。 三、募集资金专户注销情况 鉴于本次募集资金已全部用于补充流动资金，公司已于 2024 年 7 月 26 日办 理完成上述募集资金专户的销户手续，公司与保荐机构、开户银行签订的《募集 资金监管协议》随之终止。 特此公告。 启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于募集资金专户销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员 ...

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 启明星辰信息技术集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-004 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 中信证券股份有限公司-潘儒琛，中泰证券股份有限公司-苏仪，中信建投证券 股份有限公司-李楚涵，招商证券股份有限公司-鲍淑娴，国金证券股份有限公 司-李忠宇，国金证券股份有限公司-孟灿，国泰君安证券股份有限公司-陈剑 鑫，国投证券股份有限公司-夏瀛韬，国信证券股份有限公司-库宏垚，国元证 券股份有限公司-耿军军，民生证券股份有限公司-白青瑞，民生证券股份有限 公司-杨立天，申万宏源证券有限公司-张立平，北京本炎投资管理有限公司- 李刚，北京成泉资本管理有限公司-张梦圆，财通证券股份有限公司-董佳男， 德邦证券股份有限公司-王思，东北证券股份有限公司-黄净，东北证券股份有 限公司-马宗铠，东方阿尔法基金管理有限公司-潘登，东方财富证券股份有限 公司-童心怡，东方证券股份有限公司-浦俊懿，东吴证券股份有限公司-戴晨， 东兴基金管理有限公司-周昊， ...

Financial Performance - The expected net profit for the first half of 2024 is projected to be between -208 million to -168 million CNY, compared to a net profit of 184.84 million CNY in the same period last year[2]. - Operating revenue is expected to grow by 0.14% to 6.71%, with a forecasted range of 1,523.8 million to 1,623.8 million CNY, compared to 1,521.68 million CNY in the previous year[2]. - The decline in net profit is primarily due to a decrease in investment income and fair value changes, with a reduction of approximately 344 million CNY (after tax) compared to the same period last year[4]. - The company aims for a full-year revenue growth target of over 20% and a net profit growth target of over 22% (excluding non-recurring gains and losses) for the second half of 2024[7]. Business Operations - The gross profit margin has improved by 11 to 16 percentage points compared to the previous quarter, indicating significant resilience in the main business operations[4]. - The company has achieved rapid growth in new orders during the reporting period, reflecting a strong demand for its services[4]. - The company has launched 16 cloud security products on the mobile cloud mall, with the cloud security business experiencing rapid growth[5]. - The company continues to deepen its engagement with key government and enterprise clients while expanding its efforts towards CHBN clients[5]. Research and Development - The company has received over 100 million CNY in collaborative R&D funding from China Mobile, focusing on areas such as data security and cloud security[5]. - The company is actively exploring the family and personal security market, introducing security management applications for cloud computers and researching mobile security solutions for ordinary users[6].

一、员工持股计划的持股情况 1、公司第二期员工持股计划委托华泰证券（上海）资产管理有限公司设立 华泰启明星辰 2 号定向资产管理计划进行管理；第二期员工持股计划的股票来源 为认购公司发行股份及支付现金的方式购买北京赛博兴安科技有限公司 90%股 权并同时募集配套资金中的募集配套资金而非公开发行的股票；第二期员工持股 计划认购公司非公开发行股票 4,950,332 股，认购价格为 20.03 元/股，上述认购 股份已于 2017 年 1 月 19 日在深圳证券交易所上市，锁定期为自股份发行上市之 日起 36 个月，即 2017 年 1 月 19 日至 2020 年 1 月 18 日。 证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2024-038 启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于第二期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2016 年 6 月 21 日召开 2016 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<启明星辰信息技术 集团股份有限公司第二 ...

启明星辰信息技术集团股份有限公司 审计委员会工作细则 2024 年 7 月 | 第一章 总 则 1 | | --- | | 第二章 人员构成 1 | | 第三章 职责与权限 1 | | 第四章 决策程序 2 | | 第五章 议事规则 2 | | 第六章 附则 3 | 启明星辰信息技术集团股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称"公司") 董 事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、行政法规、规范性文件和《启明星辰信息技术集团股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")的规定制定本工作细则。 第三章 职责与权限 第七条 审计委员会的主要职责与权限为： 1 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、审核财务信息及其披露，监督及评估内外部审计工作和内部控 制。 第二章 人员构成 第三条 审计委员会成员由不在公司担任高 ...

启明星辰信息技术集团股份有限公司 内部审计制度 启明星辰信息技术集团股份有限公司 内部审计制度 2024年7月 | | | | 第一章 | 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 机构和人员 | | 2 | | 第三章 | 职责权限和要求 | | 2 | | 第四章 | 具体实施 | | 3 | | 第五章 | 信息披露 | | 6 | | 第六章 | 奖惩 | | 7 | | 第七章 | 附 则 | | 8 | 启明星辰信息技术集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为完善启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司经济行为，提高内部审计工作质量，防范和控制公司风 险，增强信息披露的可靠性，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审 计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性 文件和《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）及内控制度的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部 ...

启明星辰信息技术集团股份有限公司 总经理工作细则 启明星辰信息技术集团股份有限公司 总经理工作细则 2024 年 7 月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 任 | 免 2 | | 第三章 | 职 | 权 2 | | 第四章 | | 总经理议事规则 4 | | 第五章 | | 报告制度 5 | | 第六章 | | 总经理的责任和义务 5 | 启明星辰信息技术集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称"公 司")总经理的职责、权限，规范其行为，更好地发挥其职能作用，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律、行政法规、规 范性文件以及《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的相关规定，制定本工作细则。 第二条 本工作细则所称总经理是指总经理本人或经合法授权以总经理名 义对外行使其权限的副总经理等高级管理人员。 第二章 任 免 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总经 理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经 ...

启明星辰信息技术集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 2024 年 7 月 启明星辰信息技术集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称"公 司")董事会秘书的职责、权限，规范其行为，更好地发挥其作用，根据有关法律、 行政法规，《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）以及《启 明星辰信息技术集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规 定，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件 保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书是公司高级 管理人员，对公司和董事会负责。 董事会秘书工作细则 启明星辰信息技术集团股份有限公司 第三条 公司应当设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书须具备《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《上市 规则》规定的高级管理人员的任职资格，且应当具备履行职责所必需的财务、管 理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （四）证券交易所 ...

启明星辰信息技术集团股份有限公司 监事会议事规则 启明星辰信息技术集团股份有限公司 监事会议事规则 2024 年 7 月 监事会的人员和组成应当保证监事会具有足够的经验、能力和专业背景，独 立有效地行使对董事、高级管理人员履行职务的监督和对公司财务的监督和检 查。 第三条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； | 第一章 总 | 则 2 | | --- | --- | | | 第二章 监事会的一般规定 2 | | | 第三章 监事会会议 3 | | 第四章 附 | 则 5 | 启明星辰信息技术集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ）等相关法律、 行政法规、规范性文件和《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》(以下简 称"公司章程")等有关规定，制订本规则。 第二章 监事会的一般规定 ...