好的感谢各位投资人参加今天矩形科技2023年年报的业绩说明会这个PPT应该大家都可以看到然后因为我今天看到我们还有差不多一百多位 给朋友是电话强回的你们可能就看不到这个PPT那么到时候我尽量说的时候说的更仔细一些所以那个会后到时候看看有没有机会再做交流那么2023年的我们的会议主题呢是成败立顿非所逆渡刚发出这个名字的时候很多朋友都爱问这个什么意思啊这个其实这句话的前半句大家可能都听过叫鞠躬尽瘁死而后 整个2023年度站在我和我们财务总监的角度我们一直认为是最难的一年这个难其实并不体现在经营管理层面其实它更多的是体现在一个错配这个错配发生在方方面面包括说是订单和收入订单和收入趋势的错配包括说是 我们整体的费用和成本的一些错配包括我们不同业务板块的错配但整体上来说确实我们还是非常努力并且取得了不错的一个成绩那么下面就让我们正式进入到年报的业绩的一个情况首先还是一个免责声明 首先我还是简单的因为不知道年报发布也就两个小时我不知道各位有没有能够去看完所以首先我简单对年报业绩做一个概述整个2023年度我们实现营业收入是109.29亿差不多109.3亿相比于去年是下降13.32% 基本上是跌回到了2021年的一个水平那么 ...

第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2024-023 杭州巨星科技股份有限公司 杭州巨星科技股份有限公司监事会 二○二四年四月二十七日 杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议 通知于2024年4月16日以传真、电子邮件等方式发出，且全体监事均已书面确认 收到全部会议材料。会议于2024年4月26日在杭州市上城区九环路35号公司九楼 会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本 次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有 限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 本次会议由公司监事会主席盛桂浩先生主持，经全体与会监事认真审议，以 书面投票表决方式表决通过了以下决议： 一、审议通过《2024年第一季度报告》 经审议，监事会认为董事会编制和审核杭州巨星科技股份有限公司2024年第 一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 reached ¥3,306,076,731.31, representing a 29.38% increase compared to ¥2,555,292,092.76 in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders was ¥413,430,234.37, up 36.70% from ¥302,441,087.90 year-on-year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥431,454,248.02, reflecting a 51.37% increase from ¥285,040,709.60 in the previous year[3] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥3,306,076,731.31, a significant increase of 29.3% compared to ¥2,555,292,092.76 in Q1 2023[13] - The net profit for Q1 2024 was CNY 427,821,090.06, an increase of 41.2% compared to CNY 303,099,826.96 in Q1 2023[14] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 427,789,121.26, compared to CNY 284,131,515.26 in Q1 2023, marking an increase of 50.5%[14] - The company’s operating profit for the quarter was CNY 506,394,047.71, up from CNY 346,987,607.12, indicating a growth of 45.9%[14] Assets and Liabilities - The company's total assets increased by 5.72% to ¥20,808,749,599.32 from ¥19,683,797,271.17 at the end of the previous year[3] - The total current assets increased to CNY 11,747,599,975.19 from CNY 10,556,417,683.28, representing a growth of approximately 11.3%[10] - The total assets of the company as of Q1 2024 amounted to ¥20,808,749,599.32, an increase from ¥19,683,797,271.17 in the previous year[12] - The total liabilities increased to CNY 6,000,000,000.00 from CNY 5,800,000,000.00, reflecting a growth of about 3.4%[10] - The company's total liabilities increased to ¥5,368,903,056.92 in Q1 2024, compared to ¥4,671,225,774.95 in Q1 2023, reflecting a growth of 14.9%[12] Cash Flow and Investments - Cash flow from operating activities decreased by 50.40% to ¥168,387,520.85 compared to ¥339,474,152.99 in the previous year[3] - The company reported a significant increase in investment income, which rose by 121.82% to ¥98,979,392.50 from ¥44,620,703.70 year-on-year[5] - The cash inflow from financing activities was CNY 1,103,141,025.10, a substantial rise from CNY 250,161,010.74 in the previous year[16] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 33,519, with the largest shareholder holding 38.56% of the shares[6] - Net profit attributable to the parent company for Q1 2024 was not explicitly stated, but the total equity attributable to shareholders increased to ¥15,261,410,309.99 from ¥14,847,980,075.62[12] - The total equity of the company increased to CNY 5,000,000,000.00 from CNY 4,800,000,000.00, representing a growth of about 4.2%[10] - The total equity of the company reached ¥15,439,846,542.40 in Q1 2024, up from ¥15,012,571,496.22 in Q1 2023[12] Operational Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were ¥2,836,655,641.04, up 23.3% from ¥2,299,884,208.51 in the same period last year[13] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥68,124,327.51, a decrease of 5.3% from ¥72,010,571.96 in Q1 2023[13] - The company’s tax expenses for the quarter were CNY 77,676,262.98, which is an increase from CNY 44,323,223.76 in the same period last year[14] Current Assets and Inventory - Cash and cash equivalents rose to CNY 5,853,156,587.64 from CNY 5,178,727,811.76, an increase of about 13.0%[10] - Accounts receivable increased significantly to CNY 2,687,056,466.56 from CNY 2,101,643,079.19, reflecting a growth of approximately 27.8%[10] - Inventory also saw an increase, rising to CNY 2,720,804,442.78 from CNY 2,569,302,478.80, which is an increase of about 5.9%[10]

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2024-022 杭州巨星科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议 通知于2024年4月16日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面确认 收到全部会议材料。会议于2024年4月26日在杭州市上城区九环路35号公司九楼 会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名， 公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科 技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 本次会议由公司董事长仇建平先生主持，经全体与会董事认真审议，以书 面投票表决方式表决通过了以下决议： 一、审议通过《2024 年第一季度报告》 经审议，同意公司董事会编制的《2024 年第一季度报告》。 表决结果：赞成票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（ht ...

杭州巨星科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 杭州巨星科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合杭州巨星科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立健全内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 | 15—1 ...

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2024-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州巨星科技股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2656 号），本公司获准公开发行可 转换公司债券不超过人民币 972,600,000.00 元，由主承销商中信建投证券股份 有限公司采用向本公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东 放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足 972,600,000.00 元的部分由主承销商包销。本次公司实际公开发行可转换公司 债券 9,726,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，共计募集资金 972,600,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 5,188,679.25 元（不含税）后的募集资金为 967,411,320.75 元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司 2020 年 7 月 2 日 汇入本公司募集资金监管账户。另减除前期 ...

天健审〔2024〕3684 号 杭州巨星科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州巨星科技股份有限公司（以下简称巨星科技公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—15 页 三、资质(证明)材料复印件………………………………………第 16—20 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供巨星科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为巨星科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 巨星科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的 ...

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2024-019 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:杭州巨星科技股份有限公司2023年年度股东大会（以下简称 "会议"） 2、股东大会的召集人：会议由公司董事会召集，公司第六届董事会第六次会议 审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司2023年年度股东大会会议的召集、召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 杭州巨星科技股份有限公司 现场会议召开时间：2024年5月31日（星期五）下午14：30 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议决定 于2024年5月31日（星期五）召开公司2023年年度股东大会。现将本次会议的有关事 项通知如下： 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月31日 9:15—9:25，9∶30—11∶30，13 ...

杭州巨星科技股份有限公司 王刚： 陈智敏: 施虹： 二○二四年四月二十四日 （以下无正文） （本页无正文，专为《杭州巨星科技股份有限公司第六届董事会第一次独立 董事专门会议的审核意见》之签字页） 独立董事（签字）： 第六届董事会第一次独立董事专门会议的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公 司治理准则》等相关法律法规、规范性文件以及《杭州巨星科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，杭州巨星科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事于 2024 年 4 月 24 日召开了第六届董事会第 一次独立董事专门会议，在认真审阅了拟提交第六届董事会第六次会议的相关 议案后，发表如下审核意见： 一、关于 2024 年度日常关联交易的审核意见 经审阅，我们认为：公司与关联方发生的关联交易是按照"公平自愿，互 惠互利"的原则进行的，均系公司正常生产经营和业务发展所需，交易价格按 市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，关联董事回避 表决，决策程序合法有效，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。我们同 意将上述议案提交公司董事会审议。 ...