杭州巨星科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年公司在董事会及管理层的领导下，经过全体员工的努力，实现营业 收入 1,092,999.28 万元，归属于母公司的净利润 169,161.28 万元。2023 年报表经 天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健审〔2024〕3682 号标 准无保留意见的审计报告书。现将公司 2023 年度财务决算情况报告如下： | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 增减幅度 | | 营业总收入 | 1,092,999.28 | 1,261,018.96 | -13.32% | | 营业利润 | 199,673.79 | 168,707.19 | 18.36% | | 利润总额 | 198,870.92 | 166,727.32 | 19.28% | | 归属于上市公司股东的净 利润 | 169,161.28 | 141,985.47 | 19.14% | | 扣非后归属于上市公司股 东的净利润 | 169,749.10 | 145,493.90 | 16.6 ...

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2024-012 杭州巨星科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通 合伙）担任公司 2024 年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审 议。现将本次续聘会计师事务所事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1. 基本信息 2.投资者保护能力 上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿 元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保 险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规 定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2024-015 杭州巨星科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过商 业银行、证券公司等金融机构购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产 品，包括银行理财产品、国债逆回购、货币市场基金、低风险债券、结构性存 款及收益凭证、信托产品以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理 财方式。 2．投资金额：使用总额度不超过人民币300,000万元的闲置自有资金进行 委托理财，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。 3．特别风险提示：尽管金融机构发行的理财产品都经过严格评估，属于低 风险投资品种，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资受到 市场波动的影响，敬请广大投资者注意投资风险。 一、委托理财概述 1、投资目的：在不影响正常运营和资金安全的前提下，利用闲置自有资金 进行委托理财，可以提高闲置自有资金使用效率，为公司和股东创造更大的收 益。 2、投资额度：使用 ...

中信建投证券股份有限公司 关于杭州巨星科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"巨星科技"或"公司"）公开发行可转 换公司债券并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，对巨星科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了 专项核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州巨星科技股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2656 号），公司获准公开发行可 转换公司债券不超过人民币 972,600,000.00 元，由主承销商中信建投采用向公司 原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通 过网上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足 972,600,000.00 ...

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2024-017 杭州巨星科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 一、本次会计政策变更概述 1、变更的原因及日期 2022年11月30日，财政部发布《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31 号)（以下简称"解释第16号"），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关 的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自2023年1月1日起施 行。公司根据财政部上述相关准则及通知规定，自2023年1月1日起执行解释第 16号的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响。 杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第 六届董事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计 政策变更无需提交股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 2023年11月9日，财政部发布《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号）（以下简称"解释第17号"），对"关于流动负债与非流动 ...

杭州巨星科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》 等法律、法规和规范性文件的规定，从维护公司和全体股东利益的角度出发，认 真履行了职责。全体监事列席了报告期内公司召开的所有股东大会和董事会，对 股东大会和董事会的召集、召开程序及所作决议进行了监督，切实维护了公司和 全体股东的合法权益。 一、报告期内监事会工作情况 2023 年度，公司监事会召开了六次会议，具体情况如下： 1、公司第五届监事会第十九次会议于 2023 年 4 月 21 日在公司九楼会议室 召开。审议通过了如下议案： （1）《2022 年度监事会工作报告》； （2）《2022 年年度报告》全文及其摘要； （3）《2022 年度财务决算报告》； （4）《关于 2023 年度公司监事薪酬方案的议案》； （5）《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》； （6）《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》； （9）《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》； （10）《关于开展 2023 年度外汇衍生品交易的议案》； （11）《关于使用闲置自有资金进行委托理 ...

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2024-014 杭州巨星科技股份有限公司 关于开展 2024 年度外汇衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.为锁定成本、防范外汇市场风险，杭州巨星科技股份有限公司（以下简称 "公司"）拟开展外汇衍生品交易业务，任意时点交易余额不超过美元 80,000 万元（若涉及其他币种的折算成美元），在上述额度范围内可滚动实施。公司拟 开展的外汇衍生品主要包括远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或者混合上 述产品特征的金融工具。 2. 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关 于开展 2024 年度外汇衍生品交易的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 3.风险提示：外汇衍生品业务的收益受汇率及利率波动影响，存在市场风险、 流动性风险、履约风险、客户违约风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。 一、开展外汇衍生品交易情况概述 （一）开展外汇衍生品交易的目的和必要性 公司的主要产品以国际销售为主，国际销售业务收入占主营业务收入总额的 ...

杭州巨星科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （施虹） 本人作为杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年度本人能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作规程》等 相关法律法规、规范性文件和公司制度的规定，恪尽职守，勤勉尽责，认真履 行独立董事职责，为维护公司整体利益、公司全体股东尤其是中小股东的利益 而努力工作。 现将本人在 2023 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、 出席会议情况 2023 年度，本着勤勉尽职的态度，本人认真参加了公司召开的董事会和股 东大会。在会议期间，认真仔细审阅会议及相关材料，积极参与各项议题的讨论， 充分发表独立意见。 本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对公司任何事 项提出异议。 （二）出席股东大会情况如下： 2023年度，公司召开了2022年年度股东大会、2023年第一次临时股东大 会、2023年第二次临时股东大会、2023年第三次临时股东大会，本人出席了四 次股东大会。 二、发表独立董事意见情况 （一）2023 年 4 月 21 ...

杭州巨星科技股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健会计所"）作为公司 2023 年度审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对天健会计所在 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。经 评估，公司认为，天健会计所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有丰 富的上市公司审计经验和优秀的职业素养，严谨求实，工作态度认真，较好完 成了公司的审计工作。具体情况如下： 一、资质条件 | （一）基本信息 | | --- | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 18 日 | 年 | 组织形式 | | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | 号 | | | | | 首席合伙人 | 王 ...

目 录 | | | 二、资质(证明)材料复印件……………………………………第 3—7 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3683 号 杭州巨星科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州巨星科技股份有限公司（以下简称巨星科技公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是巨星 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，巨星科技公司于 2023 年 12 月 31 日按照 ...