| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2024-123 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月10日召开第六 届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议 案》，决定于2024年12月30日召开公司2024年第三次临时股东大会（以下简称"会 议"），具体内容请详见公司于2024年12月11日披露的《关于召开2024年第三次临 时股东大会的会议通知》（公告编号：2024-115）。 2024年12月19日，公司召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于 变更部分募集资金投资项目实施方式暨向下属公司增资的议案》，该议案尚需提交 公司股东大会审议，具体内容请详见公司于2024年12月20日披露的《关于变更部分 募集资金投资项 ...

| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2024-118 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十八次 会议于 2024 年 12 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 召开本次会议的通知已于 2024 年 12 月 16 日以电话、电子邮件等方式通知 了各位监事。本次会议由公司监事会主席李运涛先生主持，会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经 与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案： 一、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式暨向下属公司增资 的议案》 公司本次将募集资金使用形式由原公司直接向包头晶澳太阳能科技有限公 司（以下简称"包头晶澳"）、晶澳（扬州）太阳能科技有限公司（以下简称"扬 州晶澳"）借款 ...

| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2024-122 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 （二）会议召集人：公司董事会。 关于召开"晶澳转债"2025 年第一次债券持有人会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《晶澳太阳能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称"《募集说明书》"）及《晶澳太阳能科技股份有限公司可转换公 司债券持有人会议规则（修订稿）》（以下简称"《持有人会议规则》"）的规定，债券 持有人会议作出的决议，须经出席会议且持有有表决权的、未偿还债券面值总额二 分之一以上债券持有人（或债券持有人代理人）同意，方为有效。 2、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的内 容，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》和《持有人 会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有 人（包括未参加会议或 ...

| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2024-121 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目实施方式 暨向下属公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月19日召开 第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 变更部分募集资金投资项目实施方式暨向下属公司增资的议案》，同意公司变更 向不特定对象发行可转换公司债券募投项目"包头晶澳（三期）20GW拉晶、切 片项目"和扬州"年产10GW高效率太阳能电池片项目"的实施方式，由原计划 通过公司向包头晶澳太阳能科技有限公司（以下简称"包头晶澳"）、晶澳（扬 州）太阳能科技有限公司（以下简称"扬州晶澳"）提供借款的方式变更为向包 头晶澳、扬州晶澳增资，该项目的其他内容保持不变。保荐机构中信证券股份有 限公司对此事项出具了核查意见。本事项尚需提交公司股东大会和可转债 ...

| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2024-119 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于不向下修正"晶澳转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 经深圳证券交易所同意，公司 896,030.77 万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 4 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"晶澳转债"，债券代码"127089"。 根据有关规定和《晶澳太阳能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，公司本次发行的可转换 公司债券的转股期自 2024 年 1 月 24 日至 2029 年 7 月 17 日，初始转股价格为 38.78 元/股。 根据《募集说明书》约定，历次对转股价格调整情况如下： 自 2024 年 11 月 29 日至 2024 年 12 月 19 日，晶澳太阳能科技股份有限 公司（以下简称"公司"）股票已有十五个交易日收盘价低于" ...

| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2024-116 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于"晶澳转债"预计触发转股价格修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 自 2024 年 11 月 29 日至 2024 年 12 月 12 日，晶澳太阳能科技股份有限 公司（以下简称"公司"）股票已有十个交易日收盘价低于"晶澳转债"当期转 股价格的 85%，若未来二十个交易日内有五个交易日公司股票收盘价格继续低 于当期转股价格的 85%，将可能触发"晶澳转债"的转股价格修正条件。若触发 转股价格修正条件，公司将按照《晶澳太阳能科技股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定及时履行审议 程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意晶澳太阳能科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册 ...

晶澳太阳能科技股份有限公司 关于 2025 年度公司与下属公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召 开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度公司与下属 公司担保额度的议案》，同意公司为合并报表范围内下属公司提供担保、下属公 司之间互相担保、下属公司为公司提供担保，2025 年度新增担保额度总计不超 过人民币 880 亿元，其中向资产负债率为 70%以上担保对象提供担保的新增担 保额度为不超过 568 亿元，向资产负债率为 70%以下担保对象提供担保的新增 担保额度为不超过 312 亿元。期限自股东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。根据《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《公司章程》等的规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况 公告如下： 一、担保情况概述 为提高公司决策效率，满足公司及 ...

| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2024-115 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的会议通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十一次会 议决议召开公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"会议"），现就会议有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第六届董事会 （三）本次会议经公司第六届董事会第三十一次会议决议召开，本次股东大会 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 （四）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024年12月30日 15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年12月30日（现场股东大会召开当日）的交易时间，即9:15—9: ...

晶澳太阳能科技股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下称"公司"）及子公司日常生产经营有 出口业务，涉及外币结算。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司 造成的不利影响，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，以降低汇率波动可能 对公司经营业绩带来的影响。 二、开展外汇套期保值业务概况 1、交易品种：包括但不限于远期结售汇业务（定期、择期）、外汇掉期业务、 外汇期权、结构性外汇远期合约等。 2、交易金额及期限：任意时点交易最高余额不超过等值 25 亿美元（含等值 外币），期限自股东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日，上述额度在期限 内可循环滚动使用。 3、交易对手：经监管机构批准、具有外汇套期保值产品经营资质的金融机 构。 4、授权：授权公司管理层具体实施相关事宜，包括签署涉及的相关交易文 件及其他有关的一切文件，办理与交易文件所述之交易相关的一切必要事宜。 5、其他：外汇套期保值业务根据金融机构要求需要缴纳一定比例的初始保 证金及补充保证金，方式为占用金融机构综合授信额度或直接缴纳，到期采 ...

| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2024-110 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 关联董事靳保芳先生、靳军辉女士、陶然先生予以回避表决。 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。 二、审议通过《关于 2025 年度公司与下属公司担保额度预计的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 第六届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十一 次会议于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 召开本次会议的通知已于 2024 年 12 月 6 日以电话、电子邮件等方式通知了 各位董事。本次会议由公司董事长靳保芳先 ...