中信证券股份有限公司 关于广州珠江啤酒股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为广州珠江啤酒 股份有限公司（以下简称"珠江啤酒"、"公司"）非公开发行 A 股股票（以下简称 "非公开发行"）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票 上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规范性文件的规定， 对珠江啤酒 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2016】3231 号"核准，本公司向特定 对象非公开发行人民币普通股（A 股）不超过 426,502,472 股（每股面值 1 元），每 股发行价格人民币 10.11 元，实际发行人民币普通股 426,502,472 股，共计募集资金 人民币 4,311,939,991.92 元，扣除承销费、保荐费、律师费等发行费用人民币 16,152,996.87 元（含税），实际募集资金净额为人民币 ...

广州珠江啤酒股份有限公司 本人作为广州珠江啤酒股份有限公司(下称"公司")的独立董事,根据 《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等 法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定,在2024 年独立、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，切实维护了公司和股东利 益（尤其是中小股东的利益）。现将本人2024年度工作情况汇报如下： 二、独立董事年度履职概况 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 曹庸 本人现任公司独立董事，理学博士。现为华南农业大学食品学院教授， 广东省功能食品活性物重点实验室主任，广东丸美生物技术股份有限公司 独立董事、幺麻子食品股份有限公司独立董事、广东惠尔泰生物科技有限 公司董事。曾任吉首大学教师、广州酒家集团股份有限公司独立董事。报 告期内，本人任职符合独立性要求，不存在影响独立性的情况。 各位股东、股东代表及委托代理人： （一）出席公司董事会、股东大会情况 本年度公司共召开 4 次董事会会议，本人全部亲自出席（其中：现场 出席 2 次，以通讯方式到会出席 2 次），没有缺席会议的情况。本人全部 亲自出席并认真审议了相关议案，听取了有关人员 ...

各位股东、股东代表及委托代理人： 本人作为广州珠江啤酒股份有限公司(下称"公司")的独立董事,根据 《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等 法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定,在 2024 年独立、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，切实维护了公司和股东利 益（尤其是中小股东的利益）。现将本人 2024 年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人现任公司独立董事，经济学博士。现为中山大学岭南学院教授、 工会主席，广东省教育厅经济贸易类本科专业教学指导委员会副主任委员。 曾任中山大学国际商务系副主任、主任，中山大学社会科学处副处长，中 山大学校工会副主席等。报告期内，本人任职符合独立性要求，不存在影 响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席公司董事会、股东大会情况 本年度公司共召开 4 次董事会会议，本人全部亲自出席（其中：现场 出席 2 次，以通讯方式到会出席 2 次），没有缺席会议的情况。本人全部 亲自出席并认真审议了相关议案，听取了有关人员的发言，对议案发表了 个人意见，对董事会会议议案均投了赞成票，没有提出异议。本年度公司 1 何兴强 ...

广州珠江啤酒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 韩振平 各位股东、股东代表及委托代理人： 本人作为广州珠江啤酒股份有限公司(下称"公司")的独立董事,根据 《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等 法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定,在2024 年独立、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，切实维护了公司和股东利 益（尤其是中小股东的利益）。现将本人2024年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人现任公司独立董事，高级工商管理硕士，中国注册会计师、资产 评估师。现为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人、广东 分所所长。曾任黑龙江省佳木斯富民农业生产资料公司财务经理，北京天 华会计师事务所项目经理，中审会计师事务所有限公司副主任会计师、广 东分所所长等职务。报告期内，本人任职符合独立性要求，不存在影响独 立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席公司董事会、股东大会情况 2 本年度公司共召开 4 次董事会会议，本人全部亲自出席（其中：现场 出席 2 次，以通讯方式到会出席 2 次），没有缺席会议的情况。本人全部 亲自出席并认真审议 ...

广州珠江啤酒股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定要求，结合独立董事出具的《独 立董事独立性自查情况表》，广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会对独立董事韩振平、何兴强、曹庸的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 公司三位独立董事不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》中关于独立董事独立性的相关要求。 广州珠江啤酒股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 ...

广州珠江啤酒股份有限公司董事会 2024 年度工作报告 一、公司基本情况 广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）主营业务为啤 酒生产销售以及啤酒文化等相关业务。 报告期内，公司凝心聚力、攻坚克难，实现了啤酒销量增长和经 济效益再跃新台阶，企业高质量发展步伐更加稳健。2024 年，公司 实现营业收入 57.31 亿元，同比增长 6.56%；归属于上市公司股东的 净利润 8.10 亿元，同比增长 29.95%。 二、董事会运作情况 （一）组织机构 公司董事会成员共设 9 名董事，2024 年末在任 9 名，其中独立 董事及外资股东推荐的董事 5 名，内部董事 4 名（含职工董事 1 名）。 外部董事（含独立董事及外资股东推荐的董事）占比 55.56%，由公 司高级管理人员兼任的董事 2 名，占比 22.22%。公司董事会下设了 战略、提名、薪酬与考核和审计委员会，设董事会秘书 1 人，公司设 证券部协助董事会秘书开展工作。 （二）制度运行情况 公司董事会、董事会下属专业委员会建立了完善的议事规则，制 定了董事会秘书工作制度，公司党委会、总经理办公会和监事会建立 了完善的议事规则及工作制度，相关制度运行有效、 ...

证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2025-008 关于举行2024年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）将于2025年4月8日下午 15:00-16:30在全景网举行2024年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网 络 远 程 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 陆 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （http://rs.p5w.net）参与年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长王志斌先生，总经理黄文胜 先生，总会计师曾海涛先生，董事会秘书李宽宽女士，独立董事何兴强先生等。 （如有特殊情况，参会人员可能进行调整。） 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月7日12：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面。公司 将在 2024年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题 ...

广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第四届董事会第八十二次会议、第四届监事会第六十一次会议，审议 通过了《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》，同意将募集资 金投资项目珠江·琶醍啤酒文化创意园区改造升级项目和信息化平台建设及 品牌推广项目的预计实施完成期限调整为 2028 年 12 月 31 日。现将相关事宜 公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2016]3231 号"核准，本公司向 特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）不超过 426,502,472 股（每股面值 1 元），每股发行价格人民币 10.11 元，实际发行人民币普通股 426,502,472 股，共计募集资金人民币 4,311,939,991.92 元，扣除承销费、保荐费、律师 费等发行费用人民币 16,152,996.87 元（含税），实际募集资金净额为人民 币 4,295,786,995.05 元。上述资金于 2017 年 2 月 20 日到位，已经中喜会计 师事务所（特殊普通合伙）出具的"中喜验字[2017]第 0046 号"验资报告予 以审验。公司 ...

广州珠江啤酒股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 广州珠江啤酒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》 及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广州珠江啤酒股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司按照保证经营管理合法合规、财务报告及相关信息真实完整、资产安全、 提高经营效率和效果，促进公司战略目标实现的内部控制目标，建立健全了内部 控制规范，贯彻实施了相关控制措施。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对 实现上述目标提供合理保证。此外，由 ...

广州珠江啤酒股份有限公司 董事会对会计师事务所 2024 年履职情况评估 及审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对会计师事 务所 2024 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中职信"）成立于 2008 年 3 月 7 日（改制时间：2020 年 6 月 28 日），注册地址为广州市天 河区珠江东路 11 号 1001 室（自编 01-04、06 单元），首席合伙人聂铁良。 截至 2024 年 12 月 31 日，中职信从业人员总数 652 人，其中合伙人 31 人， 注册会计师 183 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 16 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第四届董事会第七十一次会议及 20 ...