广州珠江啤酒股份有限公司 董事会对会计师事务所 2024 年履职情况评估 及审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对会计师事 务所 2024 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中职信"）成立于 2008 年 3 月 7 日（改制时间：2020 年 6 月 28 日），注册地址为广州市天 河区珠江东路 11 号 1001 室（自编 01-04、06 单元），首席合伙人聂铁良。 截至 2024 年 12 月 31 日，中职信从业人员总数 652 人，其中合伙人 31 人， 注册会计师 183 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 16 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第四届董事会第七十一次会议及 20 ...

证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2025-006 广州珠江啤酒股份有限公司 关于使用部分闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金的使用效率和收益，公司在保障公司日常经营运作和募投项目正 常实施前提下，根据短期闲置资金状况进行现金管理。该事项已经公司第四届董 事会第八十二次会议审议通过，尚需经公司2024年度股东大会审议通过。具体情 况公告如下： 一、投资概况 1、现金管理目的：提高短期闲置资金的使用效率和收益。 2、现金管理额度：公司在任一时点进行现金管理的金额折合人民币合计不 得超过100亿元（其中：募集资金不超30亿元，自有资金不超70亿元），在前述 额度内，资金可以滚动使用。本次投资授权额度的有效期为1年。 3、现金管理方式：投资于安全性高、风险低、保本型的商业银行现金管理 类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款 等产品），此类产品可避免本金损失的风险，安全系数高。不得购买以股票及其 衍生品以及无担保债券为投资标的，风险相对较高的金融产品。 使用募集资金进行现金 ...

广州珠江啤酒股份有限公司 2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公 告格式》的相关规定，广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2016】3231 号"核准，本公司向特定对象 非公开发行人民币普通股（A 股）不超过 426,502,472 股（每股面值 1 元），每股发行价 格人民币 10.11 元，实际发行人民币普通股 426,502,472 股，共计募集资金人民币 4,311,939,991.92 元，扣除承销费、保荐费、律师费等发行费用人民币 16,152,996.87 元（含 税），实际募集资金净额为人民币 4,295,786,995.05 元。上述资金于 2017 年 2 月 20 日到位， 已经中喜会计师事务所（特 ...

证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2025-005 广州珠江啤酒股份有限公司 关于2025年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司生产经营需要，按照《上市公司治理准则》和《关联交易决策制度》 的有关规定，公司（或公司下属子公司）2025年预计与关联企业广州产业投资控 股集团有限公司（以下简称"广州产投"）及其控制的公司发生包装物采购、房 地产租赁、能源采购、服务等日常经营性关联交易，2025年度日常关联交易预计 总金额为49,531.21万元（去年同期为40,650.51万元）。上述交易已经公司于2025 年3月26日召开的第四届董事会第八十二次会议审议通过，关联董事王志斌、黄 文胜、吴家威、罗志军对该议案回避表决。该议案将提交公司2024年度股东大会 审议，届时关联股东广州产业投资控股集团有限公司将回避表决。除上述待审批 的关联交易外，2025年1月1日至2025年3月26日，公司与上述关联方未发生其他 关联交易。 单位：万元 关联交易 类别 关联人 ...

CONTENTS | 一、企业及报告基本信息 | 01 | | --- | --- | | （一）关于本报告 01 | | | （二）关于珠江啤酒 02 | | | 二、董事长致辞 | 04 | | 三、ESG 管 理 | 05 | | 四、环境：绿色发展 节能减排 | 06 | | （一）环境管理体系 06 | | | （二）应对气候变化 07 | | | （三）能源与水资源使用 07 | | | （四）污染物治理 08 | | | 五、社会：责任传承 关爱社会 | 11 | | （一）产品与服务 11 | | | （二）研发创新 12 | | | （三）供应管理 13 | | | （四）员工管理 13 | | | （五）乡村振兴与社会公益 15 | | | 六、公司治理：规范运作 合规管理 | 16 | | （一）治理结构 16 | | | （二）风险防控与合规管理 17 | | | （三）党建引领 18 | | | 七、未来展望 | 18 | | 八、主要内容索引 | 18 | 一、企业及报告基本信息 （一）关于本报告 本报告是广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称"珠江啤酒"或"公司"或"我们"） 对外发 ...

广州珠江啤酒股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规 则》等相关法律、法规的有关规定，监事会从切实维护公司利益和广 大中小股东权益出发，认真履行监督职责，对 2024 年公司各方面情 况进行了监督。现将监事会 2024 年度工作汇报如下： 一、监事会日常工作情况 2024 年，共召开四次公司监事会会议。 （一）第四届监事会第五十七次会议于 2024 年 3 月 27 日，在公 司 502 会议室召开。 经会议审议，一致通过了如下议案：1、《公司 2023 年年度报告 及摘要》；2、《公司 2023 年度监事会工作报告》；3、《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》；4、《关于公司 2023 年度财务决算报 告的议案》；5、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；6、 《关于使用闲置资金投资理财和存款类产品的议案》；7、《关于补 选监事的议案》。 （二）第四届监事会第五十八次会议于 2024 年 4 月 24 日，以 通讯会议的方式召开。 经会议审议，一致通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议 案》。 （三）第四届监事会第五十九次会 ...

证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2025-010 广州珠江啤酒股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 公司第四届董事会第八十二次会议决定召开公司2024年度股东大会，本次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 （1）现场会议时间：2025年4月23日16:00开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年4月23日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为2025年4月23日上午9:15至下午15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； （2）网络投票：大会本次将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 公司股东提供网络形式的投票平台，股东 ...

证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2025-012 广州珠江啤酒股份有限公司 第四届监事会第六十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 广州珠江啤酒股份有限公司（以下称"公司"）第四届监事会第六十一次会议 于 2025 年 3 月 26 日上午在公司办公楼 502 会议室召开。召开本次会议的通知及相 关资料已于 2025 年 3 月 14 日通过电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监 事 4 人，实到监事 4 人。会议由全体监事共同推举刘泉先生召集并主持。本次会议 召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 与会监事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成监事会决议如下： 一、审核通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》。 监事会的专项审核意见为：经审核，监事会认为董事会编制《广州珠江啤酒股 份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 监事会的专项审核意见为：公司已建立了较为完善的内部控制 ...

证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2025-004 广州珠江啤酒股份有限公司 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决 权的 100%审议通过此项议案。 二、审议通过《公司董事会 2024 年度工作报告》。 公司独立董事韩振平、何兴强、曹庸分别向董事会提交了2024年度述职报 告，并将在公司2024年度股东大会上述职。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决 权的 100%审议通过此项议案。本议案需提交 2024 年度股东大会审议。 三、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》。 第四届董事会第八十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八十二 次会议于 2025 年 3 月 26 日在公司办公楼 502 会议室召开，会议由王志斌董事 长召集。召开本次会议的通知及相关资料已于 2025 年 3 月 14 日通过电子邮件 等方式送达各位董事。本次会议应到董事 8 人（其中独立董事 ...

证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2025-009 二、利润分配预案的基本情况 （一）利润分配预案的基本内容 经广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度合并报 表实现归属上市公司股东的净利润 810,273,197.13 元。依据《公司法》 和《公司章程》等有关规定，结合公司经营和发展资金需要，公司拟按照 以下方案实施 2024 年度利润分配： 1、按公司净利润的 10%提取法定盈余公积金，提取后报告期末母公司 未分配利润为 797,030,390.18 元； 2、以 2025 年 3 月 26 日公司总股本 2,213,328,480 股为基数，向全 体股东 每 10 股 派 发现金 人民 币 1.70 元（ 含税 ）， 本 次共分 配现 金 376,265,841.60 元； 3、不实施资本公积金转增股本。 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、审议程序 广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召 开第四届董事会第八十二次会议，审议 ...