CONTENTS | 一、企业及报告基本信息 | 01 | | --- | --- | | （一）关于本报告 01 | | | （二）关于珠江啤酒 02 | | | 二、董事长致辞 | 04 | | 三、ESG 管 理 | 05 | | 四、环境：绿色发展 节能减排 | 06 | | （一）环境管理体系 06 | | | （二）应对气候变化 07 | | | （三）能源与水资源使用 07 | | | （四）污染物治理 08 | | | 五、社会：责任传承 关爱社会 | 11 | | （一）产品与服务 11 | | | （二）研发创新 12 | | | （三）供应管理 13 | | | （四）员工管理 13 | | | （五）乡村振兴与社会公益 15 | | | 六、公司治理：规范运作 合规管理 | 16 | | （一）治理结构 16 | | | （二）风险防控与合规管理 17 | | | （三）党建引领 18 | | | 七、未来展望 | 18 | | 八、主要内容索引 | 18 | 一、企业及报告基本信息 （一）关于本报告 本报告是广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称"珠江啤酒"或"公司"或"我们"） 对外发 ...

证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2025-005 广州珠江啤酒股份有限公司 关于2025年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司生产经营需要，按照《上市公司治理准则》和《关联交易决策制度》 的有关规定，公司（或公司下属子公司）2025年预计与关联企业广州产业投资控 股集团有限公司（以下简称"广州产投"）及其控制的公司发生包装物采购、房 地产租赁、能源采购、服务等日常经营性关联交易，2025年度日常关联交易预计 总金额为49,531.21万元（去年同期为40,650.51万元）。上述交易已经公司于2025 年3月26日召开的第四届董事会第八十二次会议审议通过，关联董事王志斌、黄 文胜、吴家威、罗志军对该议案回避表决。该议案将提交公司2024年度股东大会 审议，届时关联股东广州产业投资控股集团有限公司将回避表决。除上述待审批 的关联交易外，2025年1月1日至2025年3月26日，公司与上述关联方未发生其他 关联交易。 单位：万元 关联交易 类别 关联人 ...

广州珠江啤酒股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规 则》等相关法律、法规的有关规定，监事会从切实维护公司利益和广 大中小股东权益出发，认真履行监督职责，对 2024 年公司各方面情 况进行了监督。现将监事会 2024 年度工作汇报如下： 一、监事会日常工作情况 2024 年，共召开四次公司监事会会议。 （一）第四届监事会第五十七次会议于 2024 年 3 月 27 日，在公 司 502 会议室召开。 经会议审议，一致通过了如下议案：1、《公司 2023 年年度报告 及摘要》；2、《公司 2023 年度监事会工作报告》；3、《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》；4、《关于公司 2023 年度财务决算报 告的议案》；5、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；6、 《关于使用闲置资金投资理财和存款类产品的议案》；7、《关于补 选监事的议案》。 （二）第四届监事会第五十八次会议于 2024 年 4 月 24 日，以 通讯会议的方式召开。 经会议审议，一致通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议 案》。 （三）第四届监事会第五十九次会 ...

广州珠江啤酒股份有限公司董事会 2024 年度工作报告 一、公司基本情况 广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）主营业务为啤 酒生产销售以及啤酒文化等相关业务。 报告期内，公司凝心聚力、攻坚克难，实现了啤酒销量增长和经 济效益再跃新台阶，企业高质量发展步伐更加稳健。2024 年，公司 实现营业收入 57.31 亿元，同比增长 6.56%；归属于上市公司股东的 净利润 8.10 亿元，同比增长 29.95%。 二、董事会运作情况 （一）组织机构 公司董事会成员共设 9 名董事，2024 年末在任 9 名，其中独立 董事及外资股东推荐的董事 5 名，内部董事 4 名（含职工董事 1 名）。 外部董事（含独立董事及外资股东推荐的董事）占比 55.56%，由公 司高级管理人员兼任的董事 2 名，占比 22.22%。公司董事会下设了 战略、提名、薪酬与考核和审计委员会，设董事会秘书 1 人，公司设 证券部协助董事会秘书开展工作。 （二）制度运行情况 公司董事会、董事会下属专业委员会建立了完善的议事规则，制 定了董事会秘书工作制度，公司党委会、总经理办公会和监事会建立 了完善的议事规则及工作制度，相关制度运行有效、 ...

证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2025-006 广州珠江啤酒股份有限公司 关于使用部分闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金的使用效率和收益，公司在保障公司日常经营运作和募投项目正 常实施前提下，根据短期闲置资金状况进行现金管理。该事项已经公司第四届董 事会第八十二次会议审议通过，尚需经公司2024年度股东大会审议通过。具体情 况公告如下： 一、投资概况 1、现金管理目的：提高短期闲置资金的使用效率和收益。 2、现金管理额度：公司在任一时点进行现金管理的金额折合人民币合计不 得超过100亿元（其中：募集资金不超30亿元，自有资金不超70亿元），在前述 额度内，资金可以滚动使用。本次投资授权额度的有效期为1年。 3、现金管理方式：投资于安全性高、风险低、保本型的商业银行现金管理 类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款 等产品），此类产品可避免本金损失的风险，安全系数高。不得购买以股票及其 衍生品以及无担保债券为投资标的，风险相对较高的金融产品。 使用募集资金进行现金 ...

广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第四届董事会第八十二次会议、第四届监事会第六十一次会议，审议 通过了《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》，同意将募集资 金投资项目珠江·琶醍啤酒文化创意园区改造升级项目和信息化平台建设及 品牌推广项目的预计实施完成期限调整为 2028 年 12 月 31 日。现将相关事宜 公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2016]3231 号"核准，本公司向 特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）不超过 426,502,472 股（每股面值 1 元），每股发行价格人民币 10.11 元，实际发行人民币普通股 426,502,472 股，共计募集资金人民币 4,311,939,991.92 元，扣除承销费、保荐费、律师 费等发行费用人民币 16,152,996.87 元（含税），实际募集资金净额为人民 币 4,295,786,995.05 元。上述资金于 2017 年 2 月 20 日到位，已经中喜会计 师事务所（特殊普通合伙）出具的"中喜验字[2017]第 0046 号"验资报告予 以审验。公司 ...

广州珠江啤酒股份有限公司 董事会对会计师事务所 2024 年履职情况评估 及审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对会计师事 务所 2024 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中职信"）成立于 2008 年 3 月 7 日（改制时间：2020 年 6 月 28 日），注册地址为广州市天 河区珠江东路 11 号 1001 室（自编 01-04、06 单元），首席合伙人聂铁良。 截至 2024 年 12 月 31 日，中职信从业人员总数 652 人，其中合伙人 31 人， 注册会计师 183 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 16 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第四届董事会第七十一次会议及 20 ...

证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2025-008 关于举行2024年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）将于2025年4月8日下午 15:00-16:30在全景网举行2024年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网 络 远 程 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 陆 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （http://rs.p5w.net）参与年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长王志斌先生，总经理黄文胜 先生，总会计师曾海涛先生，董事会秘书李宽宽女士，独立董事何兴强先生等。 （如有特殊情况，参会人员可能进行调整。） 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月7日12：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面。公司 将在 2024年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题 ...

证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2025-010 广州珠江啤酒股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 公司第四届董事会第八十二次会议决定召开公司2024年度股东大会，本次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 （1）现场会议时间：2025年4月23日16:00开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年4月23日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为2025年4月23日上午9:15至下午15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； （2）网络投票：大会本次将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 公司股东提供网络形式的投票平台，股东 ...

证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2025-012 广州珠江啤酒股份有限公司 第四届监事会第六十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 广州珠江啤酒股份有限公司（以下称"公司"）第四届监事会第六十一次会议 于 2025 年 3 月 26 日上午在公司办公楼 502 会议室召开。召开本次会议的通知及相 关资料已于 2025 年 3 月 14 日通过电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监 事 4 人，实到监事 4 人。会议由全体监事共同推举刘泉先生召集并主持。本次会议 召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 与会监事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成监事会决议如下： 一、审核通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》。 监事会的专项审核意见为：经审核，监事会认为董事会编制《广州珠江啤酒股 份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 监事会的专项审核意见为：公司已建立了较为完善的内部控制 ...