广州珠江啤酒股份有限公司 2024年12月31日内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册洽手证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) " 进行查验 1750110 投资 > 东中职信会计师事务所(特殊普通合伙) G ZHONGZHIXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 内部控制审计报告 报告文号:中职信审字(2025)第 0992 号 广州珠江啤酒股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了广州珠江啤酒股份有限公司(以下简称"珠江啤酒")2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 中职信审字(2025)第 0992 号 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是珠江啤酒 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 ...

广州珠江啤酒股份有限公司 2024 年度合并财务报表审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.bgov.cn）"进行了 "招 目 录 | 容 内 | 页 次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 已审财务报表 | | | 1.合并资产负债表 | 1-2 | | 2.资产负债表 | 3-4 | | 3.合并利润表 | 5 | | 4.利润表 | రి | | 5.合并现金流量表 | 7 | | 6.现金流量表 | 8 | | 7.合并所有者权益变动表 | 9-10 | | 8.所有者权益变动表 | 11-12 | | 三、财务报表附注 | 1-102 | 东中职信会计师事务所(特殊普通合伙) GUANGDONG ZHONGZHIXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLF 逐 审计报告 报告文号:中职信审字(2025)第 0991 号 广州珠江啤酒股份有限公司全体股东: 审计意见 一、 我们审计了广州珠江啤酒股份有限公司(以下简称珠江啤酒)财务报表, 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 ...

中信证券股份有限公司 关于广州珠江啤酒股份有限公司 使用部分闲置资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为广州珠江啤酒 股份有限公司（以下简称"珠江啤酒"、"公司"）非公开发行 A 股股票（以下简称"非 公开发行"）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市 规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，对珠江啤酒使用 部分闲置资金进行现金管理进行了核查，核查情况如下和保荐意见如下： 一、投资概况 1、投资目的：提高短期闲置资金的使用效率和收益。 2、投资额度：公司在任一时点进行现金管理的金额折合人民币合计不得超过 100 亿元（其中：募集资金不超 30 亿元，自有资金不超 70 亿元），在前述额度内， 资金可以滚动使用。本次投资授权额度的有效期为 1 年。 3、现金管理方式：投资于安全性高、风险低、保本型的商业银行现金管理类产 品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等产品）， 此类产品可避免本金损失的风险，安全系数高。不得 ...

关于广州珠江啤酒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.ley.cn）"进行直播 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.levs.cn） "进行直播的 东中职信会计师事务所(特殊普通合伙) UANGDONG ZHONGZHIXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLI *州市天河区珠江东路11号高德置地秋广场F座10楼 Ith Floor Autumn F GT Land Plaza liang East Road Tianhe Distri 关于广州珠江啤酒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 我们审计了广州珠江啤酒股份有限公司(以下简称"珠江啤酒")2024年度的财务报 表,包括 2024年 12月 31日的合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注, 并于 2025 年 3 月 26 日出具了报告号为中职信审字(202 ...

中信证券股份有限公司 关于广州珠江啤酒股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为广州珠江啤酒 股份有限公司（以下简称"珠江啤酒"、"公司"）非公开发行 A 股股票（以下简称 "非公开发行"）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票 上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规范性文件的规定， 对珠江啤酒 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2016】3231 号"核准，本公司向特定 对象非公开发行人民币普通股（A 股）不超过 426,502,472 股（每股面值 1 元），每 股发行价格人民币 10.11 元，实际发行人民币普通股 426,502,472 股，共计募集资金 人民币 4,311,939,991.92 元，扣除承销费、保荐费、律师费等发行费用人民币 16,152,996.87 元（含税），实际募集资金净额为人民币 ...

广州珠江啤酒股份有限公司 本人作为广州珠江啤酒股份有限公司(下称"公司")的独立董事,根据 《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等 法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定,在2024 年独立、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，切实维护了公司和股东利 益（尤其是中小股东的利益）。现将本人2024年度工作情况汇报如下： 二、独立董事年度履职概况 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 曹庸 本人现任公司独立董事，理学博士。现为华南农业大学食品学院教授， 广东省功能食品活性物重点实验室主任，广东丸美生物技术股份有限公司 独立董事、幺麻子食品股份有限公司独立董事、广东惠尔泰生物科技有限 公司董事。曾任吉首大学教师、广州酒家集团股份有限公司独立董事。报 告期内，本人任职符合独立性要求，不存在影响独立性的情况。 各位股东、股东代表及委托代理人： （一）出席公司董事会、股东大会情况 本年度公司共召开 4 次董事会会议，本人全部亲自出席（其中：现场 出席 2 次，以通讯方式到会出席 2 次），没有缺席会议的情况。本人全部 亲自出席并认真审议了相关议案，听取了有关人员 ...

各位股东、股东代表及委托代理人： 本人作为广州珠江啤酒股份有限公司(下称"公司")的独立董事,根据 《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等 法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定,在 2024 年独立、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，切实维护了公司和股东利 益（尤其是中小股东的利益）。现将本人 2024 年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人现任公司独立董事，经济学博士。现为中山大学岭南学院教授、 工会主席，广东省教育厅经济贸易类本科专业教学指导委员会副主任委员。 曾任中山大学国际商务系副主任、主任，中山大学社会科学处副处长，中 山大学校工会副主席等。报告期内，本人任职符合独立性要求，不存在影 响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席公司董事会、股东大会情况 本年度公司共召开 4 次董事会会议，本人全部亲自出席（其中：现场 出席 2 次，以通讯方式到会出席 2 次），没有缺席会议的情况。本人全部 亲自出席并认真审议了相关议案，听取了有关人员的发言，对议案发表了 个人意见，对董事会会议议案均投了赞成票，没有提出异议。本年度公司 1 何兴强 ...

广州珠江啤酒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 韩振平 各位股东、股东代表及委托代理人： 本人作为广州珠江啤酒股份有限公司(下称"公司")的独立董事,根据 《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等 法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定,在2024 年独立、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，切实维护了公司和股东利 益（尤其是中小股东的利益）。现将本人2024年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人现任公司独立董事，高级工商管理硕士，中国注册会计师、资产 评估师。现为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人、广东 分所所长。曾任黑龙江省佳木斯富民农业生产资料公司财务经理，北京天 华会计师事务所项目经理，中审会计师事务所有限公司副主任会计师、广 东分所所长等职务。报告期内，本人任职符合独立性要求，不存在影响独 立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席公司董事会、股东大会情况 2 本年度公司共召开 4 次董事会会议，本人全部亲自出席（其中：现场 出席 2 次，以通讯方式到会出席 2 次），没有缺席会议的情况。本人全部 亲自出席并认真审议 ...

广州珠江啤酒股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定要求，结合独立董事出具的《独 立董事独立性自查情况表》，广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会对独立董事韩振平、何兴强、曹庸的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 公司三位独立董事不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》中关于独立董事独立性的相关要求。 广州珠江啤酒股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 ...

广州珠江啤酒股份有限公司董事会 2024 年度工作报告 一、公司基本情况 广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）主营业务为啤 酒生产销售以及啤酒文化等相关业务。 报告期内，公司凝心聚力、攻坚克难，实现了啤酒销量增长和经 济效益再跃新台阶，企业高质量发展步伐更加稳健。2024 年，公司 实现营业收入 57.31 亿元，同比增长 6.56%；归属于上市公司股东的 净利润 8.10 亿元，同比增长 29.95%。 二、董事会运作情况 （一）组织机构 公司董事会成员共设 9 名董事，2024 年末在任 9 名，其中独立 董事及外资股东推荐的董事 5 名，内部董事 4 名（含职工董事 1 名）。 外部董事（含独立董事及外资股东推荐的董事）占比 55.56%，由公 司高级管理人员兼任的董事 2 名，占比 22.22%。公司董事会下设了 战略、提名、薪酬与考核和审计委员会，设董事会秘书 1 人，公司设 证券部协助董事会秘书开展工作。 （二）制度运行情况 公司董事会、董事会下属专业委员会建立了完善的议事规则，制 定了董事会秘书工作制度，公司党委会、总经理办公会和监事会建立 了完善的议事规则及工作制度，相关制度运行有效、 ...