广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第四届董事会第八十二次会议、第四届监事会第六十一次会议，审议 通过了《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》，同意将募集资 金投资项目珠江·琶醍啤酒文化创意园区改造升级项目和信息化平台建设及 品牌推广项目的预计实施完成期限调整为 2028 年 12 月 31 日。现将相关事宜 公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2016]3231 号"核准，本公司向 特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）不超过 426,502,472 股（每股面值 1 元），每股发行价格人民币 10.11 元，实际发行人民币普通股 426,502,472 股，共计募集资金人民币 4,311,939,991.92 元，扣除承销费、保荐费、律师 费等发行费用人民币 16,152,996.87 元（含税），实际募集资金净额为人民 币 4,295,786,995.05 元。上述资金于 2017 年 2 月 20 日到位，已经中喜会计 师事务所（特殊普通合伙）出具的"中喜验字[2017]第 0046 号"验资报告予 以审验。公司 ...

广州珠江啤酒股份有限公司 董事会对会计师事务所 2024 年履职情况评估 及审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对会计师事 务所 2024 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中职信"）成立于 2008 年 3 月 7 日（改制时间：2020 年 6 月 28 日），注册地址为广州市天 河区珠江东路 11 号 1001 室（自编 01-04、06 单元），首席合伙人聂铁良。 截至 2024 年 12 月 31 日，中职信从业人员总数 652 人，其中合伙人 31 人， 注册会计师 183 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 16 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第四届董事会第七十一次会议及 20 ...

证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2025-008 关于举行2024年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）将于2025年4月8日下午 15:00-16:30在全景网举行2024年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网 络 远 程 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 陆 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （http://rs.p5w.net）参与年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长王志斌先生，总经理黄文胜 先生，总会计师曾海涛先生，董事会秘书李宽宽女士，独立董事何兴强先生等。 （如有特殊情况，参会人员可能进行调整。） 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月7日12：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面。公司 将在 2024年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题 ...

证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2025-010 广州珠江啤酒股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 公司第四届董事会第八十二次会议决定召开公司2024年度股东大会，本次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 （1）现场会议时间：2025年4月23日16:00开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年4月23日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为2025年4月23日上午9:15至下午15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； （2）网络投票：大会本次将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 公司股东提供网络形式的投票平台，股东 ...

证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2025-012 广州珠江啤酒股份有限公司 第四届监事会第六十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 广州珠江啤酒股份有限公司（以下称"公司"）第四届监事会第六十一次会议 于 2025 年 3 月 26 日上午在公司办公楼 502 会议室召开。召开本次会议的通知及相 关资料已于 2025 年 3 月 14 日通过电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监 事 4 人，实到监事 4 人。会议由全体监事共同推举刘泉先生召集并主持。本次会议 召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 与会监事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成监事会决议如下： 一、审核通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》。 监事会的专项审核意见为：经审核，监事会认为董事会编制《广州珠江啤酒股 份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 监事会的专项审核意见为：公司已建立了较为完善的内部控制 ...

证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2025-004 广州珠江啤酒股份有限公司 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决 权的 100%审议通过此项议案。 二、审议通过《公司董事会 2024 年度工作报告》。 公司独立董事韩振平、何兴强、曹庸分别向董事会提交了2024年度述职报 告，并将在公司2024年度股东大会上述职。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决 权的 100%审议通过此项议案。本议案需提交 2024 年度股东大会审议。 三、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》。 第四届董事会第八十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八十二 次会议于 2025 年 3 月 26 日在公司办公楼 502 会议室召开，会议由王志斌董事 长召集。召开本次会议的通知及相关资料已于 2025 年 3 月 14 日通过电子邮件 等方式送达各位董事。本次会议应到董事 8 人（其中独立董事 ...

证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2025-009 二、利润分配预案的基本情况 （一）利润分配预案的基本内容 经广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度合并报 表实现归属上市公司股东的净利润 810,273,197.13 元。依据《公司法》 和《公司章程》等有关规定，结合公司经营和发展资金需要，公司拟按照 以下方案实施 2024 年度利润分配： 1、按公司净利润的 10%提取法定盈余公积金，提取后报告期末母公司 未分配利润为 797,030,390.18 元； 2、以 2025 年 3 月 26 日公司总股本 2,213,328,480 股为基数，向全 体股东 每 10 股 派 发现金 人民 币 1.70 元（ 含税 ）， 本 次共分 配现 金 376,265,841.60 元； 3、不实施资本公积金转增股本。 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、审议程序 广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召 开第四届董事会第八十二次会议，审议 ...

广州珠江啤酒股份有限公司 2024 年年度报告全文 广州珠江啤酒股份有限公司 2024 年年度报告 【2025 年 3 月】 1 广州珠江啤酒股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 | 10 | | 第四节 公司治理 | 29 | | 第五节 环境和社会责任 | 43 | | 第六节 重要事项 | 65 | | 第七节 股份变动及股东情况 | 76 | | 第八节 优先股相关情况 | 82 | | 第九节 债券相关情况 | 82 | | 第十节 财务报告 | 83 | 广州珠江啤酒股份有限公司 2024 年年度报告全文 公司负责人王志斌、主管会计工作负责人曾海涛及会计机构负责人（会 计主管人员）唐远义声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事 ...

所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证监会立案调查；（7）法律法规规定的其他不得担任董事、监事、 高级管理人员的情形。刘泉先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告披露日，刘泉先生未 持有本公司股票。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数 未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分 之一。 证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2025-003 关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）监事会和职工代表大会于 2025 年 3 月 14 日收到公司职工代表监事李飞先生的书面辞职报告。因已届退休年龄，李 飞先生申请辞去公司职工代表监事职务，辞职生效后李飞先生不在公司担任任何职 务。截至本公告日，李飞先生未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项。 根据有关规定，因李飞先生辞职导致职工代表 ...

公司董事会 于 2025 年 3 月 7 日 收到公司 副 董事长Jan Craps（中文名：杨克）先生的书面辞职报告。因工作调动，杨克先生申请辞 去公司董事、副董事长及董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委 员会委员职务，辞职后杨克先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，杨克 先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。 根据有关规定，杨克先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会 影响公司相关工作的正常开展，杨克先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效 。公司将按照法定程序补选董事。 公司董事会对杨克先生任职期间所做工作表示感谢！ 特此公告。 广州珠江啤酒股份有限公司董事会 2025 年 3 月 8 日 证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2025-002 广州珠江啤酒股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 ...