股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2024-032 天齐锂业股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 特此公告。 天齐锂业股份有限公司董事会 二〇二四年六月十四日 1 本次会议审议了以下议案： 一、审议通过《2024 年度高级管理人员薪酬方案》 表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避2票 董事夏浚诚先生、邹军先生现任公司高级管理人员，因涉及自身利益回避了对此议案的表 决。 董事会审议通过了《2024 年度高级管理人员薪酬方案》，具体内容详见同日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议（以下简称"会 议"）于2024年6月13日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2024年 6月11日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应 参与表决董事8人（其中独立董事4人），实际参与表决董事8人。本次会议由董事 ...

天齐锂业股份有限公司 2024年度高级管理人员薪酬方案 （经公司第六届董事会第十四次会议审议通过） 一、根据天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬管理制度，公司可根据下 述情况对相关人员进行薪酬标准调整： 1、每年通过市场薪资报告或上市公司公开的薪资数据，进行汇总分析，作为公司薪 资调整的参考依据。 2、公司盈利状况变化情况。 3、组织结构调整，职务、职责的变化，管理复杂度变化等。 4、参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据。 四、在经营年度中，当出现下列情况时： 1、公司经营环境及外部条件发生重要或较大变化； 2、公司出现经营亏损； 3、高级管理人员因合规、风险、违反公司制度及约定等情况或问题而对公司造成重 要或较大负面影响的情形； 4、公司高级管理人员的其他行为对公司造成重要或较大不利影响等； 董事会薪酬与考核委员会有权调整（或要求调整）公司高级管理人员当年或以后年度 的薪酬方案。 五、2024 年 6 月，公司第六届董事会薪酬与考核委员会、第六届董事会第十四次会议 分别审议通过公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案。 天齐锂业股份有限公司董事会 二〇二四年六月十四 ...

第 1 頁 共 7 頁 v 1.0.2 FF301 本月底法定/註冊股本總額： RMB 1,641,221,583 增加備註 備註： 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2024年5月31日 | | | | | 狀態: 新提交 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | | | | | | | | 公司名稱: | 天齊鋰業股份有限公司 | | | | | | | | | | 呈交日期: | 2024年6月3日 | | | | | | | | | | 法定/註冊股本變動 | 不適用 | | | | | | | I. | | | 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | + | | 1. | | 證券代號 | 09696 | 說明 | | | | | | | | | 增加多櫃檯證券代號 | | | | | | | | | | | 手動填寫 | | 法定/註冊 ...

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2024-031 天齐锂业股份有限公司 关于公司重要参股公司签署重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024年5月31日，天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）参股公司Sociedad Química y Minera de Chile S.A.（智利化工矿业公司，以下简称"SQM"）与 Corporación Nacional del Cobre de Chile（智利国家铜业公司，以下简称"Codelco"）签署了 Partnership Agreement（以 下简称"《合伙协议》"）。《合伙协议》在满足约定的先决条件的前提下，将于交易完成日生效； 《合伙协议》的实施可能存在该交易应履行的决策程序尚待进一步确认、交易可能无法完成、 SQM 丧失其核心锂业务控制权、SQM 锂业务收益受到影响进而影响公司投资回报和经济利 益、公司参与 SQM 公司治理的权益受到影响等风险。公司提请投资者仔细阅读本公告之"五、 《合伙协议》对公司的影响及风险提示"。 公司提请广 ...

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2024-030 天齐锂业股份有限公司 2023 年度 A 股权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、本次实施的权益分派方案与公司 2023 年度股东大会审议通过的利润分配预案及 其调整原则是一致。 1、天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分配方案（以下简称 "权益分派方案"）已经 2024 年 5 月 28 日召开的公司 2023 年度股东大会审议通过，公 司现将 A 股权益分派事宜公告如下，H 股权益分派事宜不适用于本公告，具体内容详见 公司同日刊登于香港联交所网站（www.hkexnews.hk）的 H 股相关公告。 2、2023 年度 A 股权益分派方案为：以 A 股实施权益分派股权登记日登记的享有利 润分配权的股本为基数，向全体 A 股股东派发现金红利，每 10 股派发现金股利 13.50 元(含税)，不实施资本公积转增股本，不派送红股。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》规定，上市公 司通过回购专用证券 ...

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 天齐锂业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-004 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □一对一沟通 √其他（2023年度股东大会） 参与单位名称及人员姓名 详见附件 时间 2024年5 月28日下午14:45-16:30 地点 天齐锂业成都总部二楼会议室 董事长 蒋安琪、董事会名誉主席/董事 蒋卫平 董事/总裁 夏浚诚、董事/财务总监/执行副总裁 上市公司接待人员 邹军、董事会秘书/副总裁/香港联席公司秘书 张文宇、独立董事 向川、独立董事 唐国琼、独 立董事 黄玮、独立董事 吴昌华 投资者关系活动主要内容介绍 公司2023 年度股东大会 ...

北京中伦（成都）律师事务所 关于天齐锂业股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 | - 2 - | | | --- | --- | --- | | 二、本次股东大会出席会议人员、召集人资格 - | 3 - | | | 三、本次股东大会的表决程序、表决结果 | - 4 - | | | 四、结论意见 - | | 12 - | 北京中伦（成都）律师事务所 关于天齐锂业股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 2024 中伦成律（见）字第 053828-0042-0528 号 致：天齐锂业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《上市公司规范运作指引》"）等法律、法规及规范性文件的规定， 北京中伦（成都）律师事务所（以下简称"本所"）指派律师出席了天齐锂业股 份有 ...

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2024-029 特别提示： 1、天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日在《证券时报》 《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登 了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-028）； 天齐锂业股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议，无修改或否决提案的情况； 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 本次股东大会的召开已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过。 （二）出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代表共 126 人，代表股份 591,430,699 股，占公司有 表决权股份总数的 36.0751%。其中： （1）出席现场会议的股东及股东代表共 13 人，代表股份 519,218,981 股，占公司有 ...

%% research.95579.com %% 丨证券研究报告丨 公司研究丨点评报告丨天齐锂业（ ） 002466.SZ [投Ta资bl收e_益Ti拖tle累] 业绩，盈利拐点可期 ——天齐锂业 点评 2024Q1 报告要点 [公Ta司ble2_0S2u4mQm1a实ry]现营业收入 25.85 亿元，环比-63.61%；实现归母净利-38.97 亿元，环比- 386.52%；实现扣非归母净利-39.17亿元，环比-385.98%。 ...

华福证券 锂 2024年05月20日 公 司 天齐锂业（002466.SZ） 买入（维持评级） 研 究 2024 年一季报点评：受高价精矿库存和 SQM11 当前价格： 38.29元 亿美元税影响 Q1 业绩亏损 基本数据 总股本/流通股本(百万股) 1,641.22/1,476.29 投资要点： 流通A股市值(百万元) 56,527.03 每股净资产(元) 29.14 资产负债率(%) 24.48  公司发布 2024 年一季度报告。2024 年第一季度公司实现营业收入 一年内最高/最低价(元) 81.29/37.30 25.85亿元，同比-77.4%，环比-63.6%；归母净利润-38.97亿元，同比-179.9%， 一年内股价相对走势 环比亏损进一步加大；扣非后归母净利润-39.17亿元，环比亏损进一步加 大，业绩低于预期。 公 司  SQM补缴矿业税对应影响公司投资收益约17亿元。智利矿业税征税 财 行业和产品仅针对铜矿，锂矿暂未被纳入范围，但智利政府在实践中扩大 报 了矿业税的征税范围。此前智利法院曾做出裁决支持SQM不缴纳矿业税的 点 诉求，但随着智利左派总统的上台，智利圣地亚哥法院撤销了此前 ...