关于对江苏中超控股股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项说明 苏亚专审 〔2025〕 22 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 地 址：南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 为了更好地理解贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当 与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供贵公司 2024 年度报告披露之目的使用，不得用于其他目的。由于使 1 邮 编：210009 传 真：025-83235046 电 话：025-83235002 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙) 苏 亚 专 审 〔2025〕 22 号 关于对江苏中超控股股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 江苏中超控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏中超控股股份有限公司（以下简称"贵公司"或"中超控 股"）2024 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2024 年度的合并利润表及利润 表、合并现金流量表及现金流量表 ...

（一）工作履历、专业背景及兼职情况 范志军，男，中国国籍，无境外居留权，1966 年 8 月生，研究生学历。曾 任建设银行宜兴支行会计、营业部主任、风险部经理。现任江苏和信典当有限公 司董事长，江苏和信拍卖有限公司董事长，中国艺术金融控股有限公司董事会主 席，江苏中超控股股份有限公司独立董事。 江苏中超控股股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （范志军） 作为江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人以维 护公司、股东和投资者的利益为原则，根据《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 《公司独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定和要求，谨慎、认真、勤勉 地行使公司所赋予独立董事的权利和职责。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、个人基本情况 （二）独立性情况 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则 进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公 司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能 妨碍我们进行独立客观判断的关系，本人独 ...

江苏中超控股股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （史勤） 作为江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人以维 护公司、股东和投资者的利益为原则，根据《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 《公司独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定和要求，谨慎、认真、勤勉 地行使公司所赋予独立董事的权利和职责。现将 2024 年度履职情况汇报如下： （特殊普通合伙）宜兴分所所长、合伙人，江苏中超控股股份有限公司独立董事， 中辰电缆股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则 进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公 司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能 妨碍我们进行独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股东或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 二、履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度，公司共计召开股东大会 10 次，董事会会议 17 次，本人严格按 照有 ...

地行使公司所赋予独立董事的权利和职责。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、个人基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 朱勇刚，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 6 月生，本科学 历。曾任宜兴市税务局专管员，宜兴市地方税务局科员，江苏漫修（宜兴）律 师事务所实习律师,江苏路修律师事务所律师。现任北京盈科（宜兴）律师事务 所专职律师。 （二）独立性情况 江苏中超控股股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （朱勇刚） 作为江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人以维 护公司、股东和投资者的利益为原则，根据《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 《公司独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定和要求，谨慎、认真、勤勉 （三）行使独立董事职权的情况 未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生； 未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发 生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规 ...

江苏中超控股股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人以维 护公司、股东和投资者的利益为原则，根据《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 《公司独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定和要求，谨慎、认真、勤勉 地行使公司所赋予独立董事的权利和职责。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、个人基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 （蒋锋） 蒋锋，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 4 月生，本科学历， 注册会计师。曾任无锡宜信会计师事务所有限公司项目经理，江苏天华大彭会 计师事务所无锡分所审计部主任。现任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）宜 兴分所审计部主任。 二、履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度，公司共计召开股东大会 10 次，董事会会议 17 次，本人严格按 照有关法律、行政法规的要求，勤勉履行职责，出席会议的具体情况如下： | 独立董 | | | 出席董事会的情况 | | | 出席股东大会的情 | | | --- | -- ...

江苏中超控股股份有限公司 章程 江苏中超控股股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | 第一节 | | 股东持股情况 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | | 董事会 28 | | 第一节 | | 董事 28 | | 第二节 | | 独立董事 32 | | 第三节 | | 董事会 33 | | 第六章 | | 高级管理人员 39 | | 第七章 | | 监事会 42 | | 第一节 | | 监事 42 | | 第二节 | | 监事会 43 | 江苏中超控股股份有限公司 章程 ...

江苏中超控股股份有限公司 二〇二五年四月十四日 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 经核查独立董事蒋锋、朱勇刚、范志军、史勤的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏中超控股股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司报告期内在任独 立董事蒋锋、朱勇刚、范志军、史勤的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2025-029 江苏中超控股股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》和《企业会计准则 解释第 18 号》，对会计政策进行变更。本次会计政策变更事项是根据财政部相 关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定， 不属于公司自主变更会计政策的情形，无需提交公司董事会和股东大会审议，不 会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体事项公告如 下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 根据上述会计准则解释的规定，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行变更后的会 计政策。 2、变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 3、变更后采用的会计政策 本次变更后 ...

现将2024年度监事会主要工作报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，监事会共召开了十次会议，会议情况和决议内容如下： 江苏中超控股股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年，公司监事会本着对公司和全体股东负责的精神，认真履行职责，对 公司的重大经营活动以及董事和高级管理人员履行职责进行了有效监督，并不定 期地检查公司经营和财务、审计状况，对公司的规范运作和发展起到积极作用， 维护了公司及股东的合法权益。按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 和相关法律、法规及公司治理的要求，对公司的重大决策事项、重要经济活动积 极参与，并提出意见和建议，为确保公司沿着既定发展战略持续健康发展，展开 了积极的工作。 1、2024年1月4日，公司召开了第五届监事会第二十八次会议，审议通过了 《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 2、2024年1月15日，公司召开了第六届监事会第一次会议，审议通过了《关 于选举公司第六届监事会主席的议案》《关于选举公司第六届监事会副主席的议 案》。 3、2024年3月29日，公司召开了第六届监事会第二次会议，审议通过了《关 于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案 ...

江苏中超控股股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2025-027 一、公司注册资本变更情况 因 2023 年限制性股票激励计划中 1 名激励对象因个人原因离职，公司回购 注销上述人员已获授但尚未解除限售的 24 万股限制性股票。上述股份注销完成 后，公司注册资本由 136,900 万元变更为 136,876 万元，公司股份总数由 136,900 万股变更为 136,876 万股。 二、《公司章程》修订对照 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订< 公司章程>的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股 东所持表决权的三分之二以上表决通过，现将有关事项公告如下： | | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第七条 | 公司注册资本为 136,900 | 万元人民币 ...