证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-078 江苏中超控股股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票 第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象共计 218 人，可解除限售的限制性股 票数量为 3329.60 万股，占目前公司总股本的 2.4321%。 2、本次解除限售的限制性股票的上市流通日为 2024 年 10 月 21 日。 3、基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，公司及经营 团队认为公司目前股价已不足以反映公司持续向好的经营基本面，本着对公司未 来经营发展的坚定信心和对广大投资者负责的态度，本次解除限售条件后，公司 鼓励激励对象继续持有上述解除限售条件的股票。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开了 第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第七次会议，2024 年 10 月 14 日召 开了 2024 年第七次临时股东大会审议通过了《关于 2 ...

江苏路修律师事务所 关于江苏中超控股股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会 法律意见 致：江苏中超控股股份有限公司 江苏路修律师事务所受江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"或"中 超控股"）委托，指派王佳乐、余婷律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第七次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性 进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票 实施细则》"）等有关法律、法规和规范性文件，以及《江苏中超控股股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）而出具。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生 或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了 充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论 性意见合法、准确， ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-077 江苏中超控股股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 28 日在《证 券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年第七次临时股东大会的通知》。 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 14 日（星期一）下午 13:30； （2）网络投票时间：2024 年 10 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 14 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为：2024 年 10 月 14 日上午 9:15 至下午 ...

关于中标的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，国家电网公司及其他公司发布了中标结果或公示结果公告，江苏中超 控股股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司无锡市明珠电缆有限公司 （以下简称"明珠电缆"）、江苏远方电缆厂有限公司（以下简称"远方电缆"）、 控股子公司江苏中超电缆股份有限公司（以下简称"中超电缆"）为中标人或中 标候选人，现将有关情况提示如下： 证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-076 江苏中超控股股份有限公司 二、中标对公司的影响 本次中标金额共计 27,844.37 万元，中标金额占公司 2023 年度经审计营业总 收入的 4.56%，本公司及上述中标全资子公司、控股子公司与招标公司之间不存 在关联关系。上述项目的实施不影响公司业务的独立性，其将对公司经营业绩产 生较为积极的影响。 三、风险提示 上述中标项目具体内容以最终签署的合同为准，敬请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。 特此公告。 江苏中超控股股份有限公司董事会 二〇二四年十月九日 | 序号 | 招标/采购编号 | 项目名称 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-071 江苏中超控股股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关联董事李变芬、刘保记、刘广忠为激励对象，对本议案回避表决。因无关 联关系董事人数不足三人，本议案直接提交公司股东大会审议。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议 由董事长李变芬女士召集，并于 2024 年 9 月 24 日以专人送达或电子邮件等形式 发出会议通知，会议于 2024 年 9 月 27 日 10:00 在公司会议室召开，本次会议应 参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李变芬女士主持，公司监事 和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议： 具体内容详见《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《关于调整 2023 年限制性股票激励计划 ...

江苏中超控股股份有限公司 2024 年第四次独立董事专门会议决议 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次独立董事专门 会议通知于 2024 年 9 月 24 日以专人送达或电子邮件等形式发出，会议于 2024 年 9 月 27 日 9:30 以现场会议方式在公司七楼会议室召开，本次会议应到独立董 事 2 人，实到独立董事 2 人。会议的召集、召开、表决符合《上市公司独立董事 管理办法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，决议合法有效。 本次会议由公司独立董事范志军先生主持，会议以记名投票表决的方式通过 了如下决议： 法、有效，本次符合解除限售条件的激励对象共 218 人，涉及限制性股票数量为 3,329.60 万股。 3、公司本次对各激励对象限制性股票的解除限售安排未违反有关法律、法 规的规定，未损害公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司办理本激励计划 首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售的相关事宜。 表决情况：2 票同意；0 票弃权；0 票反对。 一、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格的议案》 公司董事会本次对限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权 ...

第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议 于 2024 年 9 月 27 日下午 13:00 在公司会议室以现场会议召开，本次会议已于 2024 年 9 月 24 日以专人送达、电子邮件等形式通知全体监事。会议由监事会主 席盛海良主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。经与会监事认真审议， 做出如下决议： 一、监事会会议审议情况 证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-072 江苏中超控股股份有限公司 等有关法律、法规、规范性文件和《江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性 股票激励计划（草案三次修订稿）》的规定，本次 218 名激励对象的解除限售资 格合法有效，同意公司按照有关规定为本激励计划首次授予限制性股票第一个解 除限售期的 218 名激励对象的 3,329.60 万股限制性股票办理解除限售手续。 同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。 ...

2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件的规定。 证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-075 江苏中超控股股份有限公司 关于召开 2024 年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第十二次会议于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室召开，会议决定于 2024 年 10 月 14 日召开公司 2024 年第七次临时股东大会，本次会议将采用现场投票及网络 投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第七次临时股东大会。 4、会议召开的日期、时间： 6、股权登记日：2024 年 10 月 9 日 7、出席对象： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 14 日（星期一）下午 13:30； （1）在 ...

上海中联律师事务所 本所依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等中华人民共和国境内 现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件（以下简称法律法规）的有关 规定以及《江苏中超控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《江苏 中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其修订稿（以 下简称《激励计划》）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，就本激励计划回购价格调整（以下简称本次调整）及首次授予 限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就（以下简称本次解除限售）的 相关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关规定，查阅了按规定需要 查阅的文件以及本所认为必须查阅的其他文件。 本所及经办律师依据上述法律法规以及本法律意见书出具日以前已经发生 或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对 公 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-073 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"中超控股"）于 2024 年 9 月 27 日 召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于 调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格的议案》，具体情况公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 5 月 4 日，公司第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于 <江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于<江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》《关于<提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股 票激励计划相关事宜>的议案》等议案。公司独立董事就第五届董事会第三十七 次会议相关事项发表了同意的意见。 同日，公司第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于<江苏中超控股股 份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<江 苏中超控股股 ...