证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-62 四川雅化实业集团股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 7 月 1 日，四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"） 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 和《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，选举郑戎、孟岩、梁元强、牟科向、 杨庆、翟雄鹰为公司第六届董事会非独立董事，选举郑家驹、罗华伟、周友苏为公司第 六届董事会独立董事。（具体内容详见公司分别于 2024 年 6 月 15 日和 2024 年 7 月 2 日 在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于董事会换届选举的公告》和《2024 年第一次临时股东大会决议公告》）。 公司第六届董事会董事任期三年，自股东大会决议生效之日起计算。 三、第六届董事会董事的任职资格和条件 第六届董事会董事符合相关法律、法规、政策、规范性文件和公司 ...

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-63 四川雅化实业集团股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 7 月 1 日，四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"） 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的 议案》，选举胡强、胡冰为公司第六届监事会非职工代表监事，与公司职工代表监事邬明 富共同组成公司第六届监事会。（具体内容详见公司分别于 2024 年 6 月 15 日和 7 月 2 日 在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于监事会换届选举的公告》和《2024 年第一次临时股东大会决议公告》）。 1、2024 年第一次临时股东大会决议 特此公告。 四川雅化实业集团股份有限公司监事会 2024 年 7 月 1 日 职工代表监事：邬明富 二、第六届监事会任期 公司第六届监事会监事任期三年，自股东大会决议生效之日起计算。 三、第六届监事会监事 ...

四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会于 2024 年 6 月 27 日以书面送达、微信通知等方式向全体董事和监事发出了《关于召开公司第六届董事 会第一次会议的通知》。本次会议于 2024 年 7 月 1 日在本公司会议室采用现场会议的方式召 开。会议应到董事九名，实到九名，三名监事列席了会议。会议由董事长郑戎女士主持，会 议对通知所列议案逐项进行了审议。 证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-64 四川雅化实业集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过以下议案： （一）关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案 会议选举郑戎女士为公司第六届董事会董事长，孟岩先生为公司第六届董事会副董事长， 任期三年，与第六届董事会任期一致。 表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。 （二）关于公司第六届董事 ...

四川雅化实业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-61 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、公司召开2024年第一次临时股东大会的通知于2024年6月15日刊登在《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年7月1日（星期一）下午14:30； （2）网络投票时间：2024年7月1日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2024年7月1日上午9:15～9:25，9:30~11:30,下午13:00～15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年7月1日9:15~15:00的任意时间； 2、现场会议召开地点：集团二十三楼会议室； 3、会议召开方式：会 ...

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-59 2024 年 6 月 18 日，四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资 子公司雅化锂业（雅安）有限公司（以下简称"雅安锂业"）与美国特斯拉公司（以下简 称"特斯拉"）签订了《生产定价协议》（以下称"本协议"），约定从 2025 年至 2027 年， 特斯拉向雅安锂业采购碳酸锂产品。 本协议为公司日常经营活动行为，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相 关规定，本协议的签署无需提交公司董事会、股东大会审议。 二、交易对方情况介绍 特斯拉（"Tesla"）是一家美国电动汽车及能源公司，成立于 2003 年，公司地址为 1 Tesla Road, Austin, TX 78725（得克萨斯州奥斯汀市特斯拉路 1 号），主要从事高性能纯电 动车及电力系统部件、储能系统、充电设施、太阳能发电装置的设计、开发、制造和销 售。 特斯拉与公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员以及公司下属子公司在产权、 业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系 ...

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-50 四川雅化实业集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人董事长郑戎现就提名郑家驹为四川雅化实业集团股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任四川雅化 实业集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川雅化实业集团股份有限公司第五届董事会提名 与薪酬考核委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 如否，请详细说明：____________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有） √是 □ 否 二、被提名人不存在《 ...

二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： （一）关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-46 四川雅化实业集团股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"雅化集团"或"公司"）董事会于 2024 年 6 月 7 日以书面送达、微信通知等方式向全体董事和监事发出了关于召开第五届董事 会第三十七次会议的通知。本次会议于 2024 年 6 月 14 日在本公司会议室采用现场和书 面表决的方式召开。会议应到董事九名，实到九名，三名监事列席了会议。会议由董事 长郑戎女士主持，会议对通知所列议案进行了审议。 会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和《公司 章程》的规定。 鉴于公司第六届董事会将于 2024 年 6 月 16 日任期届满，为保证公司董事会工作正常 开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运 ...

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-52 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 四川雅化实业集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人董事长郑戎现就提名周友苏为四川雅化实业集团股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任四川雅化 实业集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川雅化实业集团股份有限公司第五届董事会提名 与薪酬 ...

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-47 四川雅化实业集团股份有限公司 第五届监事会第三十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川雅化实业集团股份有限有公司（以下简称"雅化集团"或"公司"）第五届监事会第 三十四次会议于 2024 年 6 月 7 日以书面送达的方式发出会议通知，并于 2024 年 6 月 14 日在 公司会议室召开。会议应出席监事三名，实际出席会议的监事三人，会议由监事会主席胡强先 生主持。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议召开合法有 效。 （一）关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案 公司第五届监事会将于 2024 年 6 月 16 日任期届满，为保证公司监事会工作正常开展，根 据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规和《公司章程》的规定，经公司第五届监事会主席提名，决定推荐胡强先生、胡 冰女士为公司第六届监事会非职工监事候选人。上述两位非职工代表监事候选人经 2024 年第 一次临时股东 ...

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-56 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 四川雅化实业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"雅化集团"或"公司"）于2024年6 月14日召开第五届董事会第三十七次会议，会议决定于2024年7月1日召开公司2024 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为公司2024年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统 或互联网投票系统行使表决权。 3、会议召开的合法、合规性：2024年6月14日，公司第五届董事会第三十七次会 议审议通过了相关议案，决定于2024年7月1日召开公司2024年第一次临时股东大会。 会议召开符合法律、法规和 ...