本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： | 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2024－013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行理财的公告 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月 28 日 召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行理财的 议案》，同意在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，为提高自有暂时闲置 资金的使用效率及收益，公司（含控股子公司）拟使用不超过 5 亿元人民币的闲 置自有资金投资低风险理财产品，并授权公司管理层和控股子公司管理层具体实 施，具体情况如下： 1、投资目的：提高闲置自有资金利用效率，增加收益。 2、投资额度：最高额度不超过人民币 5 亿元。在上述额度内，资金可循环 使用。 3、投资品种： 公司闲置自有资金主要投向低风险理财产品。不得直接或间 接用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为 ...

第五条 公司对外担保原则上应要求对方提供反担保，且反担保的提供方应 当具有实际承担能力且反担保具有可执行性。 第六条 公司对外担保除公司全体董事过半数同意外，还应当取得董事会出 席会议董事 2/3 以上同意，或者经出席股东大会的股东所持表决权的半数以上表 决通过，股东大会审议本制度第八条第（4）项对外担保应当取得出席股东大会 全体股东所持表决权 2/3 以上表决通过。 西子清洁能源装备制造股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范西子清洁能源装备制造股份有限公司（下称"公司"）对外担保 管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《公司法》等有关法律、法 规的规定及《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。本制度所述对外担保包括公司对控股子公司的担保。担保形式 包括保证、抵押及质押。 第三条 公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相关部门包括： 财务部为公司对外担保的初审及日常管理部门，负责受理及初审所有被担保 人提交的担保申请以及对外担保 ...

西子清洁能源装备制造股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理， 根据《上市公司治理准则》和《西子清洁能源装备制造股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立薪酬与考核委员会，并制 定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是设在董事会下的一个专业委员会，经董事会批 准后成立。 第三条 薪酬与考核委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立 行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会隶属于董事会，是董事会的专门参谋机构，对董 事会负责；薪酬与考核委员会也是公司的人力资源部有关重大问题的议事机构。 第五条 薪酬与考核委员会应当保证公司有关薪酬与考核的重大政策在形成 决议前已得到了充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第六条 薪酬与考核委员会由三名委员组成，设主任委员一名，副主任委员 委员一名。 第七条 薪酬与考核委员会委员由董事组成，其中独立董事委员不少于委员 会人数的二分之一。主任委员由独立董事担任。 第八条 薪酬与考核委员会的委员由董事会确 ...

证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2024－014 债券代码：127052 债券简称：西子转债 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月 28 日 召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》。根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》，公开发行可转 换公司债券募集资金投资项目之新能源科技制造产业基地（浙江西子新能源有限 公司年产 580 台套光热太阳能吸热器、换热器及导热油换热器、锅炉项目）建设 期约为 2.5 年，预计 2024 年底投入使用。募集资金将根据建设进度分期支付。 为提高资金的使用效率，公司拟使用不超过人民 4 亿元暂时闲置募集资金进行 现金管理。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州锅炉集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3768 号）核准，并经深圳证券交易 所 ...

西子清洁能源装备制造股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度,我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着 客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护 公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门 委员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 刘国健先生：中国国籍，无境外居留权，1958 年出生，中共党员，本科学历， 一级律师，杭州仲裁委员会仲裁员。1995 年毕业于华东政法大学（原"华东政法 学院"）法学专业，曾获得 2011-2014 年度全国优秀律师，浙江省十佳律师等荣誉 称号，具有 30 多年法律从业经验，曾任浙江丽水地区律师事务所主任、浙 ...

西子清洁能源装备制造股份有限公司 股东大会议事规则 为适应公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证大 会程序及决议合法性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》《上市公司股东大 会规则》《西子清洁能源装备制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 以及其他的有关法律、法规规定，制定本规则。 第一条 股东大会职权 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司的分立、合并、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改《公司章程》； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二）审议批准以下担保事项： 1、单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10 ...

关于开展热卷商品期货套期保值业务的 可行性分析报告 一、公司开展热卷期货套期保值业务的必要性 热轧钢板、型材和无缝钢管等钢材是公司生产产品的重要原材料之一，公司 2024 年预计生产所需要的钢材用量在 25 万吨左右，全年钢材采购成本约 22 亿 元。钢材属于大宗商品，价格受宏观环境、供需关系等多方面影响，每年都有较 大幅度的波动，而钢材的价格波动对公司的原材料采购成本及库存价值有较大的 影响，除采用常规的钢材备库及锁价等措施外，有必要主动采取措施，进一步积 极降低公司采购风险和库存价值的缩水风险，保证日常生产的平稳、有序进行。 近年来公司积极把握钢材价格的季节性走势，通过选择合理的采购时点，有 效控制了原材料采购成本，但是目前公司钢材需求达到一定规模的情况下，公司 有必要主动采取措施，积极降低钢材价格大幅波动带来的风险，保证日常生产的 平稳、有序进行。为此，公司拟开展热卷期货套期保值业务，充分利用期货市场 的避险功能，保证产品成本的相对稳定。 公司开展热卷期货套期保值业务可以充分利用期货市场的套期保值功能，规 避由于钢材价格的不规则波动所带来的价格波动风险，保证产品成本的相对稳定， 降低对公司正常经营的影响 ...

西子清洁能源装备制造股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第二章 审计委员会的产生与组成 第五条 审计委员会由三名委员组成，其中主任委员和副主任委员各一名。 第六条 审计委员会由董事组成，其中独立董事委员不少于委员会人数的 二分之一，且至少有一名独立董事委员为专业会计人士。审计委员会成员应当为 不在上市公司担任高级管理人员的董事，应当具备履行审计委员会工作职责的 专业知识和经验。 1 第一条 为完善西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，促进公司自身规范高效地运作，最大限度地规避财务和经营风险， 确保各委员独立、诚信、勤勉地履行自己的职责，根据《上市公司治理准则》《深 圳证劵交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《西 子清洁能源装备制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会下设的专 门工作机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督以及评估公司内外部审 计工作和内部控制。 第三条 审计委员会必须遵守公司章程，在董事会 ...

西子清洁能源装备制造股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年度,我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着 客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护 公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门 委员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 朱克实先生：中国国籍，无境外居留权，1966年5月生，硕士研究生导师， 中国人民大学财政学专业税收实务方向博士，澳大利亚新南威尔士大学金融学硕 士，研究员级高级会计师，中国注册税务师。历任辽宁省税务局科员、辽宁省地 方税务局副主任科员、辽宁省财政厅主任科员、任国家税务总局高级会计师、航 天信息二级公司航天在线 ...

浙商证券股份有限公司 关于西子清洁能源装备制造股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计、使用闲置自有资金进行理财 暨开展商品期货套期保值业务的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为西子清洁 能源装备制造股份有限公司（以下简称"西子洁能"或"公司"）公开发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作（2023 年修订）》等相关规定，就西子洁能 2024 年度日常关联交易 预计、使用闲置自有资金进行理财暨开展商品期货套期保值业务的事项进行了审 慎核查，核查情况如下： 一、2024 年日常关联交易预计 （一）基本情况 1、日常关联交易概述 根据日常生产经营需要，公司及公司子公司拟与公司控股股东及其附属企业， 其中包括浙江西子重工机械有限公司、蒲惠智造科技股份有限公司等发生关联交 易。2024 年，公司与上述关联方发生的关联交易主要涉及采购商品、租赁厂房、 接受劳务，预计总金额不超过 5,080 万元。 2024 年日常关联交易预计事项在公司董事会权限范围 ...