三七互娱网络科技集团股份有限公司 董事会关于 2023 年度证券投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等有关规定的要求，三七互娱网络科 技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2023 年度证券投资情况进行了核查，现 将相关情况说明如下： 三七互娱网络科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月十九日 一、2023 年度公司证券投资情况 | | | | | | | | | | | | 单位：元 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 会计 | | 本期公允 | 计入权益 | | | | | | 资 | | 证券 | 证券代 | 证券 | 最初投 | 计量 | 期初账 | 价值变动 | 的累计公 | 本期购 | 本期出 | 报告期 | 期末账 | 会计核算 | 金 | | 品种 | 码 | 简称 | 资成本 | | 面价值 ...

三七互娱网络科技集团股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"华兴事务所"）为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审 计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司对华兴事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，华兴事务所资质等方面合规 有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 1 公司分别于 2023 年 4 月 27 日和 2023 年 5 月 23 日召开第六届董事会第八次会议和 2022 年度股东大会，审议通过了《关于聘任 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的 议案》，同意华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 20 ...

2023 年度财务决算报告 三七互娱网络科技集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）2023 年度财 务报表审计工作已于 2024 年 4 月 19 日完成，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带 强调事项段的无保留意见 《审计报告》。公司 2023 年度财务报表在所有重大方面按照企业 会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成 果和现金流量。 公司聚焦以网络游戏研发、发行和运营为基础的文化创意业务，同时通过外延投资虚拟 现实产业链，进行元宇宙布局；此外，持续投资芯片、脑机、半导体、新消费、影视、音乐、 动漫、社交文娱、电竞、文化健康等领域，打造全产业链生态布局，推动产业价值与文化价 值的互相赋能。公司稳步推进"精品化、多元化、全球化"发展战略，以"给世界带来快乐" 作为企业使命，致力于成为一家卓越的、可持续发展的文娱企业。 公司持续稳健经营，坚持"研运一体"战略，推进战略目标实施，不断推动产品多元化 和市场全球化。报告期内，公司实现营业收入 165.47 亿元，同比增长 0 ...

三七互娱网络科技集团股份有限公司 为进一步推动三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）建立 科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性， 切实保护公众投资者合法权益。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，综合考虑公 司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素， 特此制定《三七互娱网络科技集团股份有限公司未来三年股东分红回报规划 （2024—2026 年）》（以下简称"本规划"）。 第一条 制定本规划的主要考虑因素 公司着眼于长远和可持续的发展，在综合分析公司经营发展实际情况、股东 要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司的战 略发展规划及发展所处阶段、目前及未来的盈利能力和规模、现金流量状况、经 营资金需求和债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划 与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。 第二条 本规划制定的基本原则 （一）公司的利润分配政策将保持连续性 ...

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2024-025 三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司 拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴会计师事务所"）为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 经过审查，公司认为华兴会计师事务所信誉良好、证券执业资格完备，在形式上和实质 上与公司保持独立，拥有较强的实力和专业服务能力，因此公司拟续聘华兴会计师事务所为 公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年，具体费用由董事会提 请股东大会授权公司管理层根据 2024 年度审计的具体工作量及市场价格水平决定。本议案 尚需提交公司股东大会审议。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （ ...

三七互娱网络科技集团股份有限公司 募集资金管理办法 （2024 年 4 月修订） 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 | 第一章 | 总 | 则 | 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 募集资金专户存储 | 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | | 第三章 | | 募集资金使用 | 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | | 第四章 | | 募集资金投资项目变更 | 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | | 第五章 | | | 募集资金管理与监督。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | | 第六章 | 附 | 则 | 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | ...

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2024-029 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第 六届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。现将相关事 项公告如下： 为了更好地支持公司及子公司业务发展需要，综合考虑各借款银行的业务情况，扩大供 应链金融等结算模式，深化与供应商合作，灵活运用各种融资手段，提高资金运用效率，本 着风险可控的原则，公司及其子公司计划向招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份 有限公司和交通银行股份有限公司等类金融机构申请合计不超过人民币 80 亿元或其他等值 货币的综合授信额度。本次申请银行授信额度事项尚需提交公司股东大会审议，授权决议有 效期为一年，自股东大会审议通过之日起计算。在以上授信额度内，授信可分多次循环使用。 公司目前经营状况良好，截至 2023 年 12 月 31 日，公司的货币资金余额 61.77 亿元（经 审计），本次申请银行授信额度旨在增加公司资金灵活性，储 ...

三七互娱网络科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 三七互娱网络科技集团股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定 和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合三七互娱网络科技 集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。公司经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监 事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故 ...

三七互娱董事会审计委员会工作规则 三七互娱网络科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为强化三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规及《三七 互娱网络科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会")，并制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责， 向董事会报告工作，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应当过半数，且至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成 员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。审计委员会成员应当勤 勉尽责，切实有效地监督 ...

三七互娱网络科技集团股份有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2024]23013660540 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 审 计 报 告 华兴审字[2024]23013660540号 三七互娱网络科技集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"三七互娱"） 财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了三七互娱2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于三七互娱，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。 1 三、强调事项 ...