2023 年度监事会工作报告 三七互娱网络科技集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，公司监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》《监事会议事 规则》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保 证公司规范运作，维护公司和投资者利益。监事会对公司主要经营活动、对外投 资、关联交易、财务状况等事项进行了有效监督，促进了公司规范运作和健康发 展。 一、报告期内监事会的日常工作 报告期内，公司监事会共召开6次会议，具体情况如下： 1、2023年3月3日，第六届监事会第六次会议在公司会议室召开，审议通过 了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。 2、2023年4月27日，第六届监事会第七次会议在公司会议室召开，审议通过 了《2022年度监事会工作报告》《2022年年度报告》全文及摘要、《2022年度财 务决算报告》《2022年度利润分配预案》《2022年度内部控制自我评价报告》《2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》《关于聘任2023年度财务报告审计 机构和内部控制审计机构的议案》《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业 务的议案》《关于2023年度为子公司 ...

三七互娱网络科技集团股份有限公司 董事会对公司 2023 年度财务报告带强调事项段的无保留意 董事会认为，上述审计意见客观、真实地反映了公司的实际情况，揭示了公司面临的风 险，董事会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告出具带强调事 项段无保留意见的审计报告表示理解和认同。强调事项段中涉及事项对公司 2023 年度财务 状况和经营成果无重大影响。 三、消除该事项及其影响的具体措施 针对强调事项所涉及的立案调查事项，公司正在积极应对，立案调查期间，公司积极配 合中国证监会的调查，争取尽快完成调查工作。公司将进一步加强内部控制建设，规范信息 披露行为，提高信息披露质量，保持公司持续、稳定、健康发展。 三七互娱网络科技集团股份有限公司 董 事 会 见审计报告涉及事项的专项说明 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）2023 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非 标准无保留审计意见涉及事项的处理》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公 司 ...

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2024-023 三七互娱网络科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》有 关规定，三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。现将 2023 年度募集资金存放与使用情况说 明如下： 一、募集资金基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准芜湖三七互娱网络科技 集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】16 号）核准，本公司本次非公开 发行人民币普通股(A 股)股票 105,612,584 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价为每股人民币 27.77 元，募集 ...

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2024-028 1、投资种类：公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资 产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产 品安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品。 2、投资金额：不超过 40 亿元人民币（或投资时点等值外币），在上述额度内资金可滚 动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过 审议额度。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3、特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化影响，公司及子公司使 用闲置自有资金购买理财产品，其投资收益具有不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲 置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司 ...

三七互娱网络科技集团股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） | 第一章 | 总则。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | | 第三章 | 董事长、副董事长。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | | 第四章 | 董事会组织机构。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | | 第五章 | 董事会议案。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | | 第六章 | 董事会会议的召集 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | | 第七章 | 董事会会议的通知 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | | 第八章 | 董事会会议的召开和表决 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | | 第九章 | 董事会会议记录 。。。。 ...

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2024-020 公司第六届董事会独立董事李扬、叶欣、卢锐、陶锋向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职，具体内容详见公司披露于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2023 年度述职报告》。 三七互娱网络科技集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）第六届董事会第十七次 会议通知于 2024 年 4 月 10 日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事 9 位，实到董事 9 位。 会议由董事长李卫伟主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《三七互娱网络科技集团股 份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定。本次会议作出了如下决议： 一、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票、弃权 ...

独立董事 2023 年度述职报告-卢锐 三七互娱网络科技集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董 事，自履职以来，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规和《公司章程》《独立董事制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责， 充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 卢锐：男，汉族，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年毕业于中山大学 会计系，获管理学博士学位，全国会计领军人才。现任中山大学管理学院会计系教授，博士 生导师。1996年7月至2003年8月历任广州市财贸管理干部学院财务会计系助教，讲师，2006 年7月至2008年12月任中山大学岭南（大学）学院讲师，2009年1月至2016年6月任中山大学 岭南（大学）学院副教授，2016年7月至2021年12月任中山大学岭南（大学）学院教授、博 士生导师，2022年1月起任中山大学管理学院教授、博士生导 ...

三七互娱网络科技集团股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月修订） | 第一章 | 总则。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会一般规定。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | | 第三章 | 股东大会的召集。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | | 第四章 | 股东大会的提案与通知。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | | 第五章 | 股东大会的召开。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | | 第六章 | 股东大会的表决和决议。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | | 第七章 | 会后事项。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | | 第八章 | 股东大会对董事会的授权。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | | 第九章 | 规则的修改。。。。。。。。。。。。。。。 ...

三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 公司海外业务发展规模不断扩大，公司美元、港币等外币结算业务占比不断攀升，因此 当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为规避外汇市场风险， 降低汇率波动对公司生产经营、成本控制的不良影响，保持公司稳定的利润水平，公司拟与 银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 二、拟开展的外汇套期保值业务概述 1、外汇套期保值业务的品种及币种 外汇套期保值业务主要品种具体包括远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务 及其他外汇衍生产品等业务。公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种包括但不限于公司 生产经营所使用的主要结算货币，如美元、港币等。 2、预计投入资金 公司及控股子公司拟开展不超过本金 3 亿美元或其他等值货币的外汇套期保值业务，在 审批有效期间范围内公司可循环使用该额度。 3、资金来源 公司本次业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。 4、进行套期保值的期间 本次拟进行外汇套期保值的期间为自第六届董事会第十七次会议审议通过之日起 1 年， 公司在上述期限范围内可循环使用本金 3 亿美 ...

一、开展外汇套期保值业务的目的 证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2024-026 三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三七互娱网络科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 19 日召开第六届 董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》， 同意公司及控股子公司开展不超过本金 3 亿美元或其他等值货币的外汇套期保值业务。本议 案属于董事会审议范围内，无需提请公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 公司海外业务发展规模不断扩大，公司美元、港币等外币结算业务占比不断攀升，因此 当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为规避外汇市场风险， 降低汇率波动对公司生产经营、成本控制的不良影响，保持公司稳定的利润水平，公司拟与 银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 二、拟开展的外汇套期保值业务概述 1、外汇套期保值业务的品种及币种 外汇套期保值业务主要品种具体包括远期结售汇、外汇 ...